张家港广大特材股份有限公司 2022 年年度股东大会
证券代码：688186 证券简称：广大特材
张家港广大特材股份有限公司
张家港广大特材股份有限公司 2022 年年度股东大会
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为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东
大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会
规则（2016 年修订）》以及《张家港广大特材股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）和《张家港广大特材股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，
特制定张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会
会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办
理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权
委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人
宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股
东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不
得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发
言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排
发言。
股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议
主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先
提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股
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东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每
次发言原则上不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2
次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言或提问。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人
不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以
拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东及股东
代理人按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃
权。现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没
有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
十、本次股东大会现场会议推举计票人和监票人，负责表决情况的统计和监
督，并在议案表决结果上签字。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理
人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后
再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，
会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
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十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022
年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。
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一、 会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 12 日至 2023 年 5 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
议案一：《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
议案二：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
议案三：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
议案四：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
议案五：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
议案六：《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》
议案七：《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》
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议案八：《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布现场会议结束
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议案一
关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司《2022 年年度报告》及其摘要已经 2023 年 4 月 21 日召开的公司第二
届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过。《2022 年
年度报告》及《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
张家港广大特材股份有限公司董事会
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议案二
关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
基于对 2022 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司
未来发展的讨论和分析，董事会拟制了《2022 年度董事会工作报告》。详情请
见议案附件一。
本报告已经 2023 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通
过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
张家港广大特材股份有限公司董事会
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议案三
关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
