二〇二三年五月十二日
议案6：关于公司2023年5月1日起一年内向境内外银行申请备用综合授信额度的议
议案7：关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2023年度财务及内控审计机构
议案8：关于公司2022年度日常关联交易情况报告及2023年度日常关联交易预计情
议案9：关于与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易议案 ..... 16
各位股东：
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2022年年度股东大会（简称
“股东大会”或“大会”）期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事
效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大
会议事规则》等有关规定，制定如下有关规定：
一、公司部分董事、监事、高级管理人员可通过列席或视频方式参加本次会
议。
二、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
三、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
四、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正
常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
五、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法
定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不得超过三分钟。
七、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可
进行大会表决。
八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投
票的方法详见公司2023年4月21日公告的《关于召开2022年年度股东大会的通知》
（公告编号：2023[026]号）。2023年5月3日，公司发布《招商轮船关于2022年年度
股东大会增加临时提案的公告》（公告编号2023年[028]号），控股股东向会议召集
人提出增加一项议案，本次会议共审议14项议案。
九、本次大会审议了大会议案后，应对此作出决议，根据《公司章程》，普通
决议案需获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以
上通过。本次股东大会没有特别决议案，所有议案为普通决议案。
涉及关联股东回避表决的议案：8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、9、
应回避表决的关联股东名称：股东招商局轮船有限公司应对议案 8.01、8.03、
中国石化集团资产经营管理有限公司应对议案 8.02 回避表决。
本次会议议案 13、议案 14 为采用累积投票制度的普通决议案。
十、公司聘请北京市君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，并出具
法律意见书。
会议议案
序号 议案名称
议案
构的议案
情况的议案
等关联交易
输、燃油、润滑油供应等日常关联交易
等日常关联交易
等日常关联交易
租等日常关联交易
易
议案1：关于《公司董事会2022年度工作报告》的议案
各位股东：
根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司第六届董事会第
二十次会议通过了《招商局能源运输股份有限公司董事会2022年度工作报告》，报
告首先回顾了2022年度公司董事会的工作情况，主要包括董事会召开情况、董事
出席董事会议情况、董事会对股东大会决议的执行情况、董事会下属四个专门委
员会的工作情况等；其次介绍了公司在董事会领导下在公司治理和规范运作方面
的工作情况，包括股东大会的召开、独立董事的履职情况、内控建设及信息披露
等工作；对于证券监管机构较为关注的公司关联交易和内部控制等事项也做了较
为具体的汇报。最后，报告对2023年的行业形势进行了预估，并提出2023年公司
经营发展的目标。具体内容请见附件1。
本报告已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东审议。
附件1：《招商局能源运输股份有限公司董事会2022年度工作报告》
招商局能源运输股份有限公司董事会
议案2：关于《公司独立董事2022年度述职报告》的议案
各位股东：
根据中国证监会的相关规定和《招商局能源运输股份有限公司章程》、《招商
局能源运输股份有限公司独立董事工作制度》及相关法律法规和规范性文件的规
定，独立董事应向股东大会述职。
独立董事就2022年度公司独立董事出席会议的情况、参与公司未来发展方向
和战略规划的研究情况、公司各项重大关联交易的合法合规性、公司募集资金的
使用和安排情况、聘请会计师事务所、公司治理、维护中小股东合法权益等方面
情况编制了《招商局能源运输股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。具体内
容请见附件2。
本报告已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东审议。
附件2：《招商局能源运输股份有限公司独立董事2022年度述职报告》
招商局能源运输股份有限公司独立董事
张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光
议案3：关于《公司监事会2022年度工作报告》的议案
各位股东：
根据《公司法》等法律、法规和《招商局能源运输股份有限公司章程》的规
定，现提请各位股东审议《招商局能源运输股份有限公司2022年度监事会工作报
告》
。具体内容请见附件3。
本报告已经公司第六届监事会第十六次会议审议批准，请各位股东审议。
附件3：《招商局能源运输股份有限公司监事会2022年度工作报告》
招商局能源运输股份有限公司监事会
议案4：关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
各位股东：
根据《公司法》等法律、法规和《招商局能源运输股份有限公司章程》的规
定，现提请各位股东审议《招商局能源运输股份有限公司2022年度财务决算报告》。
具体内容请见附件4。
本报告已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东审议。
附件4：《招商局能源运输股份有限公司2022年度财务决算报告》
招商局能源运输股份有限公司董事会
议案5：关于《公司2022年度利润分配方案》的议案
各位股东：
经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2022 年 实 现 归 属 上 市 公 司 股 东 净 利 润
案如下：
股 派 发现金红利人民币 1.90元（含税）。截至 2022年 12月31日，公司总股本
金分红占实际归属招商轮船上市公司股东净利润的30.36%。
利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将维持每股分配金额
不变，分配总额进行相应调整。
本议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容请见公司于
（公告编号：
请各位股东审议。
招商局能源运输股份有限公司董事会
议案6：关于公司2023年5月1日起一年内向境内外银行申请备用综合授信额度的议
案
各位股东：
公司提请股东大会同意公司从2023年5月1日起一年内向境内外银行申请备用
综合授信的额度，具体情况如下：
美元备用综合授信额度；
用综合授信额度。并授权公司总经理或其书面授权之人士代表公司与相关银行签
署有关法律文件。
该等授信额度所涉及的具体借款数额及投资项目将按照公司关于投资项目批
准权限的有关规定进行审批。
本议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东审议。
招商局能源运输股份有限公司董事会
议案7：关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2023年度财务及内控审计机构
的议案
各位股东：
公司2021年度股东大会决定聘请信永中和会计师事务所为公司2022年度的审
计机构，期限为自2022年1月1日至2022年12月31日，目前聘用期限已经届满。
公司拟继续聘用信永中和会计师事务所为公司2023年度财务报表审计和内控
审计机构，负责对公司会计报表审计和内控审计等相关工作；聘用期限为一年，
自2023年1月1日起至2023年12月31日止，审计费用共计不超过人民币410万元。
本议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容请见公司于
现请各位股东审议。
招商局能源运输股份有限公司董事会
议案8：关于公司2022年度日常关联交易情况报告及2023年度日常关联交易预计情
况的议案
各位股东：
公司2021年年度股东大会审议批准了2022年度预计日常关联交易额度。因
营相关的日常关联交易金额预计不足。2022年第一次临时股东大会审议批准了《关
于追加2022年度日常关联交易额度的议案》。2022年度公司日常关联交易实际完成
情况如下：
实际占 本次预计金额
序 同类业 与上年实际发
项目 关联公司 易总金额（人 易总金额（人民
号 务的比 生金额差异较
民币） 币）
例（%） 大的原因
