证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-043
河南神火煤电股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）第八
届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
规则》
公司规范运作》
（以下简称“《主板上市公司规范运作》”
）等法律法规
及《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 5 月 4 日召开监事会第
八届二十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事
的议案》，具体情况如下：
一、第九届监事会的组成及任期
根据《公司章程》，公司监事会由 3 名监事组成，职工代表的比
例为三分之一。为保证公司规范、持续发展，公司第九届监事会由 2
名股东代表监事和 1 名职工代表监事组成，任期自股东大会审议通过
之日起三年。
二、第九届监事会股东代表监事候选人的提名
根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，经公司控股股东河南神
火集团有限公司（以下简称“神火集团”）推荐，监事会同意提名刘
振营先生、蒋士楷先生、王启先生为第九届监事会股东代表监事候选
人（候选人简历详见附件），并提交公司 2023 年第二次临时股东大会
审议。
上述监事候选人均具备履行相关职责的任职条件及工作经验，符
合相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在《主板上市
公司规范运作》第 3.2.2 条第一款及其他相关法律法规中规定的不得
担任公司监事的情况，最近三年内未受到证监会行政处罚、未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被
执行人。
三、其他说明事项
会的监事选举中，公司将实行累积投票制，逐项审议表决，差额选举
产生 2 名股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第九届监事
会。
第八届监事会全体成员仍将继续依照法律法规和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
四、备查文件
公司监事会第八届二十四次会议决议。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司监事会
附件：公司第九届监事会股东代表监事候选人个人简历
河南神火煤电股份有限公司
第九届监事会股东代表监事候选人个人简历
（一）刘振营先生，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留
权，本科，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任：商
丘市财政局注册会计师协会秘书长、税政科科长，商丘市审计局经济
责任审计办公室主任、党组成员、经济责任审计局局长、商丘经济责
任审计工作联席会议办公室主任、三级调研员；现任：神火集团党委
委员、监事会主席。
截至本公告日，刘振营先生未持有本公司股份。
截至本公告日，刘振营先生未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在
《主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款及其他相关法律法规中
规定的不得提名为公司监事的情形，符合有关法律法规等要求的任职
资格。
除在公司控股股东神火集团任职外，刘振营先生与持有公司 5%
以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系。
（二）蒋士楷先生，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留
权，本科，高级会计师。曾任：公司下属煤业公司财务部科长、部长
助理，铝业公司财务部部长助理，铝业电力公司财务部副部长，新疆
公司财务部副部长，煤业公司财务部副部长，河南神火建设发展有限
公司党委委员、总会计师，河南神火建筑安装工程有限公司党委委员、
总会计师；现任：神火集团合规审计部部长。
截至本公告日，蒋士楷先生未持有本公司股份。
截至本公告日，蒋士楷先生未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在
《主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款及其他相关法律法规中
规定的不得提名为公司监事的情形，符合有关法律法规等要求的任职
资格。
除在公司控股股东神火集团任职外，蒋士楷先生与持有公司 5%
以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系。
（三）王启先生，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，
本科，政工师。曾任：公司下属葛店煤矿政工部副部长兼团委办公室
主任，公司政工部部长助理、团委副书记、团委书记、工会副主席、
政工部部长，神火集团团委书记；现任：神火集团机关党委副书记、
工会副主席、党群工作部副部长、综合办公室副主任。
截至本公告日，王启先生未持有本公司股份。
截至本公告日，王启先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《主
板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款及其他相关法律法规中规定
的不得提名为公司监事的情形，符合有关法律法规等要求的任职资
格。
除在公司控股股东神火集团任职外，王启先生与持有公司 5%以
上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系。
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