证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2023-036
广州若羽臣科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议董事会于 2023 年 4 月 29 日以电话形式发出会议通知，于 2023 年 5 月 4 日
下午 14:00 在广州市天河区高德置地冬广场 32 楼会议室以通讯表决的方式召开。
会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公
司章程》的规定。
会议由董事长王玉先生主持召开，公司监事、高级管理人员和董事会秘书
列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于更正<2023 年第一季度报告>的议案》；
董事会认为，公司本次对 2023 年第一季度报告更正符合相关规定，能够更
加准确地反映公司的财务状况，符合《公司章程》和《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2020 年修订）》等相
关制度的规定，同意本次更正事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年第一季度报告的更正公告》（公
告编号：2023-034）。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州若羽臣科技股份有限公司董事会
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