证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2023-028
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能设备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
九次会议于 2023 年 5 月 4 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 4
月 28 日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议由公司董
事长罗邦毅主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事吴仁波、张彩芹作为本次激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告。
本议案需提交股东大会审议。
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事吴仁波、张彩芹作为本次激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告。
本议案需提交股东大会审议。
划相关事宜的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事吴仁波、张彩芹作为本次激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
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