证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2023-023
孚能科技（赣州）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不派发现
金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
? 本年度不进行利润分配，主要原因系公司 2022 年度实现归属于上市公司股
东净利润、母公司净利润、未分配利润均为负数，尚不满足利润分配条件。
? 公司 2022 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届
监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
一、2022 年度利润分配预案内容基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现
归属于上市公司股东的净利润为亏损 92,698.88 万元,累计可供股东分配利润为
亏损 209,507.28 万元；母公司 2022 年度实现净利润为亏损 30,182.88 万元，累计
可供股东分配利润为亏损 76,403.37 万元。
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《孚能科技（赣州）
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，鉴于公司 2022 年
度亏损，并结合公司发展及经营实际情况，为保障公司稳定和长远的发展，增强
抗风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2022 年度利润分配
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预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司充分考虑了公司年度盈利状况和实际情况，制定了公司 2022 年度利润
分配预案，以上预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》中的相关规定，
符合公司利润分配政策、规定长期回报计划以及公司战略发展规划，具有合法性、
合规性、合理性。
二、2022 年度利润分配预案的情况说明
受客观环境因素影响，公司 2022 年经营业绩出现亏损且累计可供股东分配
利润为负。结合公司未来发展规划，为更好地保障公司正常生产经营和稳定发展，
保证公司财务健康状况及项目建设需要，稳步推动后续发展，更好地维护全体股
东的长远利益。
三、本次利润分配预案的决策程序及意见
董事会认为：公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2022
年度利润分配预案的议案》，分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
司现金分红有关事项的通知》
以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司的经营情况和盈利状况，为保障
公司稳定和长远的发展等综合因素，符合公司和全体股东的利益，具有合法性、
合规性、合理性。
监事会认为：由于公司 2022 年度经营亏损，且累计可分配利润为负，根据
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《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及
《孚能科技（赣州）股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定，
公司不具备利润分配条件。为实现公司 2023 年度经营目标，促进公司可持续发
展，经审议，监事会同意公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金
转增股本。
公司本次利润分配预案符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关
规定，是从公司实际情况出发，基于对 2022 年公司实际经营情况和 2023 年经营
业务需要做出的客观判断，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符
合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中
小股东利益的情形，对利润分配预案的审议及表决程序符合相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于公司 2022 年度利润分配
预案的议案》，并同意将该议案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
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