新疆交通建设集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十一次临时会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》、
《上市公司独立董事履职指引》、
《公司章程》的有关规定，
作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”
）独立董事，
我们对公司第三届董事会第三十一次临时会议的有关议案进行了认
真审议，基于独立、客观的立场，发表独立意见如下：
一、《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见
根据《公司章程》的相关规定，经总经理王永学先生提名，董事
会提名和薪酬与考核委员会审核，董事会聘任张亮女士为公司财务总
监，经查阅张亮女士的个人履历，认为符合《公司法》及《公司章程》
有关上市公司高级管理人员的有关规定，未发现其有《公司法》第一
百四十六条规定的情况；未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且
禁入尚未解除的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近
三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
询，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件，具备担任公司高级管理人员的资格。公司董事会提名、
聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，
同意公司第三届董事会第三十一次临时会议聘任张亮女士为公司财
务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日
止。
二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
根据《公司章程》的相关规定，经总经理王永学先生提名，董事会
提名和薪酬与考核委员会审核，董事会聘任王勇先生为公司副总经理，
经查阅王勇先生的个人履历，认为符合《公司法》及《公司章程》有
关上市公司高级管理人员的有关规定，未发现其有《公司法》第一百
四十六条规定的情况；未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且禁
入尚未解除的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三
年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
询，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件，具备担任公司高级管理人员的资格。公司董事会提名、
聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，
同意公司第三届董事会第三十一次临时会议聘任王勇先生为公司副
总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日
止。
独立董事：张尚昆 李薇 刘涛 倪晓滨
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