证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-022
上海中谷物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 74.5162
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长卢宗俊主持。本次会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关
规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工
作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施
细则（2015 年修订）>的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系
统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
周琥先生因故未能出席；
出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,057,341,785 99.9986 14,732 0.0014 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,057,341,785 99.9986 14,732 0.0014 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,057,341,785 99.9986 14,732 0.0014 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,057,341,785 99.9986 14,732 0.0014 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,057,341,785 99.9986 14,732 0.0014 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,057,341,785 99.9986 14,732 0.0014 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,057,341,785 99.9986 14,732 0.0014 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,057,280,725 99.9928 75,792 0.0072 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,055,811,585 99.8539 1,544,932 0.1461 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,052,420,785 99.5332 4,935,732 0.4668 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 92,267,184 99.9840 14,732 0.0160 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,057,333,785 99.9978 22,732 0.0022 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,057,283,725 99.9931 72,792 0.0069 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,057,341,785 99.9986 14,732 0.0014 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,057,336,785 99.9981 19,732 0.0019 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,057,341,785 99.9986 14,732 0.0014 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,057,336,785 99.9981 19,732 0.0019 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 200,207,389 82.6805 58,492 0.0241 41,879,665 17.2954
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通
股股东 914,701,152 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5% 普通
股股东 50,373,449 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通
股股东 92,262,184 99.9786 19,732 0.0214 0 0.0000
其中:市值 50 万
以下普通股股东 4,918,540 99.6004 19,732 0.3996 0 0.0000
市值 50 万以上普
通股股东 87,343,644 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
酬的决定及 2023 年度薪酬
预案的议案
计机构的议案
金进行短期委托理财的议 32
案
常关联交易的议案
赠金额的议案
金存放与使用情况专项报
告的议案
配暨资本公积转增股本预
案的议案
-2025 年）股东回报规划的
议案
的议案 79,6
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 15、16、17 是特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
议案 11 涉及关联交易，关联股东中谷海运集团有限公司、宁波谷洋投资管
理合伙企业(有限合伙)、宁波谷泽投资管理合伙企业(有限合伙)所持表决权股份
数量分别为 815,210,971 股、99,490,181 股、50,373,449 股，所持表决权数量
占比分别为 57.45%、7.01%、3.55%，对该议案回避表决。
议案 18 涉及关联担保，关联股东中谷海运集团有限公司所持表决权股份数
量为 815,210,971 股，所持表决权数量占比为 57.45%，对该议案回避表决。
三、 律师见证情况
律师：周峰、韩明强
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司董事会
? 上网公告文件
律师事务所负责人及经办律师签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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