证券代码：688097 证券简称：博众精工
博众精工科技股份有限公司
博众精工科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
目 录
议案 9 关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 ... 21
议案 11 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东在博众精工科技股份有限公司（以
下简称“公司”）依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根
据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《上市公司股东大会规则》
以及《博众精工科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、
《博众精工
科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本会议须知，内容如
下：
一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东
代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、
高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人
员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委
托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，
法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席
会议。
会议开始后，会议签到登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股
东（及股东代理人）人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东（及
股东代理人）无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、本次股东大会召开期间，股东准备在股东大会发言/提问的，应当事先
在签到处登记。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主
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持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；
不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发
言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，
时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如
下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表
决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。表决票填毕
由大会工作人员统一收票。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股
东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监
票；现场表决结果由会议主持人宣布。本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、为维护会场秩序，全体参会人员不应随意走动，手机应调整为静音状
态，参会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。谢绝个人录音、录像及拍
照。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措
施加以制止并及时报告有关部门查处。
十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
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年 4 月 20 日披露于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《博众精工
科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
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一、会议时间、地点及投票方式
科技股份有限公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 10 日至 2023 年 5 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有
的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
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案》
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见
（十一）签署会议文件
（十二）宣布会议结束
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议案 1 关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司根据有关法律法规以及《企业会计准则》等规定编制了《博众精工科技
股份有限公司 2022 年年度报告》及《博众精工科技股份有限公司 2022 年年度报
告摘要》,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,客观地反映了公司 2022 年度的财务及经营状况。
以上议案已经 2023 年 4 月 19 日召开的公司第二届董事会第二十三次会议、
第二届监事会第二十一次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《博众精工科技股份有限公司 2022 年年度
报告》及《博众精工科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
请各位股东及股东代表审议。
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董事会
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议案 2 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司 2022 年度财务决算工作已经完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司 2022 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
现提交《博众精工 2022 年度财务决算报告》，具体内容详见附件一。
本议案已经公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第二十三次会议、
第二届监事会第二十一次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
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董事会
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议案 3 关于 2022 年度董事会工作报告的议案
《证券法》等法律法规以及《公司
章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，
认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善
公司的治理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会
的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。
现拟定《博众精工科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，具体内容详见
附件二。
本议案已经公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第二十三次会议
审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
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董事会
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议案 4 关于 2022 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《监
事会议事规则》的相关规定，并结合报告期内公司运营及监事会工作情况，现
拟定《博众精工科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，具体内容详见
附件三。
本议案已经公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第二届监事会第二十一次会议
审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
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监事会
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议案 5 关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，提议公司董事及监事人员
一、适用对象
本方案的适用对象为公司董事及监事。
二、适用期限
本方案的适用期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
公司独立董事李晓、宫玉振、秦非在公司领取独立董事津贴，津贴标准为 12
万元/年（税后），每月支付 1 万元（税后）。
公司董事长吕绍林，董事蒋健、邱明毅、韩杰作为公司管理人员领取管理人
员薪酬，不再另行发放津贴。管理人员薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成，
其中基本薪酬系管理人员根据职务等级及职责每月领取，年终奖金根据年度经营
及考核情况发放。
公司外部董事沈斌在公司领取董事津贴，津贴标准与独立董事相同。