属公司
油品运输费用及 中国石油化工集 不超过 35 亿元 25.31 亿元 36 2022 年前三季
船舶租金 团有限公司及其 度油轮市场低
下属公司 迷，运费水平
度有所回升，
全年运费波动
较大
采购船用燃料 中国石油化工集 不超过 18 亿元 11.67 亿元 21 对关联方的
油、润滑油 团有限公司及其 交易需求减少
下属公司
备件供应等 有限公司及其下 元
属公司
费 务有限公司
费 务有限公司 元
租金；场地租费、 及其下属公司 元
船舶修理、港口
使费和靠泊费
等；采购船用燃
料油、润滑油；
船用油销售；船
员管理/代理费
收入、场地租费、 其下属公司 司核算方式由
港口使费和靠泊 总额法调整为
费等 净额法，本公
司为总额法。
本年交易额对
账采用净额
法，如采用总
额法，交易金
额为 35.93 亿
元，与预计数
差异较小
使费和靠泊费等
预计2023年公司日常关联交易情况如下：
联交易
燃油、润滑油供应等日常关联交易
常关联交易
日常关联交易
日常关联交易
鉴于上述日常关联交易预计总金额超过公司净资产的5%，2023年预计日常关
联交易事项提交本次股东大会审议。
本议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东逐项审议
上述7项子议案。具体内容请见公司于2023年3月30日发布的《关于2022年度日常
关联交易情况的报告及2023年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：
关联股东需回避表决。应回避表决的关联股东名称：股东招商局轮船有限公
司应对议案8.01、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07回避表决；股东中国石油化工集团
有限公司和中国石化集团资产经营管理有限公司应对议案8.02回避表决。
招商局能源运输股份有限公司董事会
议案9：关于与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易议案
各位股东：
公司自2017年经公司股东大会批准，开始与招商局集团财务有限公司（届时
名称为“中外运长航财务有限公司”，下称“财务公司”）签署《金融服务协议》，
建立了长期稳定的金融服务关系，协议期限三年，协议到期即续签该协议。2020
年3月经公司股东大会批准，该项协议续签了三年。现该协议即将到期，双方同意
继续续签。
本议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，董事会同意公司与关
联方财务公司续签《金融服务协议》，协议期限三年。金融服务金额上限为：招商
轮船（及附属公司）在财务公司的日终存款余额（不包括来自财务公司的任何贷
款所得款项）不超过人民币50亿元；财务公司向招商轮船（及附属公司）授出的
每日最高未偿还贷款结余（包括应计利息和手续费）不超过人民币60亿元。
具体内容请见公司于2023年3月30日发布的《招商轮船关于与招商局集团财务
有限公司续签金融服务协议的关联交易公告》（公告编号：2023[021]号）。
请各位股东审议。
招商局能源运输股份有限公司董事会
议案10：关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案
各位股东：
“招商局慈善基金会”
（境内）和“招商局慈善基金会有限公司”
（香港）
（以
下统称“基金会”）是招商局集团统一对外履行企业社会责任的捐赠平台。公司是
该基金会的理事单位，基金会根据每年的公益支出情况确定各理事单位的具体捐
赠金额。
为进一步承担社会责任，提高覆盖范围，根据上市公司相关规范性文件要求
以及《公司对外捐赠管理办法》，经公司第六届董事会第二十次会议审议同意，2023
年度公司向基金会捐赠的额度不超过1500万元人民币，提请股东大会批准，并授
权公司管理层与基金会按照实际使用金额签署2023年度捐赠协议。
请各位股东审议。
招商局能源运输股份有限公司董事会
议案11：关于向下属公司提供担保授权的议案
各位股东：
为满足下属全资、控股子公司融资等需求，保证下属各船队生产经营、项目建
设等各项业务顺利推进，经研究，公司拟于2023年5月1日至2024年4月30日期限内，
为下属全资、控股子公司提供新增担保授权。具体授权额度如下：
公司为资产负债率70%以下的全资、控股子公司承担新增的担保责任不超过
前提下，授权公司对合并报表范围内所有资产负债率70%以下的公司担保额度可
以调剂使用。
本议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。担保授权的具体内容
请见公司于2023年3月30日发布的《招商轮船关于对下属全资及控股子公司新增担
保额度的公告》（公告编号：2023[022]号）。
请各位股东审议。
招商局能源运输股份有限公司董事会
议案12：关于在关联方订造2+4艘滚装船的关联交易议案
各位股东：
受益于中国新能源车等汽车出口的拉动以及国际汽车产业供应链的变化，中
国船东在国际滚装船运输市场的发展前景可期。公司拟借力国内汽车出口发展机
遇，发挥公司滚装运输内外贸兼营、江海洋直达的优势，拓展公司滚装运输国际
业务。
订造2+4艘滚装船的关联交易议案》，董事会同意以不高于9,600万美元的单船净船
价，向关联方招商局工业集团有限公司（简称“招商工业”）订造2艘9,300车位（确
定船）+4艘9,000车位级（买方选择权船）甲醇双燃料国际滚装船舶。
醇新能源双燃料滚装船的《船舶订造协议》，2艘船舶造船款合计不超过1.92亿美元。
同时公司通过下属全资子公司与招商工业签署4艘9,000车位级甲醇新能源双
燃料滚装船买方选择权协议（买方有权在一定期限内选择是否以约定价格订造约
定船舶），4艘选择船每艘造船款不高于9,600万美元。
招商工业与本公司均受招商局集团控制，系本公司关联方，本次订造船的关
联交易需提交股东大会审议通过后生效。
本议案已经公司2023年3月28日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，
具体内容请见公司于2023年3月30日发布的《招商轮船关于在关联方订造船舶的关
联交易公告》（公告编号：2023[023]号）。
请各位股东审议
招商局能源运输股份有限公司董事会
议案13：关于选举曲保智先生为公司董事的议案
各位股东：
经公司控股股东招商局轮船有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审
查并提名，第六届董事会第十八次会议选举曲保智先生为公司第六届董事会非独
立董事候选人，并提交股东大会选举。
具体内容请见公司于2023年2月18日发布的《招商轮船第六届董事会第十八次
会议决议公告（公告编号：2023[004]号）。
请各位股东审议
招商局能源运输股份有限公司董事会
曲保智简历：
曲保智，1973年2月出生，中国人民大学工业经济系本科、硕士，美国匹斯堡
大学经济学博士。现任招商局集团有限公司发展研究中心副主任、招商局科技创
新发展研究院副院长。曲先生于1996年7月-1998年6月在中国人民大学商学院任教，
月任斯科尔科沃商学院安永新兴市场研究院（IEMS）高级研究员，2012年8月加
入招商局集团，历任招商局集团有限公司战略研究部副部长、战略发展部副部长、
发展研究中心副主任、招商局科技创新发展研究院副院长。
议案14：关于选举孙湘一先生为公司监事的议案
各位股东：
根据公司法、公司章程的规定，公司控股股东招商局轮船有限公司于 2023 年
函》，提出向本次会议增加一项议案《关于选举孙湘一先生为公司第六届监事会
监事的议案》。建议选举孙湘一先生为公司监事，任期同本届监事会。
请各位股东审议。
招商局能源运输股份有限公司董事会
孙湘一简历：
孙湘一先生，1967 年 10 月出生，中国人民大学国民经济管理系价格学专业毕
业，经济师。曾在国家物价局、国家计委价格调控司任职；1998 年 7 月开始就职
于香港中联办经济部调研处，2009 年 8 月至 2022 年 12 月任香港中联办经济部副
部长、部长。2022 年 12 月至 2023 年 4 月任香港中联办深圳联络部一级巡视员。
截止本会议资料发出之日，孙湘一先生未持有本公司股票。
现场投票注意事项
各位股东：
本次股东大会共有14项议案，其中议案8有7项子议案。议案13、议案14均系
累积投票议案。除议案13和议案14外请对每一项议案及其子议案在“同意”、“反
对”、“弃权”三个选项中选择一项打“√”，多选、不选的表决票均视为弃权。
议案13和议案14是累积投票议案。累积投票的方法已经通过《招商轮船关于
召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023[026]号）附件二进行书面说
明。为便于各位股东投票，累积投票方法再次说明如下：
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”
有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可
以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
表决内容填写完毕后，请在“股东或被授权人签名”处签署填票人的姓名，未
签名或无法辨认签名的表决票均视为弃权。
表决票填妥后，请投入现场指定投票箱。
关联方股东招商局轮船有限公司应对议案8.01、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、
理有限公司应对议案8.02回避表决。请在“股东或被授权人签名”处签署填票人的
姓名，未签名或无法辨认签名的表决票均视为弃权。
表决票填妥后，请投入现场指定投票箱。
附件1
招商局能源运输股份有限公司董事会
二〇二二年度工作报告
各位股东：
