证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-022
深圳南山热电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
特别提示:
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
具体时间为：2023 年 5 月 5 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、
下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2023 年 5 月 5 日上午 9:15 时至下午 15:00 时期间的任意时
间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公
司会议室
（三）股权登记日：2023 年 4 月 26 日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：孔国梁董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公
司章程》的有关规定。
（八）出席会议情况
通过出席现场会议和网络投票方式参与表决的股东及股东授权代
表共 9 人，代表股份 231,455,201 股，占公司有表决权股份总数的
其中：内资股股东及股东授权代表 7 人，
代表股份 139,247,954 股，
占公司内资股股东有表决权股份总数的 41.0872%；外资股股东及股东授
权代表 2 人，代表股份 92,207,247 股，占公司外资股股东有表决权股
份总数的 34.9463%。
通过出席现场会议参与表决的股东及股东授权代表共 4 人，代表股
份 230,896,302 股，占公司有表决权股份总数的 38.3063%。
其中：内资股股东及股东授权代表 3 人，
代表股份 138,773,054 股，
占公司内资股股东有表决权股份总数的 40.9471%；外资股股东及股东授
权代表 1 人，代表股份 92,123,248 股，占公司外资股股东有表决权股
份总数的 34.9144%。
通过网络投票方式参与表决的股东共 5 人，代表股份 558,899 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0927%。
其中：内资股股东 4 人，代表股份 474,900 股，占公司内资股股东
有表决权股份总数的 0.1401%；外资股股东 1 人，代表股份 83,999 股，
占公司外资股股东有表决权股份总数的 0.0318%。
通过出席现场会议及网络投票方式参与表决的中小股东及股东授
权代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
公司有表决权股份总数的 0.0927%。
（九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,455,201 231,357,902 99.9580% 97,299 0.0420% 0 0.0000%
其中：A 股股东 139,247,954 139,234,654 99.9904% 13,300 0.0096% 0 0.0000%
B 股股东 92,207,247 92,123,248 99.9089% 83,999 0.0911% 0 0.0000%
中小股东 558,999 461,700 82.5941% 97,299 17.4059% 0 0.0000%
(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,455,201 231,357,902 99.9580% 97,299 0.0420% 0 0.0000%
其中：A 股股东 139,247,954 139,234,654 99.9904% 13,300 0.0096% 0 0.0000%
B 股股东 92,207,247 92,123,248 99.9089% 83,999 0.0911% 0 0.0000%
中小股东 558,999 461,700 82.5941% 97,299 17.4059% 0 0.0000%
(三)审议通过《2022 年年度报告》全文及摘要
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,455,201 231,357,902 99.9580% 97,299 0.0420% 0 0.0000%
其中：A 股股东 139,247,954 139,234,654 99.9904% 13,300 0.0096% 0 0.0000%
B 股股东 92,207,247 92,123,248 99.9089% 83,999 0.0911% 0 0.0000%
中小股东 558,999 461,700 82.5941% 97,299 17.4059% 0 0.0000%
(四)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,455,201 231,357,902 99.9580% 97,299 0.0420% 0 0.0000%
其中：A 股股东 139,247,954 139,234,654 99.9904% 13,300 0.0096% 0 0.0000%
B 股股东 92,207,247 92,123,248 99.9089% 83,999 0.0911% 0 0.0000%
中小股东 558,999 461,700 82.5941% 97,299 17.4059% 0 0.0000%
(五)审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,455,201 231,357,902 99.9580% 97,299 0.0420% 0 0.0000%
其中：A 股股东 139,247,954 139,234,654 99.9904% 13,300 0.0096% 0 0.0000%
B 股股东 92,207,247 92,123,248 99.9089% 83,999 0.0911% 0 0.0000%
中小股东 558,999 461,700 82.5941% 97,299 17.4059% 0 0.0000%
(六)审议通过
《关于 2023 年度公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,455,201 231,357,902 99.9580% 97,299 0.0420% 0 0.0000%
其中：A 股股东 139,247,954 139,234,654 99.9904% 13,300 0.0096% 0 0.0000%
B 股股东 92,207,247 92,123,248 99.9089% 83,999 0.0911% 0 0.0000%
