甘肃正天合（酒泉）律师事务所
关于大禹节水集团股份有限公司
二〇二二年年度股东大会的
法律意见
正天合酒书字（2023）第 29 号
中国·甘肃
甘肃正天合（酒泉）律师事务所
甘肃省酒泉市肃州区市政广场东侧洪洋财富大厦 15 层
甘肃正天合（酒泉）律师事务所 法律意见
甘肃正天合（酒泉）律师事务所
关于大禹节水集团股份有限公司
二〇二二年年度股东大会的
法律意见
正天合酒书字（2023）第 29 号
致：大禹节水集团股份有限公司
甘肃正天合（酒泉）律师事务所（以下简称“本所”）受大禹节
水集团股份有限公司（以下简称“贵公司”、“大禹节水”）的委托，
就贵公司二〇二二年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）召
开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《大禹
节水集团股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，
就大禹节水本次股东大会的召集程序，出席会议人员资格，召集人的
资格，表决程序和表决结果等有关事宜出具本《法律意见》。
本《法律意见》仅供大禹节水本次股东大会之目的使用，不得被
任何人用于其他任何目的，本所律师同意将本法律意见随大禹节水本
次股东大会决议一同予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。
本所委派具有证券服务经验的律师列席了贵公司本次股东大会，
并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召
开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本
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《法律意见》出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集，召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
经本所律师核查，公司董事会于 2023 年 4 月 11 日在证监会指定
的网站发布了《大禹节水集团股份有限公司关于召开公司 2022 年年
度股东大会的通知》（以下简称《通知》），公司董事会已就本次股
东大会的召开作出了决议并以公告的形式通知了股东。
本所律师认为，本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大
会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开程序
开本次股东大会，公司召开本次股东大会的《通知》已提前二十日以
公告方式作出，本所律师认为，公司通知召开本次股东大会的时间符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》有关规定。
会议召集人、会议召开的合法合规性、召开会议时间、现场会议地点、
会议召开方式、会议出席对象、会议审议议案、会议登记方式、登记
时间、登记地点、注意事项、网络投票的操作流程等，本所律师认为
《通知》的主要内容符合《公司章程》的有关规定。
先生主持。
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本所律师认为，本次会议的召开时间、地点、会议内容与《通知》
一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的全体股东或股东委托的委托代理人。
表股份 381,453,156 股，占上市公司总股份的 44.2542％。其中：通
过现场投票的股东 5 人，代表股份 380,997,056 股，占上市公司总股
份的 44.2012％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 456,100 股，
占上市公司总股份的 0.0529％。通过现场和网络投票的股东 8 人，
代表股份 456,100 股，占上市公司总股份的 0.0529％。其中：通过
现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，
占上市公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 456,100 股，占上市公司总
股份的 0.0529％。
有权出席本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席股东、董事、监事、高级管理
人员、律师及召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及
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《公司章程》的规定。
三、关于本次会议审议的议案
信的议案》
对象发行股票的议案》
备的议案》
日常关联交易预计的议案》
经本所律师核查，除上述议案以外，本次会议没有新的议案提出。
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本所律师认为，本次会议所审议的事项与《通知》中列明的事项
相符，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、关于本次股东大会的表决程序
股东大会现场会议于 2023 年 5 月 5 日下午 14:30 在甘肃省酒泉市解
放路 290 号召开，由董事长王浩宇先生主持，本次股东大会通过深圳
交易所交易系统网络投票时间为 2023 年 5 月 5 日的交易时间，即上
