证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2023-045 号
人福医药集团股份公司
第十届董事会第五十次会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第五十
次会议于2023年5月5日（星期五）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2023
年4月28日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于为公司及子公司提供担保的议案》
人福医药 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计为公司及子公司提
供担保的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：
办理的综合授信提供连带责任保证担保；
湖北人福成田药业有限公司（以下简称“人福成田”）、湖北人福医药集团有限公司（以
下简称“湖北人福”）、人福医药天门有限公司（以下简称“人福天门”）、人福医药
荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）、人福医药黄冈有限公司（以下简称“人福黄
冈”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；
向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。
被担保方 已实际为
股东大会授
担保 被担 最近一期 期 担保金额 其提供的
授信银行 备注 权担保额度
方 保方 资产负债 限 （万元） 担保余额
(万元)
率 （万元）
北京 人福 上海浦发银行股份 1
医疗 医药 有限公司武汉分行 年
中国工商银行股份
有限公司湖北自贸 1
新增授信 ?5,000.00
试验区武汉片区分 年
行
昆仑银行股份有限 替换过往
新疆 1
维药 年
新村支行 元授信
人福 湖北银行股份有限 2
成田 公司天门支行 年
兴业银行股份有限 1
新增授信 ?10,000.00
公司武汉分行 年
湖北 中国农业银行股份
人福 有限公司湖北自贸 1
人福 5,000 万 ?10,000.00 ?301,500.00
试验区武汉片区分 年 ①
医药 元授信
行
替换过往
人福 中国银行股份有限 1
天门 公司天门支行 年
元授信
替换过往
人福 湖北银行股份有限 1
荆州 公司荆州分行 年
元授信 ②
?78,500.00
人福 兴业银行股份有限 1
黄冈 公司武汉分行 年
替换过往
湖北 人福 中国农业银行股份 1 ③
人福 孝感 有限公司孝感分行 年
元授信
上述担保额合计 ?59,000.00 / /
注：①股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福及下属资产负债率低于 70%的全资
或控股子公司提供的最高担保额度为 301,500.00 万元；
②股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于 70%的全资
或控股子公司提供的最高担保额度为 78,500.00 万元；
③股东大会授权湖北人福 2023 年度预计为其下属资产负债率低于 70%的全资或控股子公司
提供的最高担保额度为 10,000.00 万元。
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意
为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见本公告披露之日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为公
司及子公司提供担保的公告》。
二、审议通过《关于为控股子公司提供关联担保的议案》
人福医药2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供关联担
保的议案》。本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：
股子公司武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称“九珑人福”）、武汉九珑医药有
限责任公司（以下简称“九珑医药”）、湖北葛店人福药用辅料有限责任公司（以下简
称“葛店药辅”）、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）向银行
申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；
子公司竹溪人福向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。
具体担保情况如下：
被担保方 已实际为
股东大会授
担保 被担 最近一期 担保金额 其提供的
授信银行 期限 备注 权担保额度
方 保方 资产负债 (万元) 担保余额
(万元)
率 （万元）
替换过往
葛店 兴业银行股份有限
人福 公司武汉分行
元授信
九珑 兴业银行股份有限
人福 公司武汉分行 ①
?82,000.00
九珑 兴业银行股份有限
医药 公司武汉分行
人福 葛店 兴业银行股份有限
医药 药辅 公司武汉分行
替换过往
中国建设银行股份
有限公司竹溪支行
元授信
竹溪 中国工商银行股份 ②
人福 有限公司竹溪支行
替换过往
湖北竹溪农村商业
银行股份有限公司
元授信
中国农业银行股份
人福 竹溪
华溪 人福
行
上述担保额合计 ?15,500.00 / /
注：①股东大会授权人福医药2023年度预计为葛店人福下属资产负债率高于或等于
②股东大会授权人福医药 2023 年度预计为葛店人福及其下属资产负债率低于 70%
的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 38,000.00 万元；
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意
相应为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案
的表决，其余 7 名董事参与了表决。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供
关联担保的公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二三年五月六日
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