证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2023-
元成环境股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于
司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于 2023 年 5 月 2 日以电子邮件、
电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由董事长祝昌人先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司董事长兼任总经理的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于副董事长辞职及补选
专门委员会委员的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票。
二、审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于副董事长辞职及
补选专门委员会委员的公告》。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票。
三、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于补选董事及聘任高级
管理人员的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票。
四、审议通过《关于聘任柳智先生为公司高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于补选董事及聘任高级
管理人员的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会
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