基于对 2022 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，监事会拟制
了《2022 年度监事会工作报告》，详情请见议案附件二。
本报告已经 2023 年 4 月 21 日召开的公司第二届监事会第二十四次会议审
议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
张家港广大特材股份有限公司监事会
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议案四
关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会基于对 2022 年度公司整体运营情况的总结，编制了《2022 年
度财务决算报告》，详情请见议案附件三。
本议案已经 2023 年 4 月 21 日召开的公司第二届董事会第二十七次会议、
第二届监事会第二十四次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
张家港广大特材股份有限公司董事会
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议案五
关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2022 年实际经营情况，现拟定 2022 年度利润分配方案如下：
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公
司股东的净利润为 102,933,480.55 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末
可供分配利润为人民币 429,671,029.66 元。经董事会决议，公司 2022 年年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方
案如下：
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2022 年
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续
总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 102,933,480.55 元，
公司拟分配的现金红利总额为 10,712,000.00 元（含税），占本年度归属于上市
公司股东的净利润比例低于 30%，是基于行业发展情况、公司现阶段经营情
况、长远持续发展以及未来资金投入的综合考虑，具体原因分项说明如下：
（一） 公司所处行业情况及特点
公司主营业务为高端装备特钢材料和高端装备零部件的研发、生产及销
售，主要为新能源风电领域提供基础材料及关键零部件供应。目前我国已具备
较完备的新能源全产业链体系，新能源装备开发建设成本不断下降，风电、光
伏发电已全面进入平价无补贴、市场化发展的新阶段。公司所处行业具有投资
大、建设周期长等特点，尤其在材料熔炼、零部件铸锻造及精加工环节需要大
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量设备、资金的投入。随着行业的发展以及精细化分工的进一步完善，我国规
模化的铸造、锻造及精加工企业将进一步完善自身生产、加工工序，为客户提
供全工序一站式精加工成品交付配套服务已是当前行业发展的趋势。
（二） 公司发展阶段和经营现状
自上市以来，公司产业链持续进行纵向延伸，从基础材料供应往核心零部
件类产品供应升级。近年来，公司产值规模逐年扩大，四大生产基地均衡发
展，风电大型铸件精加工项目、德阳铸钢件技改项目先后建设并进入投产状
态，大型高端装备用核心精密零部件项目正在建设中，公司在各个细分领域的
产业布局均在有条不紊的开展中。因此，目前公司正处于快速发展阶段，需要
投入大量资金用于产业项目建设、研发投入、拓展市场份额，从而进一步提高
市场占有率，增强公司的核心竞争力。
（三） 公司盈利水平及资金需求
零部件项目正处于建设当中，项目投资规模较大，项目建设投入、技术人员储备
及项目投产后日常生产经营导致公司资金需求增加。同时，为适应下游客户风电
主机等产品升级换代及特殊合金类产品认证，公司将加大对新产品研发与试制，
研发投入将会相应增加，在此过程中也需要较多的资金予以支撑。
（四）公司现金分红水平较低的原因
公司充分考虑到行业发展情况以及公司目前所处的发展阶段，未来公司研发
投入及经营规模将持续扩大，对资金有较大的需求，因此公司本年度现金分红比
例低于 30%，是为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司持续稳健发展而综
合考虑后作出的。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
设、研发投入及补充运营资金等，进一步提升公司核心竞争力，为实现公司战
略目标提供资金支持。本次公司利润分配方案符合公司实际情况，既满足了现
金分红回报投资者，也保障了企业后续发展的资金需求。公司未分配利润相关
收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。
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本议案已经 2023 年 4 月 21 日召开的公司第二届董事会第二十七次会议、
第二届监事会第二十四次会议审议通过。《2022 年年度利润分配方案公告》（公
告编号：2023-021）已于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊载披露。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
张家港广大特材股份有限公司董事会
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议案六
关于公司董事 2023 年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事
会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参
照行业薪酬水平，拟定公司 2023 年度董事薪酬方案，具体内容如下：
一、适用对象
公司全体董事
二、本议案适用期限
三、薪酬、津贴标准
度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
四、其他规定
实际任期计算并予以发放。
会审议通过方可生效。
本议案已经 2023 年 4 月 21 日召开的公司第二届董事会第二十七次会议审
议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
张家港广大特材股份有限公司董事会
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议案七
关于公司监事 2023 年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事
会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参
照行业薪酬水平，拟定公司 2023 年度监事薪酬方案，具体内容如下：
一、适用对象
公司全体监事
二、本议案适用期限
三、薪酬标准
酬，不再额外领取监事津贴
四、其他规定
实际任期计算并予以发放。
会审议通过方可生效。
本议案已经 2023 年 4 月 21 日召开的公司第二届监事会第二十四次会议审
议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
张家港广大特材股份有限公司监事会
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议案八
关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告
