证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-044
河南神火煤电股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会召集方
案已经董事会第八届三十四次会议审议通过，现将有关事宜通知如
下：
一、召开会议基本情况
时股东大会召集方案已经董事会第八届三十四次会议审议通过。
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的规定。
现场会议召开时间为：2023 年 5 月 19 日（星期五）15:00。
网络投票时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
备 注 ： 1 、 上 述 提 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司董事会第八届三十四次会议决议公告》 （公告编号：
董事提名人声明》（公告编号：2023-040）、《公司独立董事候选人声明》（公告编号：2023-
《公司关于监事会换届选
举的公告》 （公告编号：2023-043） 。
该股东代理人不必是公司股东。
权的 1/2 以上通过。
董事事项，应选独立董事 5 名；提案三为差额选举股东代表监事事项，应选股东代表监事 2
名。提案一、提案二、提案三均采用累积投票方式，即：股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票） ，但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为
弃权。非独立董事、独立董事和股东代表监事的表决分别进行逐项表决。
大会方可进行表决。
单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人
身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受
托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办
理登记手续；
（3）异地股东可以信函、传真方式登记。
相关登记材料应不晚于 2023 年 5 月 18 日下午 17：00 送达登记地点，
须请于登记材料上注明联络方式。
联系电话：0370-6062933/6062466
传真：0370-6062722
电子邮箱：shenhuogufen@163.com
联系人：李元勋 肖 雷
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：
（一）网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投零票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如本次股东大会提案一，采用差额选举，
应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 4
位。
（2）选举独立董事（如本次股东大会提案二，采用等额选举，应
选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如本次股东大会提案三，采用差额选举，应选人
数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2023 年 5 月 19 日 15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办
理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
五、备查文件
公司董事会第八届三十四次会议决议。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤
电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人账户：
委托人持有股份的性质：
委托人持有股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权范围和对每一审议事项的表决意见：
提案 备注
提案名称 选举票数
编码 该列打勾的栏目可以投票
委托日期：2023 年 月 日，授权委托有效期限：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
首页
微信公众号
证券之星APP