（二）监事薪酬方案
公司监事唐爱权、吕军辉、苏再江均为公司员工，根据其在公司担任的具体
职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
四、其他规定
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期计算并予以发放。
会议、股东大会的相关费用由公司承担。
本议案已经公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第二十三次会议、
第二届监事会第二十一次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
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董事会
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议案 6 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据董事会审计委员会的建议，公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合
伙)（以下简称“立信”）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，聘用
期 1 年。具体情况如下：
（一）机构信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，
首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服
务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已
向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员
总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。
立信 2022 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿
元，证券业务收入 15.65 亿元，审计收费总额 7.19 亿元。
客户 33 家。
截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责
任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲 诉讼（仲裁）金
诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 裁）事件 额
金亚科技、 连带责任，立信投保的职业保险
投资者 周旭 辉、立 2014 年报 预计 4,500 万元 足以覆盖赔偿金额，目前生效判
信 决均已履行
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一审判决立信对保千里在 2016 年
保千里、东 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日
北证券、银 期间因证券虚假陈述行为对投资
投资者 2015 年报、 80 万元
信评估、立 者所负债务的 15%承担补充赔偿
信等 责任，立信投保的职业保险足以
覆盖赔偿金额
案件已经开庭，尚未判决，立信投
新亿股份、
投资者 年度报告 17.43 万 保的职业保险足以覆盖赔偿金
立信等
额。
柏堡龙、立
信、国信证
券、中兴财 IPO 和年度报 案件尚未开庭，立信投保的职业
投资者 未统计
光华、广东 告 保险足以覆盖赔偿金额。
信达律师事
务所等
龙力生物、
案件尚未开庭，立信投保的职业
投资者 华英证券、 年度报告 未统计
保险足以覆盖赔偿金额。
立信等
神州长城、
案件尚未开庭，立信投保的职业
投资者 陈略、李尔 年度报告 未统计
保险足以覆盖赔偿金额。
龙、立信等
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次。涉及从业人员 82 名。
（二）项目成员信息
近三年签署
注册会计 开始从事 开始在本 开始为本公
或复核上市
项目 姓名 师执业时 上市公司 所执业时 司提供审计
公司审计报
间 审计时间 间 服务时间
告情况
近三年签署
上市公司审
项目合伙人 葛勤 1997 年 1997 年 1998 年 2022 年
计报告数量 7
家
近三年签署
签字注册会 上市公司审
郭焕金 2012 年 2010 年 2013 年 2022 年
计师 计报告数量 1
家
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近三年复核
质量控制复 上市公司审
吴蓉 1996 年 1996 年 2004 年 2022 年
核人 计报告数量 4
家
（1）项目合伙人、签字注册会计师从业情况
姓名：葛勤
【葛勤】中国注册会计师、权益合伙人。葛勤先生于 1997 年成为注册会计
师，1997 年开始从事上市公司审计，1995 年加入立信，2022 年开始为本公司提
供审计服务。近三年签署 7 家上市公司年报/内控审计项目，涉及的行业包括制
造业、计算机、通信和其他电子设备制造业。
（2）签字注册会计师从业情况
姓名：郭焕金
【郭焕金】中国注册会计师，项目经理，于 2012 年成为注册会计师，2010
年开始从事上市公司审计，2013 年加入立信，2022 年开始为公司提供审计服务。
涉及的行业包括房地产行业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造
业、纺织服务等。
（3）质量控制复核人从业情况
姓名：吴蓉
【吴蓉】中国注册会计师，授薪合伙人，于 1996 年成为注册会计师，1996
年开始从事上市公司审计，2004 年加入立信，2022 年开始为公司提供审计服务，
近三年复核 4 家上市公司年报/内控审计项目，涉及的行业包括医药业、信息技
术服务业、制造业、综合服务业。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员最近三年未受到刑事处罚、证
监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）审计收费
审计费用定价原则：根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等
多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量，
最终公司与立信协商确定。
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如遇审计工作量发生较大变化的情况，经营层有权根据审计工作量的变化情况结
合审计费用定价原则适当调整审计费用。
以上议案已经 2023 年 4 月 19 日召开的公司第二届董事会第二十三次会议
审议通过，并于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊载披露《博众精工科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
请各位股东及股东代表审议。
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董事会
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议案 7 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2022 年
度实现归属于母公司所有者的净利润为 33,142.35 万元，母公司实现的净利润为
万元。
在综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、经营情况及未
来发展资金需求等因素，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司 2022
年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，
剩余未分配利润滚存至下一年度。
以上议案已经 2023 年 4 月 19 日召开的公司第二届董事会第二十三次会议、
第二届监事会第二十一次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《博众精工科技股份有限公司关于 2022 年
度利润分配预案的公告》。
请各位股东及股东代表审议。
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董事会
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议案 8 关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度的议
案
各位股东及股东代表：
为满足公司经营业务的需要，提升公司经营效益，根据公司资金计划安排，
结合公司财务状况，公司及控股子公司计划在 2022 年年度股东大会决议通过之
日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止向银行等金融机
构申请不超过 60.745 亿元综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金借款、
固定资产贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、供应链融资、信用证、内
保外贷、并购贷款、保理业务、保函、项目资金借款、票据池质押融资等。授信
期限依合同约定，担保方式为信用方式、公司保证担保、自有资产抵押担保等（担
保方式不包括对控股子公司提供担保）。拟向各银行申请综合授信额度明细如下：
序号 银行机构 拟申请授信额度（万元）
交通银行股份有限公司苏州长三角一
体化示范区分行
上海浦东发展银行股份有限公司吴江
支行
中国建设银行股份有限公司苏州长三
角一体化示范区分行
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序号 银行机构 拟申请授信额度（万元）
中国工商银行股份有限公司吴江经济
开发区支行
中国银行股份有限公司吴江开发区支
行
江苏张家港农村商业银行股份有限公
司吴江支行
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序号 银行机构 拟申请授信额度（万元）
中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州
市吴江区支行
合计 607,450.00
公司 2022 年年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的
股东大会决议通过之日止向上述各家银行申请的授信额度总计为不超过 60.745
亿元（人民币），最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经
营实际资金需求来确定。综合授信额度最终以银行等金融机构实际审批金额为准，
