证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2023-34
中兵红箭股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
情形。
一、会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东
大会现场会议的召开时间为2023年5月5日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2023 年 5 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
时间为：2023 年 5 月 5 日 9:15 至 2023 年 5 月 5 日 15:00 中的
任意时间。
石有限公司院内。
的方式召开。
-1-
及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
的 股 东 、 股 东 代 表 及 股 东 委 托 代 理 人 共 计 5名 ， 代 表 股 份
名，代表股份10,014,991股，占公司有表决权股份总数的0.7192%。
出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和公司常年法律顾
问北京市中伦律师事务所律师以现场或以远程通讯方式列席了
本次股东大会。
三、提案审议表决情况
出席本次会议的股东、股东代表或委托代理人以现场记名投
票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
总表决情况：同意 380,811,746 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9619％；反对 80,600 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0212％；弃权 64,500 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0169％。
中小股东总表决情况：同意 27,689,991 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.4787％；反对 80,600 股，占出席会议的中
-2-
小股东所持股份的 0.2896％；弃权 64,500 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.2317％。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：同意 380,810,146 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9615％；反对 82,000 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0215％；弃权 64,700 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0170％。
中小股东总表决情况： 同意 27,688,391 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.4730％；反对 82,000 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 0.2946％；弃权 64,700 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 0.2324％。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：同意 380,811,546 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9619％；反对 80,600 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0212％；弃权 64,700 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0170％。
中小股东总表决情况：同意 27,689,791 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.4780％；反对 80,600 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.2896％；弃权 64,700 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.2324％。
表决结果：该议案获得通过。
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总表决情况：同意 380,810,146 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9615％；反对 82,000 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0215％；弃权 64,700 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0170％。
中小股东总表决情况：同意 27,688,391 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.4730％；反对 82,000 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.2946％；弃权 64,700 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.2324％。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：同意 380,875,646 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9787％；反对 81,200 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0213％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：同意 27,753,891 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.7083％；反对 81,200 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.2917％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：同意 380,872,246 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9778％；反对 84,400 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0222％；弃权 200 股，占出席会议所有股东所持股份的
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中小股东总表决情况：同意 27,750,491 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.6961％；反对 84,400 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.3032％；弃权 200 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0007％。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：同意 27,752,091 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.7018％；反对 83,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.2982％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：同意 27,752,091 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.7018％；反对 83,000 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.2982％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工
业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制
造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有
限公司、西安现代控制技术研究所对本议案回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
的议案》
总表决情况：同意 27,750,491 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.6961％；反对 84,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.3039％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
-5-
中小股东总表决情况：同意 27,750,491 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.6961％；反对 84,600 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.3039％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工
业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制
造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有
限公司、西安现代控制技术研究所对本议案回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：同意 21,656,203 股，占出席会议所有股东所持
股份的 77.8018％；反对 6,178,688 股，占出席会议所有股东所持
股份的 22.1975％；弃权 200 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0007％。
中小股东总表决情况：同意 21,656,203 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 77.8018％；反对 6,178,688 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 22.1975％；弃权 200 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0007％。
本议案属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东豫西工
业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制
造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有
限公司、西安现代控制技术研究所对本议案回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
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人员报酬的议案》
总表决情况：同意 380,872,246 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9778％；反对 84,600 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0222％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：同意 27,750,491 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.6961％；反对 84,600 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.3039％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案》
总表决情况：同意 380,873,646 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9782％；反对 83,200 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0218％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：同意 27,751,891 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.7011％；反对 83,200 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.2989％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：同意 379,536,855 股，占出席会议所有股东所
-7-
持股份的 99.6273％；反对 1,419,991 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.3727％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：同意 26,415,100 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 94.8986％；反对 1,419,991 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 5.1014％；弃权 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
的议案》
总表决情况：同意 380,874,046 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9783％；反对 82,800 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0217％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：同意 27,752,291 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.7025％；反对 82,800 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.2975％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：同意 380,807,946 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9609％；反对 84,200 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0221％；弃权 64,700 股，占出席会议所有股东所持股
-8-
份的 0.0170％。
中小股东总表决情况：同意 27,686,191 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.4651％；反对 84,200 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.3025％；弃权 64,700 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.2324％。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：同意 380,792,646 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9569％；反对 99,500 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0261％；弃权 64,700 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0170％。
中小股东总表决情况：同意 27,670,891 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.4101％；反对 99,500 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.3575％；弃权 64,700 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.2324％。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：同意 380,792,646 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9569％；反对 99,500 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0261％；弃权 64,700 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0170％。
中小股东总表决情况：同意 27,670,891 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.4101％；反对 99,500 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.3575％；弃权 64,700 股，占出席会议的中
-9-
小股东所持股份的 0.2324％。
表决结果：该议案获得通过。
总表决情况：同意 380,807,946 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9609％；反对 84,200 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0221％；弃权 64,700 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0170％。
中小股东总表决情况：同意 27,686,191 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.4651％；反对 84,200 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.3025％；弃权 64,700 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.2324％。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
决程序符合《中华人民共和国证券法》
《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出
席会议人员均具有合法有效的资格，本次会议的表决程序和表决
结果合法有效。
五、备查文件
大会决议；
- 10 -
年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会
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