证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2023-027
无锡先导智能装备股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第四
届董事会第二十五次会议通知于 2023 年 4 月 28 日以专人送达、电子邮件、电话
方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于
相结合的形式召开，公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中，独立董
事张明燕女士、赵康僆先生及戴建军先生以通讯表决方式进行表决），公司部分
高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决
的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无
锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长王燕清先生召集和主持，公司董事会严格
控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事和高级管理
人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式通过了
如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任郭彩霞
女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期
届满之日止。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2023-027
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
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