员会积极运作，履行公司战略决策、执行股东大会决议。
董事会主要完成的工作如下。一是，董事会做好战略方向把控，坚持油轮和
干散货两项主业稳中有进，不断调整船队结构，适应新形势、新格局；推动落实
公司关于大力发展清洁能源运输的战略决策，坚决启动公司自营 LNG 业务，并加
大 LNG 船舶投资，2022 年度控股新建 LNG 船舶 6 艘，参股投资新造 LNG 船舶 10
艘；审时度势，改造现有滚装船舶，启动外贸滚装业务。二是，完成首期股权激
励项目第二个行权期行权工作，并筹划启动第二期股权激励项目。三是，完成公
司 ESG 信息披露，逐步推进 ESG 评级提升及评奖相关工作。四是，加大投资者关
系管理力度，耐心做好各类股东的相关服务。五是，切实推动国企三年改革任务
中董事会建设相关工作，落实董事会职权并提出高质量上市公司建设方案等。
董事会审议了包括对外投资、关联交易、担保事项及日常规范运作等大量的
议案。以下我代表公司董事会就 2022 年度公司董事会工作情况、执行股东大会决
议情况、公司治理及规范运作各方面的情况、关于公司 2022 年度利润分配的建议、
董事会 2023 年主要工作计划、公司 2023 年的经营目标等向董事会报告如下，请
各位董事审议，并在审议通过后提交公司年度股东大会审议。
一、 董事会工作情况
开 5 次，共审计议案 50 个。
议案类型 议案
关联交易 关于公司 2021 年度日常关联交易情况报告及 2022 年度日常
关联交易预计情况的议案
关于成立合资公司投资马来西亚石油 LNG 运输项目 4 艘 LNG
船舶的议案
关于向 CLNG 增资参与卡塔尔石油 LNG 项目 6+6 艘 LNG 船舶
投资的关联交易议案
关于追加 2022 年度日常关联交易额度的议案
关于公司 2022 年 5 月 1 日起一年内向境内外银行申请备用
贷款
综合授信额度的议案
《关于公司募集资金 2021 年度存放及使用情况专项报告》
的议案
募集资金
关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案
关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案
关于调整激励对象名单和期权数量的议案
股权激励 关于公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的
议案
关于注销公司部分股票期权的议案
关于组建 LNG 船队并新建 2+2 艘 LNG 船舶议案
关于成立合资公司投资中海油 LNG 运输项目 6 艘 LNG 船舶的
议案
关于对新造 3 艘 Aframax 增加投资额度授权的议案
投资和资产处置 关于向招商轮船海南公司增资用于 LNG 船舶建造的议案
关于进一步改善公司船队结构的议案
关于与中化签订 LNG 运输项目长期期租协议的议案
关于新建 2 艘大型 LNG 运输船的议案
关于向下属公司提供担保授权的议案
担保 关于按照股权比例为合资 LNG 运输项目提供造船反担保的
议案
关于聘任孙剑锋先生、胡斌先生担任公司副总经理及徐挺惠
先生担任公司高级顾问的议案
人事变动
关于聘任黄茂生先生担任公司副总经理的议案
关于调整公司战略委员会成员的议案
关于聘用娄东阳先生担任公司财务总监的议案
关于《公司董事会 2021 年度工作报告》的议案
关于《公司总经理 2021 年度工作报告》的议案
关于《公司独立董事 2021 年度述职报告》的议案
关于《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况的报告》
的议案
关于公司 2021 年度财务决算报告和预算情况说明的议案
关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案
关于《公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案
关于《公司 2021 年度内控审计报告》的议案
关于 2021 年合规管理体系建设工作报告的议案
关于《进一步落实完善董事会职权实施方案》的议案
关于《公司董事会授权管理办法》的议案
规范运作 关于制定《内部审计管理制度》并废止《内部审计工作制度
（修订稿）》的议案
关于修订公司《财务管理制度》的议案
关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
关于《公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案
关于审议《公司 2022 年第一季度报告》的议案
关于审议《公司 2022 年第三季度报告》的议案
关于《公司 2022 年半年度报告》及其摘要的议案
关于《招商局集团财务有限公司 2021 年 12 月 31 日风险评
估报告》的议案
关于《招商局能源运输股份有限公司在招商局集团财务有限
公司关联存贷款的风险处置预案》的议案
关于《招商局集团财务有限公司 2022 年 6 月 30 日风险评估
报告》的议案
关于审议公司 2021 年度 ESG 报告的议案
关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案
其他
关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2022 年度财务
及内控审计机构的议案
关于审议公司《生物多样性声明》的议案
经统计汇总，董事出席董事会情况如下：
董事出席会议情况
本年应
是 否 亲自 其中：
参加董 委托 缺席 是否连续两次未
董事姓名 独 立 出席 通 讯
事会次 次数 次数 亲自参加会议
董事 次数 方式
数
谢春林 否 6 6 6 0 0 否
宋德星 否 6 6 6 0 0 否
吴泊 否 6 6 6 0 0 否
王永新 否 6 6 6 0 0 否
苏新刚 否 2 2 2 0 0 否
赵耀铭 否 6 6 6 0 0 否
邓伟栋 否 6 6 6 0 0 否
钟富良 否 6 6 6 0 0 否
李佳杰 否 4 4 4 0 0 否
张良 是 6 6 6 0 0 否
盛慕娴 是 6 6 6 0 0 否
吴树雄 是 6 6 6 0 0 否
权忠光 是 6 6 6 0 0 否
公司董事会的重要职责之一即执行股东大会的决议，2022 年度公司董事会勤
勉尽责，认真执行了股东大会各项决议。
（1）完成股权激励第二个行权期两批行权工作
计划草案（第二次修订稿）》（下称“股票期权计划”）。批准公司按照股票期权计
划实施股权激励方案。2019 年 7 月 18 日，公司股票期权激励计划完成首次期权的
授予相关工作。
份股票期权的行权工作。
（2）董事会对公司利润分配方案的实施情况
方案：
每 10 股派发现金股利人民币 1.10 元（含税），合计派发现金股利为人民币
商轮船上市公司股东净利润的 30.17%。
董事会于 2021 年 7 月上旬按上述方案完成现金红利的派发工作。
（3）董事会对关联交易事项的执行情况
a. 非日常关联交易
落实公司大力拓展低碳业务和清洁能源运输的发展战略和公司十四五规划，公司
下属全资子公司与 KLINE、招商租赁共同投资组建 4 家合资单船公司，投资建造 4
艘 17.4 万立方米薄膜型 LNG 运输常规船舶承运马来西亚石油 LNG 长期运输项目。
公司下属全资子公司在每家合资单船公司中股份比例不超过 30%。因该项目合资方
招商租赁为关联方，本次投资系关联交易。公司 2021 年度股东大会批准上述关联
交易。
《关于向 CLNG 增资参与卡塔尔能源 LNG 项目 12 艘 LNG 船舶投资的关联交易议案》，
董事会同意 CLNG 与日本邮船株式会社（下称“NYK”）、川崎汽船株式会社（下称
“K-LINE”）、马来西亚国际船运有限公司（下称“MISC”）组建合资公司，新建 6+6
艘 LNG 运输船舶，并与卡塔尔能源公司（Qatar Energy）及其关联公司签署长期
LNG 运输协议；同意公司依照最终确定的船价、融资比例等条件下 CLNG 自有资金
的支出金额，按持股比例对 CLNG 增资。
元和 4350 万美元。根据造船进度，截至 2022 年底，公司实际完成增资 1872.5 万
美元。
a. 日常关联交易
公司 2021 年年度股东大会审议批准了 2022 年度预计日常关联交易额度。因
次临时股东大会审议通过了《关于追加 2022 年度日常关联交易额度的议案》，追
加了部分日常关联交易额度。2022 年度日常关联交易实际发生情况如下：
本次预计金
实际占
序 同类业
项目 关联公司 交易总金额 易总金额（人 际发生金额
号 务的比
（人民币） 民币） 差异较大的
例（%）
原因
下属公司 元
油品运输费用 中 国 石 油 化 工 不超过 35 亿 25.31 亿元 36 2022 年前三
及船舶租金 集团有限公司 元 季度油轮市
及其下属公司 场低迷，运费
四季度有所
回升，全年运
费波动较大
采购船用燃料 中 国 石 油 化 工 不超过 18 亿 14.86 亿元 21
油、润滑油 集团有限公司 元
及其下属公司
料备件供应等 易有限公司及 亿元
其下属公司
理费 服务有限公司 元
理费 服务有限公司 亿元
舶租金；场地 团及其下属公 亿元
租费、船舶修 司
理、港口使费
和靠泊费等；
采购船用燃料
油、润滑油；
船用油销售；
船员管理/代
理费
代收入、场地 及其下属公司 元
租费、港口使
费和靠泊费等
口使费和靠泊 元
费等
（4）董事会关于对外担保事项的执行情况
a. 完成担保协议的签署工作
港明华为其子公司与宝钢集团签署 COA 协议提供履约担保的议案》，董事会同意公
司为下属全资子公司明华（新加坡）代理有限公司（下称“明华新加坡”）拟与宝
钢集团或其下属公司开展的连续航次运输合同（COA）提供不超过 8,800 万美元的
履约担保，担保期限至 2026 年。2020 年 5 月 21 日，公司 2019 年度股东大会批准
了此项担保。
输相关协议，明确了公司的履约担保责任。