和内部控制审计机构，拟续聘的审计机构基本情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 225 人
上年末执业人 注册会计师 2,064 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780 人
业务收入总额 35.01 亿元
审计业务收入 31.78 亿元
入
证券业务收入 19.01 亿元
客户家数 612 家
审计收费总额 6.32 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
司（含 A、B 管理业，租赁和商务服务业，房地产业，
涉及主要行业
股）审计情况 金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学
研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 458
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿
元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保
险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
被诉（被仲裁 诉讼（仲裁）结
起诉（仲裁人） 诉讼（仲裁）事件 诉讼（仲裁）金额
人） 果
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一审判决天健在
投资者损失的 5%
范围内承担比例
亚太药业、天 部分案件在诉前调
投资者 年度报告 连带责任，天健
健、安信证券 解阶段，未统计
投保的职业保险
足以覆盖赔偿金
额
案件尚未开庭，
天健投保的职业
投资者 罗顿发展、天健 年度报告 未统计
保险足以覆盖赔
偿金额
案件尚未开庭，
东海证券、华仪 天健投保的职业
投资者 年度报告 未统计
电气、天健 保险足以覆盖赔
偿金额
案件尚未开庭，
伯朗特机器人 天健、天健广东 天健投保的职业
年度报告 未统计
股份有限公司 分所 保险足以覆盖赔
偿金额
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人
次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑
事处罚，共涉及 39 人。
（二）项目信息
项目组成 何时成为 何时开始从 何时开始 何时开始为
近三年签署或复核上市公司
姓名 注册会计 事上市公司 在本所执 本公司提供
员 审计报告情况
师 审计 业 审计服务
近三年签署了广大特材、工大
项目合伙 高科等上市公司年度审计报
孙涛 2009 年 2006 年 2009 年 2020 年
人 告；复核了迎丰股份、开山股
份等上市公司年度审计报告
近三年签署了广大特材、工大
签字注册 高科等上市公司年度审计报
孙涛 2009 年 2006 年 2009 年 2020 年
会计师 告；复核了迎丰股份、开山股
份等上市公司年度审计报告
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近三年签署了上市公司工大
檀华兵 2018 年 2015 年 2015 年 2022 年 高科、富煌钢构等年度审计报
告。
近三年签署了浙江恒威、正裕
工业、万向钱潮、健盛集团等
质量控制 上市公司年度审计报告；复核
吕安吉 2005 年 2006 年 2006 年 2021 年
复核人 了联赢激光、泰尔股份、广大
特材、中潜股份等上市公司年
度审计报告
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
审计收费定价原则：根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准。公司 2022 年度财务报表审计收费为 150 万元，2022 年内部控
制审计收费为 30 万元，共计审计费用 180 万元。公司董事会提请股东大会授权
公司管理层按市场价格洽谈确定 2023 年度审计报酬。
本议案已经 2023 年 4 月 21 日召开的公司第二届董事会第二十七次会议、
第二届监事会第二十四次会议审议通过。《关于续聘 2023 年度审计机构的公
告》（公告编号：2023-022）已于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊载披露。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
张家港广大特材股份有限公司董事会
张家港广大特材股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案附件一：
《证券法》等法律法规和《公司
章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范
运作，科学决策。董事会带领经营团队及全体员工，按照公司发展战略，努力推
进年度重点工作计划，各项工作得到有序开展，较好地完成了各项任务，保证公
司持续稳健发展。现将公司董事会 2022 年主要的工作情况报告如下：
一、董事会日常工作情况
集年度股东大会 1 次，，公司全体董事依据相关法律法规及内部规章制度开展工
作，勤勉尽责，认真履职。
（一）董事会会议召开情况
如下：
会议，会议一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》
。
会议，会议一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》《关于募集资金投资项目延期的议案》。
次会议，会议一致审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2021 年度财务决算报
告的议案》
《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
《关于 2022 年度公司及子
公司向银行、租赁公司等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》《关于
公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》《关于公司 2021 年度内部控制评价报
告的议案》《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关
于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》《关于公司董事 2022 年度薪酬的议
案》
《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
《关于公司 2021 年度非经营性资
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金占用及其他关联资金往来情况的议案》
《关于批准报出公司 2021 年度财务报告
的议案》《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。
次会议，会议一致审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
次会议，会议一致审议通过了《关于更新公司向不特定对象发行可转换公司债券
预案的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
《关于公司向
不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告<更新稿>的议案》《关于公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告<更新稿>的议
案》
。
