荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
独立董事规则》等法律、法规、部门规章，以及《公司章程》《独立董事工作制
度》等规定履行相关职责和义务，积极参加公司相关会议，并认真审议董事会各
项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护全体股东和公司的利益。
一、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会的情况
是否连续两次 出席股
应参加董 亲自出席董 委托出席董 缺席董事
独立董事 未亲自参加董 东大会
事会次数 事会次数 事会次数 会次数
事会会议 次数
刘跃华 4 4 0 0 否 2
严 康 4 4 0 0 否 2
王世文 4 4 0 0 否 2
报告期内，我们认真参加了公司董事会和股东大会，履行了独立董事诚信、
勤勉义务。我们对提交董事会的全部议案认真审议，主动了解公司的日常经营和
运作情况，积极参与讨论并提出合理建议。我们认为，2022年度公司董事会和股
东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了
相关程序，合法有效。报告期内，我们对公司董事会各项议案没有提出异议，均
投赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
报告期内，公司共召开了4次专门委员会会议，其中包括董事会审计委员会
的有关要求，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提
供专业意见和咨询。
二、2022年度发表独立意见情况
报告期内，我们恪尽职守、勤勉尽责，积极了解公司经营情况，按照相关规
定，对相关事项发表了如下意见：
会议届次 召开时间 发表独立意见事项 意见类型
对《2021 年年度利润分配预案》发表独立意见 同意
对《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》发
同意
表独立意见
第二届董
事会第二 同意
月 30 日 立意见
次会议
对《董事会关于公司 2021 年度内部控制的自我评
同意
价报告》发表独立意见
对《关于公司会计政策变更的议案》发表独立意见 同意
第二届董
事会第三 同意
月 12 日 独立意见
次会议
第二届董 2022 年 对《关于公司部分高级管理人员及核心员工通过设
事会第五 11 月 1 立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并 同意
次会议 日 在创业板上市战略配售的议案》发表独立意见
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，我们充分利用参加董事会、股东大会等形式，着重了解公司经营
情况、财务状况、业务发展等相关事项。除了对公司现场检查的工作外，我们也
通过电话、微信等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持
密切联系，对公司的经营状况、管理层和董事会决议执行情况等进行检查，积极
与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
积极参与公司董事会专门委员会的工作，在董事会会议中做到独立、客观、审慎
地行使表决权。
四、保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，我们积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能
产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行
调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地
行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
五、公司存在的问题及建议
我们认为公司已经按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等有
关法律、法规要求，建立了符合公司自身实际经营状况的现代企业制度和治理结
构，公司运作规范，内部控制制度健全。
六、其他工作情况
以上是我们 2022 年度的述职报告，2023 年，我们将严格按照相关法律法规
等要求，继续勤勉尽责地履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，全力维护
全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业能力为公司经营发
展及董事会的科学决策提供有效建议，提高公司治理水平。
独立董事：刘跃华、严康、王世文
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