证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023 – 046
皇氏集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人皇氏集团股份有限公司董事会现就提名陈亮为
皇氏集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表
公开声明。被提名人已书面同意出任皇氏集团股份有限公
司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解
被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部
兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所
业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一
百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规
则》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的
相关证书。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和
国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关
于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、
基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部
《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题
的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、
教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股
份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证
券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会
《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格
管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会
《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》
、
《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，
熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳
证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所
必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在
公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公
司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东
中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公
司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前
五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实
际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制
人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人
员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、
各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责
人。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制
人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也
不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所
列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁
入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届
满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货
犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的
人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所
公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家
发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续
三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也
不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境
内外上市公司数量不超过 5 家。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六
年。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职
业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等
详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连
续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连
续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期
间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未
按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与
事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国
证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在
同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人
员的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满
前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其
他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担
由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措
施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深
圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对
外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由
本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）
：皇氏集团股份有限公司董事会
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