b.向全资、控股子公司授权担保年度额度审批
公司 2022 年 3 月 24 日召开的第六届董事会第十二次会议和 2022 年 5 月 24
日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于向下属公司提供担保授权的议案》，
同意公司在 2022 年 5 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日期限内，公司为资产负债率 70%
以下的全资、控股子公司承担新增的担保责任不超过 1.65 亿美元，公司为资产负
债率 70%以上的全资、控股子公司承担新增的担保责任不超过 5.385 亿美元。
c.为参资公司按照股权比例提供担保
本报告关于非日常关联交易部分叙述了关于公司成立合资公司参与马来西亚
石油4艘LNG船舶的投资项目，经2021年度股东大会审议批准后，公司下属全资子
公司（下称“项目公司”）与KLINE、招商租赁共同投资设立4家合资LNG单船公司
（下称“合资LNG单船公司”），项目公司在每家合资LNG单船公司中股份比例为
单船公司中的参股比例承担造船履约担保责任。公司需要承担的4艘船舶造船履约
担保责任共计7,669万美元，担保责任在船舶交付后失效。上述担保事项经公司
（5）董事会关于购买董监事高管责任险执行情况
根据 2020 年 10 月 19 日召开的 2020 年第三次临时股东大会，授权董事会为
公司第六届董事、监事、高级管理人员购买责任险。2022 年 10 月 17 日，公司继
续与华泰财产保险有限公司广东省分公司签署董监事及高级管理人员责任保险合
同，合同期限为 1 年，保险费为人民币 18 万元，责任限额为人民币 5000 万元，
均与上年度保持一致。
（6）董事会关于 2021 年-2022 年向境内外银行申请备用综合授信额度的执
行情况
公司 2021 年度股东大会批准，从 2022 年 5 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止
向境内外银行申请不超过 11.62 亿美元备用综合授信额度；从 2023 年 1 月 1 日起
至 2023 年 4 月 30 日止向境内外银行申请不超过 2 亿美元备用综合授信额度。
截至本次董事会召开之日，共计使用授信额度为 12.56 亿美元，使用明细如
下：
借款人 贷款银行 贷款总额 贷款形 期限
(折等值 式
亿美元)
招商局能源运输投 中国银行（香港）有限 信用贷
资有限公司 公司 款
招商局能源运输投 中国银行（香港）有限 信用贷
资有限公司 公司 款
招商局能源运输投 三菱东京日联银行香 信用贷
资有限公司 港分行 款
中国能源运输有限 三菱东京日联银行香 信用贷
公司 港分行 款
凯勇、凯辉、新伊顿 荷兰商业银行/中国进 船舶融
航运有限公司 出口银行 资
深圳招商滚装运输 中国银行股份有限公 信用贷
有限公司 司 款
深圳招商滚装运输 船舶融
上海浦东发展银行 0.11 5年
有限公司 资
中外运集装箱运输 船舶融
中国进出口银行 0.13 5年
（香港）有限公司 资
招商局能源运输投 中国银行（香港）有限 信用贷
资有限公司 公司 款
中国能源运输有限 中国银行（香港）有限 信用贷
公司 公司 款
合计 12.56
（1）审计委员会履职情况
并通过了关于审议 2021 年度审计报告初稿的议案、关于收购中外运集运相关资产
关联交易过渡期审计报告的议案、关于公司 2021 年审计工作总结和 2022 年审计
工作计划的议案的 3 项议案。
会议审议并通过会议审议了《关于〈公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况的
报告〉的议案》、《关于〈公司 2021 年度审计报告〉的议案》、《关于公司〈2021
年度财务决算报告和预算情况说明〉的议案》、
《关于〈公司 2021 年度利润分配预
案〉的议案》、
《关于〈公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》、
《关于〈公司
况专项报告〉的议案》、
《关于公司 2022 年 5 月 1 日起一年内向境内外银行申请备
用综合授信额度的议案》、
《关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2022 年度
财务及内控审计机构的议案》、
《关于公司 2021 年度日常关联交易情况报告及 2022
年度日常关联交易预计情况的议案》、关于《招商局集团财务有限公司 2021 年 12
月 31 日风险评估报告》的议案、关于《招商局能源运输股份有限公司在招商局集
团财务有限公司关联存贷款的风险处置预案》的议案、
《关于授权向招商局慈善基
金捐赠的议案》、《关于向下属公司提供担保授权的议案》、《2022 年度工资总额预
算及分配方案》。
过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、
《关于招商局
集团财务有限公司 2022 年 6 月 30 日风险评估报告的议案》、《关于修订公司财务
管理制度的议案》。
了《关于公司 2022 年度内部审计工作质量评估报告的议案》和《关于追加 2022
年度日常关联交易额度的议案》。全体委员一致表决同意上述审议事项。
了《关于公司 2022 年度审计计划的议案》和《关于公司 2022 年度内部审计工作
报告的议案》。全体委员一致表决同意上述审议事项。
（2）薪酬与考核委员会履职情况
项议案。
开，会议审议《关于 2021 年年度报告高管薪酬披露情况的议案》、
《关于高级管理
人员 2021 年度业绩考核方案及结果的议案》、《关于高级管理人员 2022 年度薪酬
方案的议案》。
议了《关于审核股票期权计划第二个行权期业绩指标对标结果的议案》、《关于调
整激励对象名单和期权数量的议案》和《关于注销公司部分股票期权的议案》。
（3）战略发展委员会履职情况
于会议审议了《关于进一步落实完善董事会职权实施方案的议案》、《关于招商轮
船十四五规划优化调整的议案》、
《关于招商轮船五年投资计划的议案》、
《关于 2021
年合规管理体系建设工作报告的议案》和《关于招商轮船法治建设“十四五”规
划及实施方案的议案》5 项议案。
（4）提名委员会履职情况
会议审议了《关于对公司副总经理候选人孙剑锋先生、胡斌先生进行资格审查的
议案》。
会议审议并通过了《关于对公司董事候选人李佳杰先生进行资格审查的议案》。
会议审议并通过了《关于对副总经理候选人黄茂生先生进行任职资格审查的议案》。
开，会议审议并通过了《关于对财务总监候选人娄东阳先生进行任职资格审查的
议案》。
二、 2022 年公司董事及高级管理人员变动情况
况如下：
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
徐廷惠 副总经理 离任 工作变动
孔康 总经理助理兼 辞去兼任的总 工作变动
董事会秘书 经理助理职务
孙剑锋 副总经理 聘任 工作变动
胡斌 副总经理 聘任 工作变动
苏新刚 董事 离任 退休
李佳杰 董事 聘任 股东大会选举
吕胜洲 财务总监 离任 工作变动
闫武山 副总经理 离任 工作变动
娄东阳 财务总监 聘任 工作变动
黄茂生 副总经理 聘任 工作变动
三、公司治理及规范运作情况
本公司遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律、法规及上市公司规范性文件的要求，遵循中国
证监会、上海证券交易所及上海证监局等监管机构的监管要求，增强公司治理意
识，立足公司实际，进一步完善公司治理结构。报告期内，公司能够执行《公司
章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事
会议事规则》及《总经理议事规则》等规章制度。股东大会、董事会、监事会能
够规范运行，依法履行各自的权利和义务。
报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员均能从维护股东及公司利益的
角度出发，恪尽职守，勤勉尽责，未发现公司董事、监事及高级管理人员滥用职
权损害公司和股东权益的行为。公司控股股东、公司、董事、监事及高级管理人
员均未发生违反法律法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件等而受到处
罚等情形。
公司继续努力做好信息披露工作、投资者关系管理及投资者服务工作，不断
致力于维护和提升公司资本市场形象。
报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的
规定履行股东大会职能，选举公司董事采用累积投票制，确保股东大会以更公正、
公开的方式最大限度的保护股东权益。股东大会召开程序严格依照相关规定，过
程公开透明，决策公平公正。
报告期内公司召开股东大会 2 次，均为现场结合视频会议。并且根据证监会
关于股东大会召开的相关规定，为保护中小投资者参加股东大会的权利，全部股
东大会均采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东大会涉及的相关文件，
如股东大会通知、股东大会决议公告等均依照上海证券交易所规定模板编制，保
证从形式到内容均符合法律法规和证券监管部门的要求。
公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定和程
序选聘公司董事。报告期内，公司董事勤勉尽责，审慎决策，依据其专业经验和
独立判断，对公司战略、财务、船队发展、经营管理等提出专业意见和建议，为
公司重大举措的成功实施做出重要贡献。
公司第六届董事会仍下设战略发展、审计、薪酬与考核及提名四个专业委员
会。独立董事通常在 2 个或 3 个专门委员会中同时任职，除战略发展委员会以外，
