证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2023-052
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会现场
会议于2023年05月05日（星期五）14：30在甘肃省酒泉市解放路290号本公司四
楼会议室召开，网络投票时间2023年05月05日9:15起至2023年05月05日15:00止。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董事、监事、高
级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程
序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份381,453,156股，占上市公司总
股份的44.2542％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份380,997,056股，
占上市公司总股份的44.2012％；通过网络投票的股东8人，代表股份456,100股，
占上市公司总股份的0.0529％。
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份456,100股，占上市公司总股
份的0.0529％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司
总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东8人，代表股份456,100股，占上市
公司总股份的0.0529％。
二、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如
下：
表 决 结 果 ： 同 意 381,126,056 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
其中中小股东投票表决结果：同意 129,000 股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 28.2833％ ； 反对 327,100 股， 占 出席 会 议的 中 小 股东 所 持股 份 的
表 决 结 果： 同 意 381,126,056 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
其中中小股东投票表决结果：同意 129,000 股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 28.2833％ ； 反对 327,100 股， 占 出席 会 议的 中 小 股东 所 持股 份 的
表 决 结 果 ： 同 意 381,126,056 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
其中中小股东投票表决结果：同意 129,000 股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 28.2833％ ； 反对 327,100 股， 占 出席 会 议的 中 小 股东 所 持股 份 的
表 决 结 果 ： 同 意 381,126,056 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
其中中小股东投票表决结果：同意 129,000 股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 28.2833％ ； 反对 327,100 股， 占 出席 会 议的 中 小 股东 所 持股 份 的
表 决 结 果 ： 同 意 381,322,256 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
其中中小股东投票表决结果：同意 325,200 股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 71.3002％ ； 反对 130,900 股， 占 出席 会 议的 中 小 股东 所 持股 份 的
表 决 结 果 ： 同 意 381,126,056 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
其中中小股东投票表决结果：同意 129,000 股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 28.2833％ ； 反对 327,100 股， 占 出席 会 议的 中 小 股东 所 持股 份 的
案》
表 决 结 果 ： 同 意 381,126,056 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
其中中小股东投票表决结果：同意 129,000 股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 28.2833％ ； 反对 327,100 股， 占 出席 会 议的 中 小 股东 所 持股 份 的
表 决 结 果 ： 同 意 381,126,056 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
其中中小股东投票表决结果：同意 129,000 股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 28.2833％ ； 反对 327,100 股， 占 出席 会 议的 中 小 股东 所 持股 份 的
表 决 结 果 ： 同 意 381,126,056 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
其中中小股东投票表决结果：同意 129,000 股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 28.2833％ ； 反对 327,100 股， 占 出席 会 议的 中 小 股东 所 持股 份 的
表 决 结 果 ： 同 意 381,126,056 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
其中中小股东投票表决结果：同意 129,000 股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 28.2833％ ； 反对 327,100 股， 占 出席 会 议的 中 小 股东 所 持股 份 的
发行股票的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 381,126,056 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
其中中小股东投票表决结果：同意 129,000 股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 28.2833％ ； 反对 327,100 股， 占 出席 会 议的 中 小 股东 所 持股 份 的
案》
表 决 结 果 ： 同 意 381,126,056 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
其中中小股东投票表决结果：同意 129,000 股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 28.2833％ ； 反对 327,100 股， 占 出席 会 议的 中 小 股东 所 持股 份 的
联交易预计的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 381,126,056 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
其中中小股东投票表决结果：同意 129,000 股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 28.2833％ ； 反对 327,100 股， 占 出席 会 议的 中 小 股东 所 持股 份 的
表 决 结 果 ： 同 意 381,126,056 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
其中中小股东投票表决结果：同意 129,000 股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 28.2833％ ； 反对 327,100 股， 占 出席 会 议的 中 小 股东 所 持股 份 的
表 决 结 果 ： 同 意 381,126,056 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
其中中小股东投票表决结果：同意 129,000 股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 28.2833％ ； 反对 327,100 股， 占 出席 会 议的 中 小 股东 所 持股 份 的
三、律师出具的法律意见
甘肃正天合（酒泉）律师事务所王瑾律师、徐忆帆律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司二〇二二年年度股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法
律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
所关于大禹节水集团股份有限公司二〇二二年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
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