午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 5 日 9:15，结束时间为
大会监票人，对审议事项的投票表决进行清点，符合《公司章程》的
有关规定。
议事日程的提案进行了表决，该表决方式符合《公司法》、《股东大
会规则》的有关规定。
的审查，本次股东大会对提案的表决结果如下：
反对 弃权
议案 同意 同意 反对比 弃权比 是否
议案内容 票数 票数
序号 票数（股） 比例（%） 例（%） 例（%） 通过
（股） （股）
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审议《关于公司
〈2022 年年度 381,126,0 99.9142 327,10 0.0858 0.0000
报告〉全文及其 56 ％ 0 ％ ％
摘要的议案》
单独或合计持 是
有公司不低于
其中 5%（不含）股份 129,000 0
％ 0 7％ ％
的小投资者的
表决情况
审议《关于公司
<2022 年度财
议案》
是
单独或合计持
有公司不低于
其中 5%（不含）股份 129,000 0
％ 0 7％ ％
的小投资者的
表决情况
审议《关于公司
<2022 年度董 381,126,0 99.9142 327,10 0.0858 0.0000
事会工作报告> 56 ％ 0 ％ ％
的议案》
单独或合计持 是
有公司不低于
其中 5%（不含）股份 129,000 0
％ 0 7％ ％
的小投资者的
表决情况
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审议《关于公司
<2022 年度监 381,126,0 99.9142 327,10 0.0858 0.0000
事会工作报告> 56 ％ 0 ％ ％
的议案》
单独或合计持 是
有公司不低于
其中 5%（不含）股份 129,000 0
％ 0 7％ ％
的小投资者的
表决情况
审议《关于公司
分配预案的议 56 ％ 0 ％ ％
案》
单独或合计持 是
有公司不低于
其中 5%（不含）股份 325,200 0
％ 0 8％ ％
的小投资者的
表决情况
审议《关于续聘
公司 2023 年 381,126,0 99.9142 327,10 0.0858 0.0000
度审计机构的 56 ％ 0 ％ ％
议案》
单独或合计持 是
有公司不低于
其中 5%（不含）股份 129,000 0
％ 0 7％ ％
的小投资者的
表决情况
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审议《关于
融机构申请综
合授信的议案》
是
单独或合计持
有公司不低于
其中 5%（不含）股份 129,000 0
％ 0 7％ ％
的小投资者的
表决情况
审议《关于公司
立董事薪酬与 56 ％ 0 ％ ％
津贴的议案》
单独或合计持 是
有公司不低于
其中 5%（不含）股份 129,000 0
％ 0 7％ ％
的小投资者的
表决情况
审议《关于公司
董事薪酬与津 56 ％ 0 ％ ％
贴的议案》
单独或合计持 是
有公司不低于
其中 5%（不含）股份 129,000 0
％ 0 7％ ％
的小投资者的
表决情况
甘肃正天合（酒泉）律师事务所 法律意见
审议《关于公司
薪酬方案的议 56 ％ 0 ％ ％
案》
单独或合计持 是
有公司不低于
其中 5%（不含）股份 129,000 0
％ 0 7％ ％
的小投资者的
表决情况
审议《关于提请
股东大会授权
董事会办理以 381,126,0 99.9142 327,10 0.0858 0.0000
简易程序向特 56 ％ 0 ％ ％
定对象发行股
票 的议案》 是
单独或合计持
有公司不低于
其中 5%（不含）股份 129,000 0
％ 0 7％ ％
的小投资者的
表决情况
审议《关于公司
及资产减值准
备的议案》 是
单独或合计持
有公司不低于 28.2833 327,10 71.716 0.0000
其中 129,000 0
的小投资者的
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表决情况
审议《关于补充
确认 2022 年
度日常关联交
度日常关联交
易预 计的议
是
案》
单独或合计持
有公司不低于
其中 5%（不含）股份 129,000 0 0.0000％
％ 0 7％
的小投资者的
表决情况
审议《关于公司
担保额度预计 56 ％ 0 ％
的议案》
单独或合计持 是
有公司不低于
其中 5%（不含）股份 129,000 0 0.0000％
％ 0 7％
的小投资者的
表决情况
审议《关于购买 381,126,0 99.9142 327,10 0.0858
险的议案》 56 ％ 0 ％
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单独或合计持
有公司不低于
其中 5%（不含）股份 129,000 0 0.0000％
％ 0 7％
的小投资者的
表决情况
上述议案中无涉及关联股东回避表决的议案，无优先股股东参与
表决的议案。
本所律师认为，上述表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司二〇二二年年度股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，
均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
甘肃正天合（酒泉）律师事务所 法律意见
（以下无正文，系《甘肃正天合（酒泉）律师事务所关于大禹节
水集团股份有限公司二〇二二年年度股东大会的法律意见》之签字盖
章页）
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负责人：
王瑾
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