证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-030
博创科技股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议
通知于 2023 年 4 月 26 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 5 月 4 日以通讯
方式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会
主席杨永康先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司
章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为，公司本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，不
会对公司的经营业绩产生影响，同意公司按照 2018 年股票期权与限制性股票激
励计划相关程序注销股票期权 5,400 份。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的
《博创科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为，公司本次对 2021 年股票期权激励计划授予的股票期
权行权价格的调整符合上市公司股权激励管理办法和 2021 年股票期权激励计划
等相关规定，监事会同意公司对 2021 年股票期权激励计划授予的股票期权行权
价格进行调整。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的
《博创科技股份有限公司关于调整股票期权行权价格的公告》。
案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为，此次调整是公司 2022 年度权益分派实施完成后，根
据公司 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市
预案及本次发行方案中的有关规定做出，符合相关法律法规和规范性文件的规定，
不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司本次调整向特定对象发行股票发行
价格和募集资金总额事项。
三、备查文件
特此公告
博创科技股份有限公司监事会
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