天润乳业: 新疆天润乳业股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

证券之星 2023-05-08 00:00:00
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                                  新疆天润乳业股份有限公司
证券代码:600419     证券简称:天润乳业       公告编号:临 2023-038
              新疆天润乳业股份有限公司
        第八届监事会第五次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     一、监事会会议召开情况
  (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效。
  (二)会议通知已于 2023 年 5 月 4 日以书面或电子邮件形式向全体监事发
出。
  (三)本次监事会会议于 2023 年 5 月 7 日以通讯表决方式召开。
  (四)本次监事会应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。
     二、监事会会议审议情况
  审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于追加 2023 年度担保额度预计的
议案》。
  同意公司追加 2023 年度担保额度预计不超过 7 亿元。
  具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易
网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于追加 2023 年度担保
额度预计的公告》。
  该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
                 新疆天润乳业股份有限公司
特此公告。
            新疆天润乳业股份有限公司监事会

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