次会议，会议一致审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。
次会议，会议一致审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议
案》
。
次会议，会议一致审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议
案》《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关
于审议<公司 2021 年度社会责任报告>的议案》。
议一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
十一次会议，会议一致审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转
换公司债券具体方案的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议
案》《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户并签订资金监管
协议的议案》
。
议，会议一致审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。
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会议一致审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》。
议，会议一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
《关于公司使用银行承兑汇票、进口信用证、电子商票、外币等方式支付募投项
目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
议，会议一致审议通过了《关于不向下修正“广大转债”转股价格的议案》。
报告期内，公司在职董事均亲自出席了董事会会议，没有缺席情况。董事
会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限
作出了有效的表决。
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发
展委员会四个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议 4 次，提名
委员会召开会议 1 次、战略与发展委员会召开会议 1 次、薪酬与考核委员会召
开会议 1 次。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照
相关工作细则 规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营
重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事依据《上市公司独立董事规则》《董事会议事规则》《独立董
事制度》及《公司章程》有关规定，严格履行独立董事职责。独立董事按时参
加董事会和股东大会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对相
关定期报告、关联交易、利润分配、续聘审计机构等重要事项，充分利用自身
的专业知识，按照自己的独立判断发表独立意见，对议案提出了合理化建议和
意见，重视保障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，
充分发挥了独立董事作用。独立董事任职以来，勤勉尽责，亲自走访调研了公
司及各子公司生产经营场所，对公司生产经营状况进行了全面细致的了解。参
加现场会议时，就公司面临的经济环境、行业发展态势等方面与公司董事、监
事、高管进行充分沟通，共同研究公司未来发展方向。独立董事与公司董事、
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董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情
况，认真听取管理层对于报告期内经营情况的汇报，充分履行了重大决策尽职
调查等职责。
（四）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司共召集召开年度股东大会 1 次。公司董事会根据相关法律
法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大
会通过的各项决议。
二、报告期内总体经营情况
（一）报告期内经营目标实现情况
报告期内，公司实现营业收入 336,729.53 万元，较上年同期增长 23.02%，
主要受益于控股子公司广大东汽技改项目完成后产能的逐步释放，销售订货增加；
同时公司风电精密机械零部件业务收入增长。报告期内毛利率为 15.93%，较上
年同期减少 2.83 个百分点，主要系报告期内受市场环境及全球通胀加剧等影响，
公司生产所需废钢、生铁、合金等原辅材料价格居于高位；同时，公司所属风电
行业竞争日趋激烈，部分主机单兆瓦竞标价格有所下降，导致公司产品毛利率有
所下滑。
报告期内，公司持续优化产品销售结构，公司零部件类产品实现销售收入
发升级、新产品新材料的开发换代，报告期内，公司合计 41 项在研项目，主要
涉及板块为系能源风电及能源电力装备，研发费用较上年同期增长 36.91%。
（二）报告期内公司治理及运营管理工作
报告期内，公司逐步建立青年人才挖掘、培养、管理和激励机制，建立更
加有利于青年成长、满足企业事业需要、符合企业发展规律的人才培养体系。
通过构建该体系，公司将进一步明确不同序列青年人才的发展路径，并以职业
发展路径为基础制定企业岗位能力管理体系。在此基础之上，建立科学合理的
人才识别体系，并给予不同层次的人员相应的培养机会，通过科学实用的体系
流程及丰富多样的培训课程，充分利用内部聚集的资源，解决公司核心人才的
差距问题，为企业发展战略，提供强有力的人力资源保障支持。
优化升级生产车间 5S 现场管理制度，进一步提高公司企业形象，降低设
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备的使用成本，增强员工的工作效率，提高产品质量。
三、公司 2023 年工作计划
（一）2023 年经营指标预测
公司根据 2022 年经营成果，结合 2023 年新能源风电行业需求，制定 2023
年经营目标，公司预计全年实现营业总收入较上年增长 20%至 30%。
（二）2023 年主要工作计划
公司计划加大产业化投入，提升公司产业化能力，尤其实在新能源风电齿
轮箱零部件的产业化能力，通过新建生产线，扩大业务规模，优化产品结构，
提升公司市场竞争力，增加公司核心零部件供应类别，促成与下游大客户在业
务方面的深度战略合作。公司将结合军工核电行业的市场需求，对高温合金生
产线继续扩充，满足下游广阔的市场需求。同时，持续优化铸钢件产品的盈利
能力，优化企业管理及加大降本增效的力度。最后，公司将紧紧围绕“十四
五”战略规划的方向和目标，稳步推进各板块的产线建设和产品结构优化，实
现公司业务协同发展，最终进一步提升公司的行业地位。
产品开发与技术创新是实现公司稳步增长的重要推动力，公司作为新材料
领域的民营企业，始终以提升技术创新、产品研发、工艺水平和检测能力提升
为公司发展的重点。目前公司在技术研发方面已经积累了较高的技术理论经验
和成功的实践经验，聚集了一批领先的行业人才，拥有先进的检测设备，具备
了较强的研发实力。未来公司将完善技术研发中心的平台建设，并优化研发流
程，拓展研发团队，提升研发组织建设，积极跟踪行业研发动态和市场信息反
馈，从而在市场需求、研发趋势之间形成高效、及时的互动平台，持续提升公
司技术研发水平，提高公司核心竞争力。公司未来将重点研发特殊合金产品工
艺制造技术、高纯原料及高性能新产品，提升国家军工装备、航空航天、核能
电力、燃气轮机、半导体芯片装备等高端装备用特殊合金的产业化能力，并与
