证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2023-041
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
（二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东
大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券交易所交
易系统投票的时间为 2023 年 5 月 5 日 9:15—9：
—15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 5 月 5 日 9：
董事会召集、董事长杜成城先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、
公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
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出席本次股东大会的股东（授权代表）共 8 人，所持（代理）股份
回购专用账户中股份数量的总股本，下同；2023 年 4 月 27 日公司总股本
席本次股东大会的股东（授权代表）共 3 人，所持（代理）股份 252,885,457
股，占公司有表决权总股份数的 28.4572%；通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统进行有效表决的股东（授权代表）共 5 人，所持（代理）
股份 39,000 股，占公司有表决权总股份数的 0.0044%。
中小投资者（授权代表）共 6 人，所持（代理）股份 23,847,156 股，
占公司有表决权总股份数的 2.6835%。
二、议案审议情况
会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 252,885,457 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》，公司独立董事在股东
大会上进行了述职
总表决情况：同意 252,885,457 股，占出席会议所有股东所持股份的
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弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 252,885,457 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
（四）审议通过《2022 年度财务报告》
总表决情况：同意 252,885,457 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
（五）审议通过《2022 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 252,885,457 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0047％。
中小股东总表决情况：同意 23,808,156 股，占出席会议的中小股东
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所持股份的 99.8365％；反对 27,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.1132％；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0503％。
（六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 252,885,457 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 23,808,156 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.8365％；反对 39,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.1635％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：同意 252,885,457 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
上述议案中，议案七经出席会议股东所持有表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
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三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京海润天睿律师事务所指派的冯玫律师、陈媛律师
见证，并出具法律意见书，认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召
集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大
会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、
有效。
四、备查文件
（一）
《汕头万顺新材集团股份有限公司 2022 年度股东大会决议》；
（二）《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公
司 2022 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
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