证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-024
内蒙古欧晶科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
董事会。
现场会议时间：2023 年 5 月 4 日（星期四）14:30。
网络投票时间：2023 年 5 月 4 日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 4 日上午 9:15—
会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 22 人，代表有表 决权股份
其中：通过现场方式出席股东大会的股东及股东授权代表 4 人，代表有表决
权股份 103,069,319 股，占公司有表决权股份总数的 75.0001%；
通过网络投票的股东 18 人，代表有表决权股份 1,665,555 股，占公司有表决
权股份总数的 1.2120%。
通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东及股东授权代表共 19 人，代
表有表决权的股份 1,665,655 股，占公司有表决权股份总数的 1.2120%。
其中：通过现场方式出席股东大会的中小股东及股东授权代表 1 人，代表有
表决权股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
通过网络投票的中小股东 18 人，代表有表决权股份 1,665,555 股，占公司有
表决权股份总数的 1.2120%。
公司部分董事、全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员和北京市中伦（深
圳）律师事务所的见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,712,574 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,712,574 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,712,174 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0150％。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,727,874 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,727,474 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,658,255 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.5557％；反对 7,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4443％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：通过。
总表决情况：同意 60,968,705 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9628％；反对 7,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
所持有效表决权股份总数的 0.0257％。
中小股东总表决情况：同意 1,642,955 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.6372％；反对 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4203％；弃
权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.9426％。
公司股东余姚市恒星管业有限公司回避表决。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 60,968,705 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9628％；反对 7,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
的 0.0115％；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股
东所持有效表决权股份总数的的 0.0257％。
中小股东总表决情况：同意 1,642,955 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.6372％；反对 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4203％；弃
权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.9426％。
公司股东余姚市恒星管业有限公司回避表决。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 70,952,174 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9680％；反对 7,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
所持有效表决权股份总数的 0.0221％。
中小股东总表决情况：同意 1,642,955 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.6372％；反对 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4203％；弃
权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.9426％。
公司股东华科新能（天津）科技发展有限公司回避表决。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,712,174 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0150％。
中小股东总表决情况：同意 1,642,955 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.6372％；反对 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4203％；弃
权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.9426％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 79,146,424 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9713％；反对 7,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
所持有效表决权股份总数的 0.0198％。
中小股东总表决情况：同意 1,642,955 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.6372％；反对 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4203％；弃
权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.9426％。
公司股东天津市万兆慧谷置业有限公司回避表决。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,712,174 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0150％。
中小股东总表决情况：同意 1,642,955 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.6372％；反对 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4203％；弃
权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.9426％。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,712,174 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0150％。
中小股东总表决情况：同意 1,642,955 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.6372％；反对 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4203％；弃
权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.9426％。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,712,174 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0150％。
中小股东总表决情况：同意 1,642,955 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.6372％；反对 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4203％；弃
权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.9426％。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,712,174 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0150％。
中小股东总表决情况：同意 1,642,955 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.6372％；反对 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4203％；弃
权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.9426％。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,712,174 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0150％。
中小股东总表决情况：同意 1,642,955 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.6372％；反对 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4203％；弃
权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.9426％。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,712,174 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0150％。
中小股东总表决情况：同意 1,642,955 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.6372％；反对 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4203％；弃
权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.9426％。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,712,174 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0150％。
中小股东总表决情况：同意 1,642,955 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.6372％；反对 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4203％；弃
权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.9426％。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,712,174 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0150％。
中小股东总表决情况：同意 1,642,955 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.6372％；反对 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4203％；弃
权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.9426％。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,585,274 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意 1,516,055 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 91.0185％；反对 133,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.0389％；
弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9426％。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,509,274 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,440,055 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 86.4558％；反对 225,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.5442％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
本议案涉及股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,510,374 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意 1,441,155 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 86.5218％；反对 209,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5596％；
弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9186％。
本议案涉及股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,510,374 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意 1,441,155 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 86.5218％；反对 209,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5596％；
弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9186％。
本议案涉及股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,510,374 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意 1,441,155 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 86.5218％；反对 209,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5596％；
弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9186％。
本议案涉及股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,510,374 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意 1,441,155 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 86.5218％；反对 209,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5596％；
弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9186％。
本议案涉及股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,510,374 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意 1,441,155 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 86.5218％；反对 209,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5596％；
弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9186％。
本议案涉及股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,510,374 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意 1,441,155 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 86.5218％；反对 209,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5596％；
弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9186％。