上述领域装备及其部件制造企业进行技术合作，针对下游客户需求进行适应性
开发，为未来批量化提供特殊合金产品奠定技术基础。
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经过多年发展，公司已经在海内外建立了良好的口碑，产品销往全球多个国
家和地区，产品被西门子、采埃孚等世界知名企业所应用；同时，公司积累了中
国中车集团所属单位、南高齿、西门子（Siemens）、采埃孚（ZF）、明阳智能、
中船重工集团所属单位、中国东方电气集团所属单位、上海电气所属单位、中国
航天科工集团、中国航空工业集团所属单位等各领域的龙头企业，产品知名度及
品牌影响力不断提升。公司未来将进一步完善营销团队建设，加强公司品牌推广，
增强售后服务能力和技术服务能力，推动公司产品市场占有率不断提升；另外，
公司还将重点攻克军工领域的潜在客户，从而在市场推广方面建立更高的壁垒，
进一步拉开与竞争对手间的差距。
公司将坚持品牌经营，以技术创新为先导，以产品质量为保证，强化公司品
牌形象，不断强化企业综合素质建设，打造具有一流市场竞争力的国内外知名品
牌。公司将持续完善品牌行为规范，构建品牌管理平台，充分利用公司网站、协
会等渠道，推广公司品牌形象，并依托现有销售覆盖，通过良好的产品质量、优
质的客户服务水平和快速的响应能力，形成客户口碑，构建品牌价值，努力将品
牌优势转化为市场优势。
在公司的经营发展中，专业的高素质的研发人员、营销人员、管理人员等人
才是公司的重要人力资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管
理体系，制定一系列科学的人力资源开发计划，进一步建立和完善培训、薪酬、
绩效和激励机制，通过外部人才引进和内部人才培养提升，构建高素质的人才队
伍，最大限度地发挥人力资源的潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。
（1）加快人才引进
公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源
服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有
针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据
需要招聘行业内部专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将
引进行业内优秀的技术人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，
提高公司的核心技术竞争力。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技
术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的
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塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。
（2）强化人才培训
培训是企业人才资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，
建立和完善培训制度的同时，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据
公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。采用内部交流课
程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。通过强化人才
培训将大幅提升员工的整体素质，促使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。
（3）推行激励政策
公司将制定符合公司文化特色、具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施
有利于人才培养的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待
遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供良好的用人机制和广阔的发展空
间，全力打造出团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而
有效提高公司凝聚力和市场竞争力。
四、公司发展战略
公司持续推动工艺、技术、管理创新，致力于发展成为行业领先的高端装
备先进基础材料制造商和新能源精密机械零部件提供商，稳步推进高端化战
略。当前，我国正处于工业化发展后期，产业面临战略转型升级，重点发展以
新能源风电、轨道交通、机械装备、军工装备、航空航天、能源电力装备、海
洋石化等为核心的高端产业领域，因此公司将牢牢把握上述领域对基础材料的
需求发展契机，以高端装备基础材料的技术及客户沉淀，通过新产品开发及工
艺创新，不断推出性能、质量更加优异的基础材料产品，尤其是高温合金、超
高强度钢、耐蚀合金、超高纯不锈钢等特定领域应用的特殊合金材料，将作为
公司未来战略布局的重点方向之一，促使公司向军事工业领域进行拓展的同
时，也在民用领域逐步替代高端进口材料；另外，通过提升高温合金等特殊合
金产业化能力，形成特殊合金业务的竞争优势后反哺现有齿轮钢及模具钢等核
心业务的技术创新，最终实现公司在新材料领域的全方位发展。最后，公司将
继续深耕主营业务产业链下游产品，发挥全产业链优势和技术优势，增加现有
产品的生产工序，提升产品附加值，从基础材料供应逐步过渡到核心零部件类
供应，持续增强公司产品的市场竞争力。
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特此报告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
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议案附件二：
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材”
）监事会在全体监事的共同努力下，本着对公司全体股东负责的原则，严格
依照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法
规赋予的职责，认真履行和行使监事会的监督职责，积极维护全体股东及公司
的利益，对公司依法运作情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督。
公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确
完整，维护了公司及股东的合法权益。现就公司监事会 2022 年度履职情况报告
如下：
一、监事会工作情况
（一）2022 年度，公司监事会共召开 13 次会议，具体情况如下：
会议时间 会议届次 审议通过的事项
第二届监事会第 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
十次会议 资金的议案》
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
第二届监事会第
十一次会议
二、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
一、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的
议案》
二、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
三、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
四、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