其他三个专门委员会的主任委员由独立董事担任。独立董事通过在专门委员会的
努力工作，积极参与到公司的战略研究、审计、内控、财务管理等各项工作中，
为公司持续发展发挥了重要作用。
本公司已于 2008 年制定了独立董事年报工作制度和审计委员会年报工作规
程，历年来独立董事严格按照上述制度和规则参与年报编制工作，为加强公司治
理水平，提升定期报告质量发挥了重要作用。
各项关联交易、募集资金使用等监管机构重点关注的事项，独立董事根据规则要
求对相关事项在董事会前进行了事前的审阅，并同意提交董事会审议，会后发表
独立意见。独立董事还关注公司分红政策、董事提名、聘任会计师等事项，在公
司治理、维护中小股东合法权益方面恪尽职守，严格履行了法定的审核义务。
招商轮船法律风控部根据审计委员会对内控体系建设要求，为继续深化内控
体系的构建和完善工作，充分发挥内部控制在公司运营管理中的保障作用，招商
轮船及各下属公司在 2022 年度针对组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、
企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、投资活动、担保业务、
业务外包、财务报告、全面预算、档案管理、内部信息传递、信息系统、审计稽
核管理、法律合规管理和对外信息披露等经营管理通用流程，以及油品运输业务、
散货运输业务、滚装船运输业务、集装箱班轮操作业务、船舶管理业务、租船业
务、货运代理业务、船加油业务、船舶服务、船员管理、物流业务等核心业务流
程进行了流程梳理更新，识别并评估缺陷，开展缺陷整改等工作。
重点关注战略管理、财务管理、人力资源管理、信息系统、船舶管理、船员
管理、采购管理、销售管理、资金管理、油品运输业务管理等高风险领域。
公司按计划完成了总部及其全资、控股七家公司（海宏、明华、滚装、集运、
轮船新加坡、轮船德国、招商油贸）的内部控制体系梳理及更新工作，公司内控
总资产覆盖率 100%、总收入覆盖率 100%，并完善了基于公司总部各职能部门管理
重点、贯穿总部及下属企业各业务层次、管控边界清晰、管理内容完整的内部控
制体系。
并评估了风险、认定 39 项缺陷并制定缺陷整改措施。截止 2022 年 12 月 31 日已
整改 8 项，剩余 31 项未到整改期。
公司 2014 年 4 月，成立内控工作小组，各职能部门、下属公司设置内控专员。
商轮船总部及下属七家子公司；2022 年组织参加上级主管部门组织开展的以风险
管控为主题的培训。
信息披露涉及对外投资、股权激励、担保、关联交易、利润分配、募集资金、资
产处置等业务。完成 2021 年度报告和 2022 年一季度报告、半年度报告、三季度
报告的编制、披露和相关文件报送，高质量按时完成定期报告披露工作。完成了
公司首次 ESG 专项报告，并对外披露。公司因此获得了财经杂志评选的“长青奖”
可持续发展创新奖，及证券时报组织评选的“最佳可持续发展上市公司”。
长期以来，公司致力于积极维护投资者关系，巩固公司良好的资本市场形象、
帮助投资者了解行业和充分认识公司价值，为维护公司的估值水平起到了积极效
果。2022 年，通过 1 对 1、1 对多、策略会、直播等方式，结合油轮周期、俄乌冲
突、疫情变化、LNG 项目、外贸滚装、航运减碳、定期报告等专题，持续开展高强
度路演。在此过程中，与中金公司、中信证券、招商证券、中信建投、申万宏源、
长江证券、华泰证券、天风证券、MorgenStanly、CreditSuisse、花旗银行、美
林美银等具有市场影响力的券商保持了良好互动，开展路演超过 100 场，为维护
公司在资本市场的形象起到了重要的助推作用；也与富达基金、大船集团、太平
人寿、博时基金、社保基金、汇添富、中欧基金等机构投资者保持良好沟通；并
通过上证 E 互动、电话、微信等方式，回答中小投资者的有效问题，力争做到 100%
回复。
此外，保持与第二大股东中石化以及大船等重要股东的良好沟通，保证重要
项目和关联交易事项等顺利过会。定期答复上交所网络平台 E 互动上投资者的问
题。在股价波动期间，面对个别情绪激动的投资者，耐心解释安抚，专业合规地
解答疑问，积极维护了公司市场形象。
报告期内，公司严格按照《公司内幕信息知情人管理制度》、《公司外部信息
使用人管理制度》、《信息披露制度》以及其他规章制度的要求，严格做好内幕信
息知情人的登记备案工作，保证信息披露的公平。
报告期公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求未发现存在差异。
四、关联交易事项和对外担保情况
公司关联交易涉及向关联方非公开发行股票、日常关联交易、订造船舶等事
项，具体情况见公司年报。
本年度有 2 项对外担保事项。详情请见前文董事会关于对外担保事项的执行
情况。
五、内控制度自我评价
制在公司运营管理中的保障作用，持续以战略管理、财务管理、人力资源管理、
信息系统、船舶管理、船员管理、采购管理、销售管理、资金管理等流程为核心
完善内部控制体系。
属公司的内控体系建设全覆盖，及国资委要求首轮内控三年监督（2020-2022）的
全覆盖，并持续推进内控监督评价发现问题的全面整改落实，持续优化公司内部
管理制度及机制，有效保证了公司各项业务的合规经营、风险把控和高效运作。
招商轮船不断夯实风险防控工作基础，对公司风险管理与内部控制要求在制
度层面进行明确和规范，构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，实现
各项管理要求有章可循、有章可依。为此，招商轮船发布了《风险管理与内部控
制管理规定》作为纲领性制度，并配套《风险管理办法》
《风险评估管理细则》
《内
部控制管理办法》
《内部控制管理细则》等作为实施规范，对风险管理和内部控制
的各项工作要求进行明确和细化；同时，本年度公司根据法律法规变化和经营管
理需要，持续完善并优化风险管理和内部控制制度，制定了《董事会授权管理办
法》
《经营风险事件管理细则》
《信用风险管理办法》，修订了《风险管理与内部控
制管理规定》等，指导风控内控工作的开展与实施。
下一年度，招商轮船将根据不同业务特点以及核心风险，做实做好各项内部
控制工作。
一是持续优化内控建设与监督工作，强化内控体系刚性约束。内控体系建设
方面，公司将紧密结合公司组织架构变化、各航运公司管控模式变化及新业务、
新领域等情况优化内控体系，推进新设公司、海外公司制度体系建设，优化现有
内控体系对新增业务和新增业务模式的贴合度，保障公司内控体系健康、稳定运
行；重点领域管控方面，持续关注外部宏观环境及行业变化，助力公司完善战略
举措，进一步加强境外公司资本运营、资产监管等重点领域的日常管控，严格落
实不相容职务分离控制、授权审批控制等管控要求；内控监督评价方面，严格按
照外部监管及集团要求，持续完善内控体系建设及评价工作，并选取重点三级公
司开展内控监督每两年一覆盖工作，加大对合同、采购、信用、资金等重点环节
规章制度、流程及执行的评价频率。
二是建立内控问题跟踪长效机制，从源头解决内控问题。针对内控缺陷频发
的合同管理、采购管理、销售管理、资金管理等业务流程，贴合业务实际落实整
改措施。例如，严格落实合同管理制度、流程，在商务谈判、合同起草、签署等
环节加强法律商务审核把关，强化监督检查和责任追究；通过系统权限梳理与优
化，杜绝采购、资金流程不相容职责相互分离的问题。此外，还将跟踪、督导重
点缺陷的整改，压实整改责任,加强各下属公司同类缺陷排查、着重提高内控缺陷
整改及时性与有效性，建立问题跟踪的长效机制。
三是推动内控与业务信息系统的衔接融合，提升信息化管理水平。推进招商
轮船各下属公司应用集团风控信息平台和各业务系统，以系统整合、数据治理为
基石，借助数字化手段开展内控建设与评价，提升风控基础工作质量和效率。聚
焦采购、销售、资金等关键业务节点、核心权限等的设置情况，结合新技术发展
与系统开发经验，切实推动信息化覆盖率与智能化水平提高。制定内控要求与业
务信息系统的衔接融合规划，确保信息系统流程节点与制度要求同步，持续提升
数字化、信息化管控能力。
六、2022 年年度利润分配预案（另有专项议案）
经信永中和会计师事务所审计，公司 2022 年度实现净利润 5,066,968,490.10
元，归属上市公司股东净利润为 5,085,887,331.95 元。根据公司章程的规定和公
司实际情况，董事会建议 2022 年度利润分配预案如下：
提 10.00%的法定盈余公积 213,943,821.00 元；
现金分红占实际归属招商轮船上市公司股东净利润的 30.36%。
本预案还将提交公司股东大会批准实施。
七、其他事项
公司信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》，选定的信息披露的网址：
http://www.sse.com.cn，2022 年内未发生变更。
八、董事会 2023 年工作计划
研究、宣传、披露工作流程。
定、审批和披露工作。
为公司长期健康、稳定发展，为培育公司穿越周期能力提供引导；
外部条件；
作等事项的继续大力支持；
九、2023 年经营目标
根据董事会对航运市场形势、公司船队状况和经营计划的分析，建议 2023 年
公司的主要经营目标为：
争取实现营业收入不低于 297 亿元，营业成本不高于 222 亿元左右，保持和
提升主营业务毛利水平，控制各项费用，继续争取较好的利润回报。
根据公司目前的资本开支计划，未来三年的资本性开支预计 228 亿元，其中
募集资金、自有资金和境内外银行借款支付。
以上报告，请各位股东审议。
招商局能源运输股份有限公司
董事会
附件2
招商局能源运输股份有限公司
各位股东：
“招商轮船”或“公
司”）独立董事，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的要求，我们依法履职、勤勉尽责，按时
出席董事会及其各专门委员会会议，充分研究讨论议案，独立自主决策，持续关注
