证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2023-015
纽威数控装备（苏州）股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会增加临时提案
暨延期召开的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688697 纽威数控 2023/5/8
二、增加临时议案及延期召开股东大会的具体内容和原因
（一）增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 4 月 15 日公告了 2022 年年度股东大会召开通知，合计持
有 60.72%股份的股东程章文、王保庆、陆斌、席超，在 2023 年 5 月 4 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。
程章文、王保庆、陆斌、席超为公司控股股东、共同实际控制人。提请公司
董事会将《关于签订战略合作意向书的议案》作为临时提案提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
略 合 作意向书的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于签订战略合
作意向书的公告》（公告编号：2023-004）
（二）股东大会延期召开的原因
公司原定于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，现因统筹工作安
排需要，保证股东大会顺利召开。公司决定将 2022 年年度股东大会延期至 2023
年 5 月 16 日召开，股权登记日不变。
三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 15 日公告的原股东大会通知其
他事项不变。
四、增加临时提案及延期召开股东大会的有关情况。
召开日期时间：2023 年 5 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 16 日
至 2023 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
特此公告。
纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
纽威数控装备（苏州）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 16 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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