中小股东 558,999 461,700 82.5941% 97,299 17.4059% 0 0.0000%
(七)审议通过《关于公司董事长 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,455,201 231,357,902 99.9580% 97,299 0.0420% 0 0.0000%
其中：A 股股东 139,247,954 139,234,654 99.9904% 13,300 0.0096% 0 0.0000%
B 股股东 92,207,247 92,123,248 99.9089% 83,999 0.0911% 0 0.0000%
中小股东 558,999 461,700 82.5941% 97,299 17.4059% 0 0.0000%
(八)审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,455,201 231,357,902 99.9580% 97,299 0.0420% 0 0.0000%
其中：A 股股东 139,247,954 139,234,654 99.9904% 13,300 0.0096% 0 0.0000%
B 股股东 92,207,247 92,123,248 99.9089% 83,999 0.0911% 0 0.0000%
中小股东 558,999 461,700 82.5941% 97,299 17.4059% 0 0.0000%
(九)审议通过《关于修订<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》
表决结果：本项议案为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东
所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,455,201 231,357,902 99.9580% 97,299 0.0420% 0 0.0000%
其中：A 股股东 139,247,954 139,234,654 99.9904% 13,300 0.0096% 0 0.0000%
B 股股东 92,207,247 92,123,248 99.9089% 83,999 0.0911% 0 0.0000%
中小股东 558,999 461,700 82.5941% 97,299 17.4059% 0 0.0000%
(十)审议通过《关于修订<深圳南山热电股份有限公司股东大会议
事规则>的议案》
表决结果：本项议案为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东
所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,455,201 231,357,902 99.9580% 97,299 0.0420% 0 0.0000%
其中：A 股股东 139,247,954 139,234,654 99.9904% 13,300 0.0096% 0 0.0000%
B 股股东 92,207,247 92,123,248 99.9089% 83,999 0.0911% 0 0.0000%
中小股东 558,999 461,700 82.5941% 97,299 17.4059% 0 0.0000%
(十一)审议通过《关于修订<深圳南山热电股份有限公司董事会议
事规则>的议案》
表决结果：本项议案为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东
所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,455,201 231,357,902 99.9580% 97,299 0.0420% 0 0.0000%
其中：A 股股东 139,247,954 139,234,654 99.9904% 13,300 0.0096% 0 0.0000%
B 股股东 92,207,247 92,123,248 99.9089% 83,999 0.0911% 0 0.0000%
中小股东 558,999 461,700 82.5941% 97,299 17.4059% 0 0.0000%
(十二)审议通过《关于修订<深圳南山热电股份有限公司股东大会
网络投票管理办法>的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,455,201 231,357,902 99.9580% 97,299 0.0420% 0 0.0000%
其中：A 股股东 139,247,954 139,234,654 99.9904% 13,300 0.0096% 0 0.0000%
B 股股东 92,207,247 92,123,248 99.9089% 83,999 0.0911% 0 0.0000%
中小股东 558,999 461,700 82.5941% 97,299 17.4059% 0 0.0000%
(十三)审议通过《关于修订<深圳南山热电股份有限公司独立董事
工作制度>的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,455,201 231,357,902 99.9580% 97,299 0.0420% 0 0.0000%
其中：A 股股东 139,247,954 139,234,654 99.9904% 13,300 0.0096% 0 0.0000%
B 股股东 92,207,247 92,123,248 99.9089% 83,999 0.0911% 0 0.0000%
中小股东 558,999 461,700 82.5941% 97,299 17.4059% 0 0.0000%
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、邓叶行健
（三）结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以
及本次股东大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结
果，均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股
份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2022 年度股东大会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限
公司 2022 年度股东大会的法律意见。
特此公告
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