公司战略实施与经营管理情况，认真开展调研，独立客观审慎发表意见，为招商轮
船的发展战略、风险控制、审计监督、提名与薪酬管理以及关联交易管理等工作提
出意见和建议，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。2022 年，在任
独立董事均能够严格按照法律、法规、规范性文件的规定，认真、勤勉、谨慎履行
职责，积极出席相关会议，积极关注和参与研究公司的发展。
现将 2022 年度的工作报告如下：
一、 独立董事的基本情况
报告期内，公司现任独立董事基本情况如下：
张良先生毕业于大连海运学院船舶驾驶专业。曾任天津远洋船舶船长，中远散
货运输公司副总经理、总经理，中远集团副总裁兼总法律顾问、副总裁，中国远洋
控股股份有限公司（601919.SH）执行董事兼总经理，中远国际（00517.HK）副董
事长，中远（香港）集团有限公司常务副董事长兼总裁等职；在职期间曾攻读上海
海运学院运输管理工程专业硕士研究生、南开大学国际商学院公司治理专业博士研
究生，先后获得硕士、博士学位。2017 年 5 月 31 日起，担任公司独立董事。
盛慕娴女士现任本公司独立董事，毕业于香港理工学院（现名为香港理工大学），
获得会计学高级文凭，2016-2017 年获香港理工大学颁授荣誉院士。1990 年-2016
年任德勤﹒关黄陈方会计师行/德勤中国合伙人。现任香港演艺学院校董会司库、
香港廉政公署防止贪污咨询委员会成员、通讯事务管理局成员、香港理工大学顾问
委员会成员及大学退休金独立受托人，同时担任华润医药、中国船舶（香港）航运
租赁有限公司、AEON 信贷财务（亚洲）有限公司独立非执行董事。2008 年 1 月至
今任第十、第十一、第十二届江苏省政协委员，2013 年获香港政府委任为太平绅士，
企业家之一。2020 年 10 月 19 日起，担任公司独立董事。
吴树雄先生历任上海远洋船舶轮机长，上海远东集装箱制造有限公司总经理，
上海远洋运输公司副总经理、党委委员，中远集装箱运输有限公司党委书记兼董事
副总经理，中远香港集团有限公司党委书记兼董事副总裁。曾兼任中日国际轮渡公
司董事长、航海技术杂志副主编、中国远洋控股有限公司监事、中远国际股份有限
公司董事、中集集团董事，并曾先后受聘兼任中国船级社、日本船级社、挪威和德
国劳氏船级社、美国船级社中国地区委员会和技术委员会委员。2017 年 5 月 31 日
起，担任公司独立董事。
权忠光先生朝鲜族，民建会员，教授，注册资产评估师。毕业于北京交通大学，
获经济学博士学位。曾任北京中企华资产评估有限责任公司总裁。现任北京中企华
资产评估有限责任公司董事长。全国政协委员、北京市政协常委、最高人民法院第
二届特约监督员、民建中央委员、监察委委员、经济委员会副主任、北京新的社会
阶层人士联谊会副会长、中国资产评估协会常务理事、副会长、财政部中国资产评
估协会资产评估准则专家咨询委员会委员、中国资产评估准则起草组成员、中国资
产评估协会首批 25 名资深会员之一、中国证监会第六届发行审核委员会专职委员、
业内资深专家。2008 年当选“中国人民政治协商会议北京第十一届委员会常务委
员”、2013 年再次当选“中国人民政治协商会议北京市第十二届委员会常务委员”，
荣获北京市和全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号。2017 年 10 月 27
日起，担任公司独立董事。
二、2022 年出席董事会、股东大会情况
次。独立董事参加董事会会议具体情况如下：
独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席
姓名 董事会次数 (次) (次) (次)
张 良 6 6 0 0
盛慕娴 6 6 0 0
吴树雄 6 6 0 0
权忠光 6 6 0 0
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
材料，主动向公司了解经营管理情况；会上详细听取议题汇报，进行深入讨论沟
通，并结合自身的专业领域提出合理化的建议和意见，对公司董事会科学决策发
挥了应有的作用。
（一）审核公司关联交易情况
于公司 2021 年度日常关联交易情况报告及 2022 年度日常关联交易预计情况的议
案》、《关于招商局能源运输股份有限公司在招商局集团财务有限公司关联存贷
款的风险处置预案的议案》、《关于招商局集团财务有限公司 2021 年 12 月 31 日
的风险评估报告的议案》、《关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案》4 个议案进
行了事前审阅，同意将其提交董事会审议，并于董事会后发表了同意的独立意见。
立合资公司投资马来西亚石油 LNG 运输项目 4 艘 LNG 船舶的议案》、
《关于向 CLNG
增资参与卡塔尔石油 LNG 项目 6+6 艘 LNG 船舶投资的关联交易议案》2 项议案进行
了事前审阅，同意提交董事会审议，并于会后发表了同意的独立意见。
集团财务有限公司 2022 年 6 月 30 日风险评估报告的议案》进行了事前审阅，同
意将其提交董事会审议，并于董事会后发表了同意的独立意见。
加 2022 年度日常关联交易额度的议案》1 项议案进行了事前审阅，同意提交董事
会审议并于会后发表了同意的独立意见。
我们认为 2022 年度公司各项关联交易采用一般商业条款，定价公允合理，遵
守了公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的整体利益；各项关联交易审议
程序合法、合规，没有损害中小股东的利益，符合公司及股东的整体利益。
（二）审核募集资金使用情况
公司募集资金 2021 年度存放及使用情况专项报告》的议案以及 2022 年 8 月 29 日
召开的第六届董事会第十五次会议审议的《关于公司 2022 年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告的议案》均于会后发表了同意的独立意见。我们认为公司 2021
年度、2022 上半年度的募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所
和公司内部规章制度关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规
使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。公司募集资
金的使用符合公司及全体股东的利益。
（三）审核对外担保及资金占用情况
报告期内，我们本着实事求是的态度，按照相关法律、法律规要求，并详细
了解担保公司对外担保的商业实质，对公司对外担保情况进行了认真核查。
《独立董事关于公司 2021 年度对外担保及关联方非经营性资金占用的专项说明及
独立意见》。
同日，独立董事审议了《关于向全资、控股子公司授权担保的议案》，并发
表了同意的独立意见。
股权比例为合资 LNG 运输项目提供造船反担保的议案》发表了同意的独立意见。
独立董事认为，2021 年度公司对外担保的决策程序合法有效，及时履行了相
关信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同时，经核
查，不存在公司控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
（四）关于聘请财务审计机构
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》（中国证券监督管理委员会公告
〔2022〕14 号），2022 年 3 月 24 日，独立董事对公司第六届董事会第十二次会议
拟审议的《关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2022 年度财务及内控审计
机构的议案》议案进行了事前审阅，同意将其提交董事会审议，并于董事会后发
表了同意的独立意见。
独立董事认为，信永中和会计师事务所在担任本公司各专项审计、财务报表
审计和内控审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方约定的责任与义
务，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计、内控审计
工作要求。为保持审计工作的连续性，我们同意继续聘请信永中和会计师事务所
为公司 2022 年度财务、内控审计机构。
（五）关于现金分红情况
独立意见，独立董事认为 2021 年度利润分配方案符合公司实际情况。公司对《2021
年度利润分配预案》的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规
定，公司做出的《2021 年度利润分配预案》符合公司实际情况，不存在损害投资
者特别是中小股东利益情形。
（六）公司董事、高级管理人员提名情况
聘任孙剑锋、胡斌先生为公司副总经理的议案》发表了同意的独立意见。
聘任娄东阳为公司财务总监的议案》发表了同意的独立意见。
以上独立意见我们基于独立判断，认为聘任的高管候选人具备与其行使职权
相适应的任职条件和职业素质，未发现有《公司法》或《公司章程》规定的不得
担任董事及高级管理人员的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者。
（七）公司内控制度情况
〈公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》进行了审查，我们认为公司按照财
政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》等规则、规定
的要求，围绕公司发展战略和价值观，融合公司内部管理需要，深化内部控制体
系建设工作，已经形成内部控制机制，也建立了符合目前公司实际情况的、较为
