证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-015
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第三十一次会议于 2023 年 5 月 5 日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次
会议的通知已于 2023 年 4 月 30 日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》
及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，同意对以下部分限制性
股票进行作废处理：
由于首次授予部分 2 名激励对象因个人原因已离职，该 2 名激励对象已不具
备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 2,000 股。本次合
计作废处理的限制性股票数量为 2,000 股。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项决议关联董事苏振华先生
回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
（二）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期归属条件成就的议案》
根据《2022 年限制性股票激励计划》规定的归属条件及公司 2022 年第一次
临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首
次授予部分第一个归属期 170 名激励对象的归属条件已成就，本次可归属数量为
相关事宜。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项决议关联董事苏振华先生
回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成
就的公告》。
特此公告
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
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