庄园牧场: 兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知(更正后)

来源:证券之星 2023-05-05 00:00:00
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证券代码:002910            证券简称:庄园牧场              公告编号:2023-021
                 兰州庄园牧场股份有限公司
      关于召开 2022 年度股东大会的通知(更正后)
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
   兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”或“庄园牧场”)于 2023 年
度股东大会的议案》,决定于 2023 年 5 月 24 日召开公司 2022 年度股东大会。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相
关规定。
   (1)现场会议召开日期、时间:2023 年 5 月 24 日下午 15:00 开始
   (2)网络投票日期、时间:
   通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 网 络 投 票 时 间 :2023 年 5 月 24 日上 午
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2023 年 5 月 24 日上午 9:15
至下午 15:00。
式 召 开 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台,公司
 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选
 择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以
 第一次投票表决结果为准。
    公司非上市外资股股东即 H 股退市股之登记股东只能选择现场投票,非登记
 股东需授权名义代理人参加现场投票(名义代理人根据公司原上市地相关管理规
 范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的,非登记股东无权以
 自己名义参加股东大会,亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形
 式行使投票权)。
    (1)截至本次股东大会的股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责
 任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通股股东及截至本次股东大会的股权
 登记日收市时登记在公司《非上市外资股股东名册》中的非上市外资股股东均有权出
 席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
 是本公司股东。(授权委托书请见附件二);
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师。
 多媒体会议室
    二、会议审议事项
                                                备注
 提案编码                   提案名称                  该列打勾的栏
                                              目可以投票
非累积投票提案
        《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
        项报告>的议案》
        《关于公司<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金
        往来情况的专项说明>的议案》
        《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的
        议案》
   根据《公司法》和《公司章程》的规定,上述 1.00-11.00 提案为普通决议
案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
   上述第 1-10 项议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第
十四次会议审议通过,详见公司于 2023 年 4 月 21 日在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告;上述第 11 项议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四
届监事会第十五次会议审议通过,详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
  本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票,并将结果予
以披露。
  公司独立董事将在本次年度股东大会上就 2022 年工作情况进行述职。
    三、会议登记等事项
   自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,
需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办
理登记。
   法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东
账户卡、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需
持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人身
份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
券部
    (1)联系人:潘莱
    (2)联系电话:0931-8753001
    (3)传真:0931-8753001
    (4)电子邮箱:panlai@lzzhuangyuan.com
    (5)联系地址:甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层
证券部
    (6)邮编:730020
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次年度股东大会上,A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件一。
 五、备查文件
 特此公告。
                      兰州庄园牧场股份有限公司董事会
附件 一:
                 参加网络投票的具体操作流程
   本次年度股东大会,公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明
如下:
   一、网络投票的程序
意见:同意、反对、弃权。
意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   二、 通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00;
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 5 月 24 日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        附件二:
                          兰州庄园牧场股份有限公司
         截至 2023 年 5 月 18 日,本人/本公司持有        股“庄园牧场”(002910)A 股
       股票,作为“庄园牧场”(002910)的股东,兹委托                 先生/女士(身份证号
       码:                      )全权代表本人/本公司,出席兰州庄园牧场股份有限公
       司于 2023 年 5 月 24 日召开的 2022 年度股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并
       按照下列指示行使表决权:
                                             备注      同意   反对     弃权
提案编码                   提案名称                该列打勾的栏目
                                            可以投票
                               非累积投票提案
         《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报       √
         告>的议案》
         《关于公司<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来       √
         情况的专项说明>的议案》
         说明:1、
             对于非累计投票提案,委托人可在“同意”、
                                “反对”或“弃权”方框内划“√”,
       作出投票指示,每项均为单选,多选无效。
       委托人姓名或名称:
       委托人身份证号码/统一社会信用代码:
       委托人股东账户号码:
       委托人签名(法人单位委托须加盖单位公章):
       受托人签名:
       受托人身份证号码:
       委托日期:       年      月      日
   附件三:
                       参会股东登记表
       本人/本单位兹登记参加兰州庄园牧场股份有限公司 2022 年度股东大会。
股东姓名/名称
股东身份证号码/统一社会信用代码
法人股东之法定代表人姓名
股东账号
持股数量(股)
出席会议人员姓名
是否委托
代理人姓名
代理人身份证件号码
联系电话
电了邮件
传真号码
联系地址
注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部
责任。特此承诺。
邮件或邮寄方式以登记时间内公司收到为准。
股东签名(法人股东盖章):
                                      年    月   日

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