五、审议通过《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综
合授信额度及提供担保的议案》
第二届监事会第
十二次会议
案》
七、审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》
八、审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
九、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情
况专项报告的议案》
十、审议通过《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的议案》
一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
十三次会议
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一、审议通过《关于更新公司向不特定对象发行可转换公
司债券预案的议案》
二、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报
第二届监事会第 告的议案》
十四次会议 三、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券的论证分析报告<更新稿>的议案》
四、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用的可行性分析报告<更新稿>的议案》
第二届监事会第
十五次会议
第二届监事会第 一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报
十六次会议 告的议案》
一、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要
第二届监事会第 的议案》
十七次会议 二、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告的议案》
第二届监事会第 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
十八次会议 资金的议案》
一、审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可
转换公司债券具体方案的议案》
第二届监事会第 二、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券上
十九次会议 市的议案》
三、审议通过《关于设立向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金专户并签订资金监管协议的议案》
第二届监事会第
二十次会议
第二届监事会第 一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
二十一次会议 及已支付发行费用的自筹资金的议案》
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》
第二届监事会第
二十二次会议
电子商票、外币等方式支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》
（二）2022 年度，监事会根据法律法规及公司章程赋予的职权，监事会成员
列席了公司 1 次股东大会（2021 年度股东大会），列席了 14 次董事会现场会议，
对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序进行监督。
（三）2022 年度，公司监事会认真履行了监督职能，对公司生产经营活动、
重大事项、财务状况，董事会执行股东大会决议的情况、管理层的经营决策、公
司的规范运作、对公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查。
二、监事会对公司有关事项的监督审核情况
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关规定规范运作，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效；结合实际情况
不断健全完善内部控制制度；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认
真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员忠
于职守，勤勉尽责，严格遵守国家法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度
的规定，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和全体股东利益的行
为。
报告审核意见。监事会认为公司能够贯彻国家有关财务准则和会计制度，公司
年度财务报告的内容真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告出具的“标准无保留”审
计意见是客观公正的。
规及《公司章程》的规定履行了相关审议程序，不存在违规担保情况。除上述
情况外，公司没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人
单位或个人提供担保。
公司根据相关法律法规和实际经营需要，及时制定了《关联交易管理制
度》
《对外投资管理制度》等一系列内控制度，监事会对制度制定程序及内容进
行监督。内控相关制度制定完成后，公司的经营管理水平和风险防范能力进一
步提高。同时，监事会对《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》进行审核，
认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立
健全及运行情况。
报告期内，监事会根据公司已建立的《内幕信息及知情人管理制度》，严格
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落实并执行对内部信息知情人及外部信息使用人的窗口期禁止买卖提示告知，
并进行内幕信息知情人登记备案。
监事会对董事会组织编制的《公司 2022 年度报告》及其摘要进行审核，认
为公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》
等内部规章制度的规定；公司 2022 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公
允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程
中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事
会全体成员保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
依法承担法律责任。
特此报告。
张家港广大特材股份有限公司监事会
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议案附件三：
张家港广大特材股份有限公司
材”）积极应对经济环境变化和市场行情变化，突出主业做精做强，在加大创
新研发力度、优化产品结构、提升产品质量、降低制造成本等方面狠下功夫，
生产经营始终坚持以市场为导向，采取以销定产模式，营业收入实现稳定增
长，财务状况运行良好，公司整体经营情况呈上升趋势。报告期内，实现营业
收入 336,729.53 万元，同比增长 23.02%；归属于上市公司股东的净利润
报告如下：
一、2022 年度公司财务报表审计情况
本公司 2022 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了天健审〔2023〕5-24 号标准无保留意见的审计报告。审计意见为：张家
