证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-049
西安炬光科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 4 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股
份有限公司华山会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 25
普通股股东所持有表决权数量 30,953,145
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.5462
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 89,960,000 股；其中，公司回购专用账户
中股份数为 360,727 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘兴胜先生主持。本次会议以现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人
民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西
安炬光科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事会秘书张雪峰女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,801,168 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,801,168 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,801,168 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
光科技股份有限 ,556
公司 2023 年限制
性股票激励计划
（草案）>及其摘
要的议案》
光科技股份有限 ,556
公司 2023 年限制
性股票激励计划
实施考核管理办
法>的议案》
大会授权董事会 ,556
办理西安炬光科
技股份有限公司
票激励计划有关
事项的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：刘兴胜、田野、王东辉、延绥斌、李小宁、侯栋、
宋涛、西安宁炬投资有限合伙企业、西安新炬投资有限合伙企业、西安吉辰企业
管理咨询合伙企业（有限合伙），以及其他本次激励计划的拟激励对象及其关联
方。
括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：冯雨璇、张澍桐
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司董事会
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