本议案涉及股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,510,374 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意 1,441,155 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 86.5218％；反对 209,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5596％；
弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9186％。
本议案涉及股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,712,174 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％。
中小股东总表决情况：同意 1,642,955 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.6372％；反对 7,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4443％；弃
权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.9186％。
本议案涉及股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,510,374 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意 1,441,155 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 86.5218％；反对 209,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5596％；
弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9186％。
本议案涉及股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,510,374 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意 1,441,155 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 86.5218％；反对 209,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5596％；
弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9186％。
本议案涉及股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,510,374 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意 1,441,155 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 86.5218％；反对 209,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5596％；
弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9186％。
本议案涉及股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,510,374 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意 1,441,155 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 86.5218％；反对 209,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5596％；
弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9186％。
本议案涉及股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,510,374 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意 1,441,155 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 86.5218％；反对 209,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5596％；
弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9186％。
本议案涉及股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,510,374 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意 1,441,155 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 86.5218％；反对 209,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5596％；
弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9186％。
本议案涉及股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,510,374 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意 1,441,155 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 86.5218％；反对 209,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5596％；
弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9186％。
本议案涉及股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,510,374 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意 1,441,155 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 86.5218％；反对 209,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5596％；
弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9186％。
本议案涉及股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,510,374 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意 1,441,155 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 86.5218％；反对 209,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5596％；
弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9186％。
本议案涉及股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
同意 104,511,674 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7869％；
总表决情况：
反对 207,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1985％；弃权 15,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％。
中小股东总表决情况：同意 1,442,455 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 86.5999％；反对 207,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.4816％；
弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9186％。
本议案涉及股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
同意 104,511,674 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7869％；
总表决情况：
反对 207,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1985％；弃权 15,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％。
中小股东总表决情况：同意 1,442,455 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 86.5999％；反对 207,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.4816％；
弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9186％。
本议案涉及股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,510,374 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意 1,441,155 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 86.5218％；反对 209,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5596％；
弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9186％。
本议案涉及股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,510,374 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意 1,441,155 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 86.5218％；反对 209,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5596％；
弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9186％。
本议案涉及股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
同意 104,511,674 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7869％；
总表决情况：
反对 207,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1985％；弃权 15,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％。
中小股东总表决情况：同意 1,442,455 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 86.5999％；反对 207,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.4816％；
弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9186％。
本议案涉及股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,509,274 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,440,055 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.4558％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,509,274 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意 1,440,055 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 86.4558％；反对 210,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.6257％；
弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9186％。
本议案涉及股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
性分析报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,509,274 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意 1,440,055 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 86.4558％；反对 210,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.6257％；
弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9186％。
本议案涉及股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,510,374 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意 1,441,155 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 86.5218％；反对 209,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5596％；
弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9186％。
表决结果：通过。
案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,712,174 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％。
中小股东总表决情况：同意 1,642,955 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.6372％；反对 7,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4443％；弃
权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.9186％。
本议案涉及股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
措施及相关主体承诺的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,509,274 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意 1,440,055 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 86.4558％；反对 210,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.6257％；
弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9186％。
本议案涉及股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
公司债券相关事宜的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,509,274 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意 1,440,055 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 86.4558％；反对 210,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.6257％；
弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9186％。
本议案涉及股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 104,509,274 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意 1,440,055 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 86.4558％；反对 210,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.6257％；
弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.9186％。
本议案涉及股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括代理
人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
《股东大会规
则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席本
次股东会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
所关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见
书》
。
特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
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