合理的内部控制制度，这些制度符合《企业内部控制基本规范》的要求，具有较
强的可操作性，能够控制相关的重要风险和重大风险，公司内部控制制度基本健
全。《公司 2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
（八）关于公司定期报告披露情况
独立董事、审计委员会全程参与了公司年度审计报告的编制过程，在年度审
计计划的制定和执行、审计报告初稿的编制、修改过程中均参与讨论，提出意见
和建议。同时，独立董事在董事会上对定期报告进行了审议。
（九）关于股权激励项目情况
公司股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于调整激励对象名单和期权数量
的议案》、《关于公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》、
《关于注销部分股票期权的议案》4 项议案，于会后发表了同意的独立意见。
四、2022 年各专门委员会积极参与完善公司治理结构工作情况
公司独立董事分别加入董事会下设的战略发展、提名、审计、薪酬与考核等
四个专业委员会。并在提名、审议、薪酬委员会中担任主任委员。
在实际运作中，我们通过在各专业委员中的工作，对公司的各项相关工作提
出了建议和意见，对公司重大事项的决策发挥了推动作用。
（1）审计委员会履职情况
并通过了关于审议 2021 年度审计报告初稿的议案、关于收购中外运集运相关资产
关联交易过渡期审计报告的议案、关于公司 2021 年审计工作总结和 2022 年审计
工作计划的议案的 3 项议案。
会议审议并通过会议审议了《关于〈公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况的
报告〉的议案》、《关于〈公司 2021 年度审计报告〉的议案》、《关于公司〈2021
年度财务决算报告和预算情况说明〉的议案》、
《关于〈公司 2021 年度利润分配预
案〉的议案》、
《关于〈公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》、
《关于〈公司
况专项报告〉的议案》、
《关于公司 2022 年 5 月 1 日起一年内向境内外银行申请备
用综合授信额度的议案》、
《关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2022 年度
财务及内控审计机构的议案》、
《关于公司 2021 年度日常关联交易情况报告及 2022
年度日常关联交易预计情况的议案》、关于《招商局集团财务有限公司 2021 年 12
月 31 日风险评估报告》的议案、关于《招商局能源运输股份有限公司在招商局集
团财务有限公司关联存贷款的风险处置预案》的议案、
《关于授权向招商局慈善基
金捐赠的议案》、《关于向下属公司提供担保授权的议案》、《2022 年度工资总额预
算及分配方案》。
过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、
《关于招商局
集团财务有限公司 2022 年 6 月 30 日风险评估报告的议案》、《关于修订公司财务
管理制度的议案》。
了《关于公司 2022 年度内部审计工作质量评估报告的议案》和《关于追加 2022
年度日常关联交易额度的议案》。全体委员一致表决同意上述审议事项。
了《关于公司 2022 年度审计计划的议案》和《关于公司 2022 年度内部审计工作
报告的议案》。全体委员一致表决同意上述审议事项。
（2）薪酬与考核委员会履职情况
项议案。
开，会议审议《关于 2021 年年度报告高管薪酬披露情况的议案》、
《关于高级管理
人员 2021 年度业绩考核方案及结果的议案》、《关于高级管理人员 2022 年度薪酬
方案的议案》。
议了《关于审核股票期权计划第二个行权期业绩指标对标结果的议案》、《关于调
整激励对象名单和期权数量的议案》和《关于注销公司部分股票期权的议案》。
（3）战略发展委员会履职情况
于会议审议了《关于进一步落实完善董事会职权实施方案的议案》、《关于招商轮
船十四五规划优化调整的议案》、
《关于招商轮船五年投资计划的议案》、
《关于 2021
年合规管理体系建设工作报告的议案》和《关于招商轮船法治建设“十四五”规
划及实施方案的议案》5 项议案。
（4）提名委员会履职情况
会议审议了《关于对公司副总经理候选人孙剑锋先生、胡斌先生进行资格审查的
议案》。
会议审议并通过了《关于对公司董事候选人李佳杰先生进行资格审查的议案》。
会议审议并通过了《关于对副总经理候选人黄茂生先生进行任职资格审查的议案》。
开，会议审议并通过了《关于对财务总监候选人娄东阳先生进行任职资格审查的
议案》。
五、2022 年对公司进行调研的情况
独立董事除了通过董事会、专门委员会参与公司重大事项决策，履行独董职
责外，还持续进行调研活动，与公司领导和相关部门保持互动，就公司投资、经
营、管理重大事项交流意见。
秘保持了紧密联系，对国内外形势变化、国际经济环境变化对公司经营的影响，
以及公司战略规划的调整、公司重大投资项目等具体事项展开讨论和询问，通过
通讯方式就公司考核和薪酬体系，战略发展等重大问题进行专项调研。
六、在促进公司发展、保护投资者权益等方面所做的工作
为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，我们一直注重持续加强自身
学习。认真学习相关法规和规章制度，加深了对相关法规尤其是证券监管部门新
的监管要求及规范性文件的认识和理解。在工作中，我们密切关注公司治理结构
优化、发展战略落实与推进、运营效率的提升、内控制度的建立和完善情况；关
注公司对外投资、关联交易等重大事项的影响和决策程序；关注公司信息披露质
量与透明度；积极参与董事会会议讨论，提出合理化建议，为董事会科学决策提
供参考依据，公司董事会对我们提出的建议给予了高度的重视，并认真采纳。
我们尽力发挥各自的专业背景优势为公司经营管理和发展献计献策，并监督
公司规范运作，为保护投资者权益起到了应有的积极作用。
七、其他工作
独立董事没有提议召开董事会的情况发生；没有提议解聘会计师事务所的情
况发生；也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事均恪尽职守，严守职业规范，没有主动辞任的情况。
总之，我们将严格按照《公司法》,《公司章程》,《公司独立董事工作制度》
等有关规定，一是公正公平，积极参与公司事务，及时了解公司各项重要经营、
投资事项并组织研讨，提出独立公正的意见和建议。二是提升能力，参加规定的
培训，保证履职能力，坚守职业操守，独立公正地履行职责，切实维护公司和股
东的合法权益。三是坚持奉献，充分利用自身专业知识为公司提供经验技术支持，
保证公司持续、稳定和健康的发展，回报股东
特此报告。
第六届董事会独立董事
张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光
附件3
招商局能源运输股份有限公司
二〇二二年度监事会工作报告
事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行
各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规
范运作和发展起到了积极作用。现将 2022 年度监事会主要工作报告如下:
一、2022 年主要工作
一年来，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有
关法律、法规的要求，本着切实维护公司利益和广大中小股东权益的原则，认真
履行监督职责。
管理层履行股东大会决议情况进行了解和监督。
东大会的决议、履行诚信义务等进行了监督。
勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，未发现经营过程中违规操作行为。
议方式召开 4 次，共审议 25 项议题。公司监事会认真履行有关法律法规和公司章
程规定的职责，按照法定程序和范围召开监事会。具体情况如下：
召开会议次数 5
序号
监事会会议情况 监事会会议议题
会议审议通过关于《公司监事会 2021
第六届监事会第十次会议于
年度工作报告》的议案、关于公司 2021
年度财务决算报告和预算情况说明的
式召开
议案、关于《公司 2021 年度利润分配
预案》的议案、关于《公司 2021 年年
度报告》及其摘要的议案、关于《公司
、关于《公司 2021 年度内控审计报告》
的议案、
《关于公司募集资金 2021 年度
存放及使用情况专项报告》的议案、关
于公司 2022 年 5 月 1 日起一年内向境
内外银行申请备用综合授信额度的议
案、关于继续聘请信永中和会计师事务
所为公司 2022 年度财务及内控审计机
构的议案、关于公司 2021 年度日常关
联交易情况报告及 2022 年度日常关联
交易预计情况的议案、关于《招商局集
团财务有限公司 2021 年 12 月 31 日风
险评估报告》的议案、关于《招商局能
源运输股份有限公司在招商局集团财
务有限公司关联存贷款的风险处置预
案》的议案、关于向招商局慈善基金捐
赠的议案，共 13 项议案。
会议审议通过关于审议公司 2022 年第
一季度报告的议案、关于成立合资公司
第六届监事会第十一次会议于
投资马来西亚石油 LNG 运输项目 4 艘
LNG 船舶的议案、关于向 CLNG 增资参与
式召开
卡塔尔石油 LNG 项目 6+6 艘 LNG 船舶投
资的关联交易议案，共 3 项议案。
会议审议通过关于《公司 2022 年半年
第六届监事会第十二次会议于 度报告》及其摘要的议案、关于公司股
式召开 件成就的议案、关于调整公司股票期权
激励计划行权价格的议案、关于调整激
励对象名单和期权数量的议案、关于注
销部分股票期权的议案、关于《公司
况专项报告》的议案、关于《招商局集
