金安国纪集团股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的通知的补充公告
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2023-028
金安国纪集团股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 29 日在
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2022
年度股东大会的通知》（公告编号：2023-027，以下简称“原通知”），现对原
通知中“附件二”的部分内容予以补充。本次补充内容不涉及原通知的实质性变
更，具体情况如下：
一、原通知内容
附件二：
授 权 委 托 书
本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加金
安国纪集团股份有限公司 2022 年度股东大会。兹委托 先生（女士）代表
本人（本公司）出席金安国纪集团股份有限公司 2022 年度股东大会，并代表本
人（本公司）行使所有属于本人（本公司）作为股东的一切表决权，以投票方式
（赞成/反对/弃权）表决如下决议：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票议案
金安国纪集团股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的通知的补充公告
关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的
议案
注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至本次股
东大会结束。
中打“√”为准。如果委托人对上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议
案投票表决。
委托人签名（或单位法人签名）： 受托人签名：
委托人身份证号码(或单位盖章)： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
委托日期：
金安国纪集团股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的通知的补充公告
二、本次补充内容
附件二：
授 权 委 托 书
本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加金
安国纪集团股份有限公司 2022 年度股东大会。兹委托 先生（女士）代表
本人（本公司）出席金安国纪集团股份有限公司 2022 年度股东大会，并代表本
人（本公司）行使所有属于本人（本公司）作为股东的一切表决权，以投票方式
（同意/反对/弃权）表决如下决议：
备注
提案 该列打
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以
投票
非累积投票议案
关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年外部审计机构的议案
关于 2022 年度董事、监事、高管人员薪酬
情况的议案
关于公司及下属子公司使用自有资金进行
证券投资的议案
关于继续使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案
金安国纪集团股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的通知的补充公告
注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至本次股
东大会结束。
中打“√”为准。如果委托人对上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议
案投票表决。
委托人签名（或单位法人签名）： 受托人签名：
委托人身份证号码(或单位盖章)： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
委托日期：
除上述补充内容外，原通知中其他内容保持不变。
特此公告。
金安国纪集团股份有限公司
董事会
二〇二三年五月五日
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