证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-034
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
第四届董事会 2023 年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023
年4月29日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届董事会2023年第四次
会议的通知。本次会议于2023年5月4日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第
二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7
人，实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深
圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与黄冈市人民政府
签订项目投资合同的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与广水市人民政府
签订项目投资合同的公告》。
三、备查文件
公司第四届董事会2023年第四次会议决议。
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-034
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