团财务有限公司 2022 年 6 月 30 日风险
评估报告》的议案，共 7 项议案。
第六届监事会第十三次会议于
会议审议通过关于审议《公司 2022 年
第三季度报告》的议案，共 1 项议案。
式召开
第六届监事会第十四次会议于
会议审议通过关于追加 2022 年度日常
关联交易额度的议案，共 1 项议案。
式召开
二、2022 年监事会独立意见
部控制评价报告》以及《公司 2021 年度内控审计报告》。
监事会认为，公司 2021 年度内部控制评价报告的评价意见真实、客观地反映
了公司内部控制的现状，公司按照监管要求将主要经营单位和业务纳入了内部控
制规范和评价的范围，均已建立了内部控制制度并执行有效，未发现重大内控缺
陷。报告期内公司在股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的
各项决议等方面，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，保证了公司的依
法运作；公司董事及其它高级管理人员在履行公司职务时，未发现有违反法律、
法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。
年度财务决算报告和预算情况说明的议案》、《〈关于公司 2021 年年度报告〉及其
摘要的议案》、
《关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2022 年度财务及内控
审计机构的议案》
。
司 2022 年第一季度报告的议案》。
局能源运输股份有限公司 2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》。
商局能源运输股份有限公司 2022 年第三季度报告〉的议案》。
监事会认为，报告期内公司财务状况良好，财务管理规范，财务制度能够严
格执行并不断完善。公司定期报告真实反映了公司的财务状况。
集资金 2021 年存放及使用情况的专项报告>的议案》。
监事会认为，《公司关于募集资金 2021 年度使用和存放情况的报告》、《关于
募集资金 2022 年半年度使用和存放情况的报告》，真实的反映了公司募集资金的
存放和使用情况，履行了必要的法律程序，独立董事发表了独立意见，符合中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《招商局能
源运输股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。
年度日常关联交易情况报告及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于<
招商局能源运输股份有限公司在招商局集团财务有限公司关联存贷款的风险处置
预案>的议案》。
增资参与卡塔尔石油 LNG 项目 6+6 艘 LNG 船舶投资的关联交易议案》。
年度日常关联交易额度的议案》。
监事会认为，在报告期内公司所进行的关联交易遵循了《上海证券交易所股
票上市规则》和公司关联交易管理制度，严格履行了审批程序和信息披露制度，
严格执行了各项关联交易协议；交易本身也遵循公开、公平、公正的定价原则，
交易价格参照一般商业条款，充分体现了公开、公平和公正的原则，不存在损害
上市公司以及小股东利益的情形。
信永中和会计师事务所对公司 2021 年度财务报告出具了标准无保留意见的审
计报告。监事会认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
监事会认为董事会及董事、高级管理人员，工作勤勉务实，成绩突出。2022
年，面对复杂的经济环境和航运市场形势，公司稳扎稳打、健康发展。同时，公
司加强安全管理，提升运营能力，追求质效提升，提倡智慧发展，保持世界领先
的市场地位和竞争力，为推进世界一流航运企业建设添砖加瓦。
监事会希望，2023 年，公司在广大股东的全力支持下和董事会的领导下，继
续规范运作；各级管理人员继续勤勉尽责，忠于职守，遵守各项法律法规和内部
规定，为公司长期、稳定、可持续发展贡献力量。
招商局能源运输股份有限公司监事会
附件4
招商局能源运输股份有限公司
长 21.69%，实现归母净利润 50.86 亿元，同比增长 40.92%，实现扣非后归母净利
润 48.08 亿元，同比增长 157.23%。公司 2022 年度财务报表业经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“XYZH2023SZAA4B0009”号标准无保留
意见的审计报告。
现将 2022 年度财务决算报告情况汇报如下：
一、2022 年度主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
本期比上年同期
主要会计数据 2022 年 2021 年
增减(%)
营业收入 21.69
.45 .40
归属于上市公司股东的净 5,085,887,331. 3,609,069,039.
利润 95 18
归属于上市公司股东的扣 4,807,722,341. 1,869,013,420.
除非经常性损益的净利润 47 35
经营活动产生的现金流量 6,995,173,616. 6,508,505,385.
净额 24 47
本期末比上年同
期末增减（%）
归属于上市公司股东的净 33,047,137,611 26,403,065,872
资产 .70 .39
总资产 8.87
.01 .55
本期比上年同期
主要财务指标 2022 年 2021 年
增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.61 0.48 27.08
稀释每股收益（元／股） 0.61 0.48 27.08
扣除非经常性损益后的基
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率 增加 4.57 个百分
（%） 点
扣除非经常性损益后的加 增加 9.68 个百分
权平均净资产收益率（%） 点
二、财务状况、经营成果和现金流量分析
（1）资产负债项目重大变动情况
单位：人民币元
项目名称 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变动比例（%）
预付款项 228,977,828.62 552,317,473.95 -58.54
合同资产 1,844,402,470.49 972,986,965.10 89.56
长期股权投资 4,458,411,025.60 3,074,626,438.72 45.01
固定资产 40,371,258,634.82 37,570,443,721.91 7.45
在建工程 1,072,918,516.24 778,136,704.86 37.88
使用权资产 528,239,168.30 1,017,731,376.74 -48.10
短期借款 2,023,792,506.24 3,518,099,085.80 -42.47
合同负债 436,124,623.16 721,349,779.63 -39.54
应交税费 392,057,297.04 569,061,248.70 -31.10
其他应付款 449,116,626.22 790,726,851.31 -43.20
一年内到期的非流
动负债
预计负债 333,733,044.02 81,836,890.93 307.80
使费等大幅减少等影响。
上涨，年末未完航次定载价格大幅高于上年末所致。
新增 LNG 股权项目投资以及外币折算差异影响导致。
船舶由使用权资产到期回购转入增加、7 艘船舶处置减少以及外币报表折算的
差异综合影响所致。
转入固定资产所致。
幅降低，预收的船舶运费和租金减少所致。
而本年度第四季度盈利下降，同比预提的所得税有所减少。
联方往来款项导致的减少。
到期的金额有所减少。
损合同等事项计提了相应的预计负债所致。
（2）经营成果和现金流量变动情况
单位：人民币元
变动比例
项目名称 2022 年度 2021 年度
（%）
营业收入 29,708,405,329.45 24,412,230,326.40 21.69
信用减值损失 -34,175,280.81 -10,721,134.43 218.77
资产减值损失 -25,622,041.06 122,534.24
资产处置收益 272,444,112.68 500,384,896.37 -45.55
营业外收入 30,290,495.86 7,052,679.47 329.49
营业外支出 83,841,829.28 53,823,684.50 55.77
净利润 5,066,968,490.10 3,658,569,966.92 38.50
经营活动产生的现金流
量净额
投资活动产生的现金流
-1,821,485,972.15 385,291,502.92 -572.76
量净额
筹资活动产生的现金流
-5,256,723,735.74 -6,788,262,448.73 -22.56
量净额
装箱运输市场延续高位行情，推动本年收入大幅增长。
减值损失。
权资产减值损失。
产生的处置收益有所减少。
提了大额预计负债。
率高于上年同期。
销售收款带来的现金流入大幅增加。
减少产生的投资活动现金流入同比大幅减少，以及本期新建船舶资产和新增
LNG 股权项目投资等产生的现金流出同比大幅增加。
的现金流入以及偿还债务支出产生的现金流出较上年同期均大幅减少所致。
三、2023 年经营目标
根据董事会对航运市场形势、公司船队状况和经营计划的分析，建议 2023 年
公司的主要经营目标为：营业收入 296.72 亿元；营业成本 222.55 亿元，力争保
持和提升主营业务毛利水平，控制各项费用，继续争取较好的利润回报。
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