证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2023-013
冰山冷热科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
同意公司受让松下电器（中国）有限公司所持松下制冷（大连）
有限公司（“松下制冷”）40%股权；受让三洋电机株式会社所持松下
制冷 60%股权。本次股权受让完成后，公司将持有松下制冷 100%股权。
本次股权受让价格以松下制冷2023年3月31日为基准日经第三方
评估机构出具的净资产评估值为基础，确定为14,528.55万元。
上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2023 年 4 月 28 日对此
项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事堂埜茂、西
本重之在审议此项议案时进行了回避。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需经 2022 年度股东大会审议通过。
为明确公司与松下中国、三洋电机在本次交易中的权利与义务，
公司拟与松下中国、三洋电机签署《附条件生效的股权转让协议》。
《附条件生效的股权转让协议》对标的资产、定价依据和交易价格、
对价支付方式及支付期限、过渡期损益安排、标的资产权属转移、违
约责任等事项进行了约定。
本议案涉及关联交易，关联董事堂埜茂、西本重之在审议此项议
案时进行了回避。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需经 2022 年度股东大会审议通过。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
冰山冷热科技股份有限公司董事会
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