证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2023-33
内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于取消 2023 年第一次临时股东大会部分议案并增加临时
提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开
的第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司为银漫矿业融
资提供担保的议案》、《关于子公司为公司融资提供担保的议案》、《关于提
请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。内容详见公司于2023年4月29
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第九届董事会第十六次会议
决议公告》（公告编号：2023-15）、《兴业矿业：关于公司及子公司拟为相关
单位提供担保的公告》（公告编号：2023-28）、《兴业矿业：关于子公司拟为
公司提供担保的公告》（公告编号：2023-29）、《兴业矿业：关于召开2023年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-27）。
十六次会议审议通过的担保事项暨取消2023年第一次临时股东大会部分提案的
议案》及《关于全资子公司为公司融资提供担保的议案》。具体内容详见公司
于2023年5月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《兴业矿业：第
九届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-30）、《兴业矿业：关
于全资子公司拟为公司提供担保的公告》（公告编号：2023-32）。为争取更好
的融资条件，经过公司与融资机构深入沟通，公司拟变更第九届董事会第十六
次会议审议通过的融资担保方案，故决定取消第九届董事会第十六次会议审议
通过的《关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的议案》、《关于子公司
为公司融资提供担保的议案》。同时，取消向公司2023年第一次临时股东大会
提交审议《关于子公司为公司融资提供担保的议案》，调整后的融资担保方案
已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，尚需股东大会审议。
公司（以下简称“兴业集团”）出具的《关于提请增加内蒙古兴业矿业股份有
限公司2023年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请将公司第九届董事会
第十七次会议审议通过的《关于全资子公司为公司融资提供担保的议案》作为
临时议案，增加到2023年第一次临时股东大会进行审议（具体内容详见公司于
全资子公司拟为公司提供担保的公告》（公告编号：2023-32））。根据《公司
章程》第五十四条“单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东，可以在
股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案
后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”。截至本公告披露日，
兴业集团持有公司股份532,130,029股，占公司总股本的28.96%。公司董事会认
为，兴业集团作为提案人向股东大会提出临时议案的申请符合《公司法》、《公
司章程》和《股东大会议事规则》中的有关规定，提案内容属于公司股东大会
职权范围，提案程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，
因此，公司董事会同意将上述提案提交2023年第一次临时股东大会审议。
除取消原议案及增加上述提案外，公司2023年第一次临时股东大会通知的
会议召开时间、方式、地点、股权登记日等相关事项均保持不变。现将更新后
的有关2023年第一次临时股东大会的事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司于2023年4月27日召开的第九届董事会第十六次会议以9票同意，0票反
对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会
的议案》。
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
（1）现场会议时间：2023年5月15日（星期一）下午14:30；
（2）互联网投票系统投票时间：开始时间2023年5月15日（现场股东大会召
开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月15日（现场股东大会结束当日）下午
（3）交易系统投票时间：2023年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00。
开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，
以第一次表决结果为准。
本次股东大会的股权登记日：2023年5月10日（星期三）。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
上述议案中议案 4 属于特别决议事项，需获得出席股东大会的所持表决权的
号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大
事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
(二)披露情况
上述议案已分别经公司第九届董事会第十四次会议、第九届董事会第十五次
会议、第九届董事会第十六次会议、第九届董事会第十七次会议审议通过，内容
详见公司分别于 2022 年 12 月 1 日、2023 年 2 月 4 日、2023 年 4 月 29 日、2023
年 5 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：第九届董事会第十四次会
议决议公告》
（公告编号：2022-44)、
《兴业矿业：第九届董事会第十五次会议决
议公告》
（公告编号：2023-02)、
《兴业矿业：第九届董事会第十六次会议决议公
告》（公告编号：2023-15)、
《兴业矿业：第九届董事会第十七次会议决议公告》
（公告编号：2023-30)。
三、会议登记等事项
邮编：024000 传真：0476-8833383
（1）法人股东持法人股东账户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照
复印件、出席人身份证原件办理登记手续；
（2）社会公众股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡原件办理登记手续；
异地股东可用信函或传真方式登记；
（3）代理人凭委托人身份证复印件和股东帐户卡复印件、授权委托书(附后)
原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。
联系地址：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室
联系人：尚佳楠、王博
联系电话：0476-8833387
电子邮箱：nmxyky@vip.sina.com
出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行
通知。
授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程。
附件二：授权委托书。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇二三年五月五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
业投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 15 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席内蒙古兴业矿业股
份有限公司 2023 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股东账号： 委托人持股数： 股
委托人（签字）： 委托人身份证号码
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
对审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示，视为股东
代理人可按自己意愿表决。
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
备注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：
□可以 □不可以
注：
内打“√” ，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
委托日期： 年 月 日
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