证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-079
广东泉为科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议 的通
知于2023年5月3日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2023年5月5日在 公司
会议室以现场结合通讯方式召开。
本次董事会会议应出席董事6名，实际出席6名，由董事长褚一凡女士主持，公司
监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合 《公
司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，公司董事会同意推举胡馨斓女士、陈颂琛先生、胡金霞女士为非独 立董
事候选人。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于公司董事辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露 于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案
的独立意见》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
经审议，公司董事会同意聘任胡馨斓女士为公司副总经理，任期自本次董事 会审
议 通 过 之 日 起 至 本 届 董 事 会 届 满 止 。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职及补选董事、聘任高级管理人
员的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露 于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案
的独立意见》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会定于 2023 年 5 月 22 日下午 15：00 在公司上海办公室会议室召开 2023 年第
四 次 临 时 股 东 大 会 。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东泉为科技股份有限公司董事会
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