股票简称：新金路 股票代码：000510 编号：临 2023-44 号
四川新金路集团股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届第一次
董事局会议通知，于 2023 年 4 月 25 日以邮件及专人送达等形式发出，会
议于 2023 年 5 月 5 日，在德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一
期 21 栋 22 层公司中会议室召开，本次董事会应参加表决董事 9 名，实际
参加表决董事 9 名，其中董事吴洋先生、独立董事曹昱女士以通讯表决方
式参加表决，公司监事局主席列席了本次会议，经董事推选，会议由公司
董事长刘江东先生主持，会议的召集召开程序符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。经与会董事审议，通过了如下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第
十二届董事局董事长的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，公司全体董事一致
选举刘江东先生为公司第十二届董事局董事长，任期自董事局选举通过之
日起至本届董事局任期届满时止。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第
十二届董事局各专门委员会成员的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公
司董事局战略委员会工作规则》、《公司董事局审计委员会工作规则》、
《公司董事局提名和薪酬考核委员会工作规则》等规定，经审议，公司第
十二届董事局各专门委员会成员组成如下：
（一）公司董事局战略委员会
主任委员:刘江东
成员：彭朗、成景豪、吴洋、马天平
（二）公司董事局审计委员会
主任委员:曹昱
成员：罗宏、董剑锋
（三）公司董事局提名和薪酬考核委员会
主任委员:罗宏
成员：彭朗、刘祥彬、曹昱、马天平
上述董事局专门委员会成员任期与公司第十二届董事局董事任期一
致。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总
裁的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事长刘江东先生提
名，经审议，聘彭朗先生为公司总裁，任期自董事局聘任之日起至本届董
事局任期届满时止。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高
级管理人员的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司总裁彭朗先生提名，
经审议，聘刘祥彬先生为公司常务副总裁，聘成景豪先生、张振亚先生、
吴洋先生、冯少伟先生为公司副总裁，聘杨文毅先生为公司财务总监，聘
任勇先生为公司总裁助理。上述聘任人员任期自董事局聘任之日起至本届
董事局任期届满时止。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司第
十二届董事局秘书的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事长刘江东先生提
名，经审议，聘张振亚先生为公司第十二届董事局秘书，任期自董事局聘
任之日起至本届董事局任期届满时止。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证
券事务代表的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，董事局同意聘廖荣
先生为公司证券事务代表，协助公司董事局秘书履行职责，任期自董事局
聘任之日起至本届董事局任期届满时止。
公司董事局提名和薪酬考核委员会及公司独立董事对上述聘任的高
级管理人员任职资格，职业经历和专业素养等综合情况进行了认真审查。
提名和薪酬考核委员会认为：上述聘任的高级管理人员提名程序、任职资
格符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定和要求，同意提交
公司董事会予以审议聘任。公司独立董事认为：上述聘任的高级管理人员
聘任相关程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任程序合法、
有效，上述聘任人员符合相关法律、法规规定的任职条件，能够胜任相关
职责。
特此公告
四川新金路集团股份有限公司董事局
二○二三年五月六日
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