证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2023-034
普元信息技术股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会取消部分议案并增加临时
提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688118 普元信息 2023/4/28
二、 取消和增加临时提案的具体内容和原因
于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚
需 2022 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普元信息技术股份有限公司关于召开
于变更注册地址、修订<公司章程>（更新）并办理工商变更登记的议案》，为保
护中小股东的合法权利，拟增加修订《公司章程》部分条款，具体内容详见公司
于 2023 年 5 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普元信
息技术股份有限公司关于变更公司注册地址、修订<公司章程>（更新）并办理工
商变更登记的公告》（公告编号：2023-033）。
为提高决策效率，持有公司 23.87%股份的股东刘亚东先生于 2023 年 4 月 29
日以临时提案的方式向公司股东大会召集人（董事会）书面提请将《关于变更注
册地址、修订<公司章程>（更新）并办理工商变更登记的议案》提交 2022 年年
度股东大会审议，并相应取消原股东大会通知中的《关于变更公司注册地址、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，股东大会召集人（董事会）同意上
述股东的提议，并将《关于变更注册地址、修订<公司章程>（更新）并办理工商
变更登记的议案》提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
三、除了上述取消和增加临时提案事项外，于 2023 年 4 月 20 日公告的原股东
大会通知其他事项不变。
四、取消并增加临时提案后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2023 年 5 月 10 日 14 点 00 分
召开地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 4 楼
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 10 日
至 2023 年 5 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于补选第四届监事会非职工代表监事的议 √
案
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 √
议案
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管 √
理的议案
关于变更公司注册地址、修订《公司章程》
（更 √
新）并办理工商变更登记的议案
特此公告。
普元信息技术股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
普元信息技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 10 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
关于补选第四届监事会非职工代表监事的议
案
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管
理的议案
关于变更公司注册地址、修订《公司章程》
（更新）并办理工商变更登记的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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