国信证券股份有限公司
关于北京佰仁医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市之
保荐总结报告书
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为北京佰仁医疗科技股
份有限公司（以下简称“佰仁医疗”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股
票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，持续督导期限截至 2022 年 12 月
荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和规范性文件的相
关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。
何质询和调查。
法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
项目 具体情况
保荐机构名称 国信证券股份有限公司
注册地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
主要办公地址 北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 7 层
法定代表人 张纳沙
本项目保荐代表人 杨涛、王水兵
项目联系人 杨涛
联系电话 010-88005267
是否更换保荐人或其他情况 无
三、上市公司的基本情况
项目 具体情况
发行人名称 北京佰仁医疗科技股份有限公司
证券代码 688198
注册资本 135,672,588 元
注册地址 北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号
主要办公地址 北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号
法定代表人 金磊
实际控制人 金磊、李凤玲
联系人 刘峰
联系电话 010-60735920
本次证券发行类型 首次公开发行股票
本次证券发行时间 2019 年 11 月 27 日
本次证券上市时间 2019 年 12 月 9 日
本次证券上市地点 上海证券交易所
报披露时间为 2021 年 4 月 22 日，2021 年年报披露时间
年报披露时间
为 2022 年 4 月 22 日，2022 年年报披露时间为 2023 年
四、保荐工作概述
本保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，
恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对公司及其主要股东进行尽职
调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合上海证券
交易所、中国证监会的审核，组织公司及中介机构对上海证券交易所、中国证监
会的意见进行反馈答复，并与上海证券交易所、中国证监会进行专业沟通；按照
交易所上市规则的要求向上海证券交易所推荐股票上市相关文件，并报中国证监
会备案，最终顺利完成对公司的保荐工作。
佰仁医疗首次公开发行股票完成后，本保荐机构针对公司具体情况确定了持
续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：督导上市公司规范运作，关注公
司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导上市公司履行信息披露义务，审
阅信息披露相关文件；督导上市公司合规使用与存放募集资金；持续关注公司相
关股东的承诺履行情况；督导上市公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合
规性的制度；督导发行人有效执行防止主要股东、其他关联方违规占用发行人资
源等制度；及时向上海证券交易所报送持续督导期间相关文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
公司募投项目“昌平新城东区佰仁医疗二期建设项目”原计划建设周期为
过充分的可行性论证，但因新冠肺炎疫情的反复、恶劣气候因素变化以及当地政
策的影响，上述项目涉及的报建、审批、跨区域采购、用工等环节受到制约，导
致项目建设进度较原计划有所滞后。公司结合当前部分募投项目的实际进展及资
金使用情况，在保持部分募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生
变化的情况下，决定将该募投项目延期。2022 年 12 月 5 日，佰仁医疗召开第二
届董事会第十五次会议、第二届第十四次监事会会议，审议通过了《关于公司部
分募集资金投资项目延期的议案》，同意募投项目“昌平新城东区佰仁医疗二期
建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 12 月。保荐机构对募投项目
延期事项无异议。
除上述情况之外，保荐机构在履行保荐职责期间，发行人未发生重大事项并
需要保荐机构处理的情况。
六、对发行人、证券服务机构、配合保荐工作的评价
事项 情况
发行人能够按照本保荐人的要求提供相应资料，能够如实
发行人配合保荐工作的情况
回答保荐人的提问并积极配合保荐人工作的开展。
发行人聘请的证券服务机构参 发行人聘请的证券服务机构勤勉尽责，能够较好完成相关
与保荐工作的情况 工作。
其他 无
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐机构查阅了发行人信息披露文件，保荐机构认为，在履行保荐职责期间，
在保荐机构的持续督导期间，佰仁医疗根据规定公开对外发布各类定期报告及临
时公告，信息披露符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，
确保了各项重大信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏的情形。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构在履行保荐职责期间，公司对募集资金采取了专户存储制度，公司
存在募集资金管理制度不完善、专项账户使用不规范的情形，具体如下：一是公
司制定的《募集资金管理制度》仅对募集资金使用进行了原则性规定，相关分级
审批权限、决策程序不明确；二是，2020 年 3 月公司经履行审议程序后将超募
资金 1,600 万元用于永久补充流动资金，2020 年 7 月，公司将该笔资金转回募集
资金专户，将非募集资金与募集资金混合，一并用于购买银行理财产品；公司已
及时对上述不规范情况进行了规范并完善了《募集资金管理制度》。截至 2022
年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上
市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关法规和公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户
存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披
露情况一致，不存在变相改变资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形；公司募投项目因新冠肺炎疫情、 恶劣气候以及当地政策的影
响延期，并履行了相应的审议程序，公司后续将按募集资金管理和使用的相关规
定及时履行相关义务。
九、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
截至 2022 年 12 月 31 日，佰仁医疗首次公开发行股票募集资金尚未使用完
毕，国信证券作为佰仁医疗首次公开发行的保荐机构，将继续对佰仁医疗首次公
开发行募集资金的存放和使用情况履行持续督导责任，直至募集资金使用完毕。
（以下无正文）
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