港广大特材股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制，公允反映了广大特材公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以
及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、2022 年度主要财务数据和指标
（一）主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期增减
主要会计数据 2022 年 2021 年
(%)
营业收入 3,367,295,278.52 2,737,280,294.11 23.02
归属于上市公司股东
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 94,996,697.73 148,105,021.68 -35.86
的净利润
经营活动产生的现金
-640,103,681.57 -696,354,838.56 不适用
流量净额
本期末比上年同期末
增减（%）
归属于上市公司股东
的净资产
张家港广大特材股份有限公司 2022 年年度股东大会
总资产 10,463,562,122.26 7,496,474,327.74 39.58
（二）主要财务指标
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要财务指标 2022 年 2021 年
增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.48 0.95 -49.47
稀释每股收益（元／股） 0.48 0.95 -49.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元／股）
减少 4.37 个百
加权平均净资产收益率（%） 3.23 7.60 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 减少 3.31 个百
产收益率（%） 分点
增加 0.54 个百
研发投入占营业收入的比例（%） 5.32 4.78
分点
注：上述数据以公司合并报表数据填列
三、公司 2022 年末财务状况，2022 年度经营成果和现金流量
主要系 2022 年公司向不特定对象发行可转换债券募集资金到账及投建大型高端
装备用核心精密零部件项目。公司负债总额 669,529.05 万元，较报告期初增长
致。公司合并股东权益 342,854.67 万元，较报告期初增长 9.70%，主要系 2022
年公司净利润增长减缓所致。
（1）经营成果
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2022 年 2021 年 年同期增
减(%)
营业收入 3,367,295,278.52 2,737,280,294.11 23.02
利润总额 126,301,540.76 182,178,712.73 -30.67
归属于上市公司股东的净利润 102,933,480.55 176,099,515.05 -41.55
报告期内，公司营业收入增长 23.02%，主要系控股子公司广大东汽收入增
加较多及风电机械精密零部件业务收入增加所致。报告期内公司主营业务产品
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毛利率为 16.21%，较上年同期减少 2.37 个百分点，主要系：1）受整体经济环
境、全球通胀加剧等影响,公司生产所需废钢、生铁、合金等原辅材料价格居于
高位；2）公司所属风电行业需求较上年减弱，主机单兆瓦竞标价格持续下降，
影响公司风电产品价格；3）随着风电下游客户降本及机型升级创新影响，公司
相关风电产品进行同步升级换代研发与创新，研发投入相应增加所致。
（2）期间费用
单位：元 币种：人民币
科目 2022 年 2021 年 变动比例（%）
销售费用 22,159,068.68 19,177,826.38 15.55
管理费用 118,662,328.00 104,521,237.93 13.53
研发费用 179,241,569.03 130,917,812.80 36.91
财务费用 63,862,050.15 58,201,573.88 9.73
报告期内，销售费用 2,215.91 万元，较上年同期增长 15.55%，占销售收
入的 0.66%，同比下降 0.04 个百分点，主要系销售费用总额随公司营业收入增
长而有所上升所致。管理费用 11,866.23 万元，较上年同期增长 13.53%，占销
售收入的 3.52%，同比下降 0.3 个百分点，主要系职工薪酬随公司营业收入增
长而有所上升及折旧摊销增加所致。研发费用 17,924.16 万元，较上年同期增
长 36.91%，主要系并主要系报告期内，随着风电下游客户降本及机型升级创新
影响，公司相关风电产品进行同步升级换代研发与创新，研发投入相应增加所
致。财务费用 6,386.21 万元,较上年同期增长 9.73%，占销售收入的 1.90%，同
比下降 0.23 个百分点，主要系公司票据贴现及银行贷款增加所致。
（3）现金流量
单位：元 币种：人民币
科目 2022 年 2021 年 变动比例（%）
经营活动产生的现金流
-640,103,681.57 -696,354,838.56 不适用
量净额
投资活动产生的现金流
-736,944,108.31 -1,241,944,300.99 不适用
量净额
筹资活动产生的现金流
量净额
经营活动产生的现金流量净额为负数，主要系报告期内，1）公司在日常采
购、支付职工薪酬、支付税费等经营活动中多以现金方式进行结算；但公司客
户多为大型设备零部件制造商及风电整机制造商，按照国内的行业惯例，客户
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以票据方式进行结算较多；2）公司严格执行银行承兑汇票终止确认的判断标
准，将部分未到期承兑汇票的贴现业务，计入筹资活动现金流；3）公司生产环
节覆盖材料熔炼、成型、热处理和精加工的全部工艺，产品种类较多、生产周
期较长，存货的增加占用了公司的营运资金。
投资活动产生的现金流量净额为负值减少，主要系报告期内，公司持续加
大新建项目、定增和技改项目投入，及公司对投资项目增加了票据支付的比例
所致。
筹资活动产生的现金流量净额较大，主要系报告期内，向不特定对象发行
可转换债券募集资金到账所致。
三、主要财务指标
项目 2022 年 2021 年 同比增减
主营业务毛利率 16.21% 18.58% 下降 2.37 个百分点
加权平均净资产收益
率
报告期内，公司主营业务毛利率下降了 2.37 个百分点，主要系 1）受整体
经济环境、地缘冲突及全球通胀加剧等影响,公司生产所需废钢、生铁、合金等
原辅材料价格居于高位；2）公司所属风电行业需求较上年减弱，主机单兆瓦竞
标价格持续下降，影响公司风电产品价格所致。加权平均净资产收益率减少了
账，其他权益工具随之增加及留存收益导致公司净资产增加所致。
项目 2022 年 2021 年 同比增减
流动比率（倍） 1.41 1.08 0.33
速动比率（倍） 0.92 0.65 0.42
资产负债率 63.99% 53.91% 10.08%
报告期末流动比率、速动比率同比上升，偿债能力加强，同时报告期内向
不特定对象发行可转换债券募集资金到账及银行借款增加，资产负债率上升
项目 2022 年 2021 年 同比增减
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应收账款周转率
（次）
存货周转率（次） 1.62 1.83 -0.21
产品订单增加尤其是后道精加工产品订单增加，生产周期相应延长，应收
账款周转率和存货周转率略有下降，公司的资产营运能力指标总体良好。
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