在授权期限内，授信额度可循环使用，各金融机构实际提用授信额度可在总额度
范围内相互调剂。本次授信额度有效期自 2022 年年度股东大会决议通过之日起
至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止。
本次公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度将用于公司及控股子
公司的生产经营，有利于公司及控股子公司的业务的发展，不会对公司及控股子
公司的日常性经营活动产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
董事会授权经营管理层根据公司及控股子公司业务开展的需要，在上述额度
内办理综合授信事宜相关手续并签署相关文件（包括但不限于授信、借款、担保、
抵押、融资等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件）。
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以上议案已经 2023 年 4 月 19 日召开的公司第二届董事会第二十三次会议
审议通过。并于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊
载披露《博众精工科技股份有限公司关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信
额度的公告》。
请各位股东及股东代表审议。
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董事会
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议案 9 关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容
如下：
一、注册资本变更情况
行权，新增股份 1,385,250 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中登公司”）完成登记，中登公司出具了《证券变更登记证明》。公司股
本总数由 402,516,500 股增加至 403,901,750 股，公司注册资本由 402,516,500
元增加至 403,901,750 元。
定对象发行股票注册的批复》
（证监许可[2022]1825 号）核准同意，公司向特定
对象发行 A 股股票 40,404,040 股，公司股份总数由 403,901,750 股变更为
售手续。本次发行完成后，公司注册资本由 403,901,750 元变更为 444,305,790
元。
前 述 两 次 变 更 全 部 完 成 后 ， 公 司 的 总 股 本 由 402,516,500 股 变 更 为
元。
二、《公司章程》修订情况
公司结合上述股票期权行权以及向特定对象发行股票登记情况，对《公司章
程》中的相关条款修改如下：
修订前条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
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修订前条款 修订后条款
第十七条 公司股份总数为 40,251.65 第十七条 公司股份总数为 44,430.58
万股，均为普通股。公司发行的股份， 万股，均为普通股。公司发行的股份，
在中国证券登记结算有限责任公司上 在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司集中存管。 海分公司集中存管。
除上述条款外，公司章程的其他条款保持不变，上述变更最终以工商登记机
关核准的内容为准。
本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司管理层根据上
述变更办理相关工商变更登记、备案手续。
以上议案已经 2023 年 4 月 19 日召开的公司第二届董事会第二十三次会议
审议通过，并于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊
载披露《博众精工科技股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的公告》。
请各位股东及股东代表审议。
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董事会
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议案 10 关于监事辞职及提名监事候选人的议案
各位股东及股东代表：
鉴于唐爱权先生辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于《公司法》
《公
司章程》规定的人数要求，为尽快完成监事补选工作，公司于 2023 年 4 月 19 日
召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事辞职及提名监事候选
人的议案》。经资格审查合格，提名余军先生为公司第二届监事会监事候选人。
任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。（简历附
后）
余军先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
经理、支行行长、分行行长助理等职务；2015 年-至今，在博众精工科技股份有
限公司担任资金管理经理、证券与战略投资中心总监。
以上议案已经 2023 年 4 月 19 日召开的公司第二届监事会第二十一次会议
审议通过，并于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊
载披露《博众精工科技股份有限公司关于监事辞职及提名监事候选人的公告》。
请各位股东及股东代表审议。
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监事会
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议案 11 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特
定对象发行股票的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券
发行上市审核规则》《证券发行与承销管理办法》等法律法规和规范性文件的有
关规定，博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请股东大
会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近
一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023
年年度股东大会召开之日止。本次授权的具体内容如下：
（一）拟发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行方式、发行对象及认购方式
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为
符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定
对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境
外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作
为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公
司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票
所有发行对象均以现金方式认购。
（三）定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次发行的发行
价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。最终发行价格将在
股东大会授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。
发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，
相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结
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果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票
交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易
日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调
整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计
算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增
股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
（四）发行数量
本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资
产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股
本总数的 30%。
（五）限售期
发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股
票登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注
册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票
自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得
转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、
资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届
满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
（六）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充
流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以
下规定：
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价证券为主要业务的公司；
业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司
生产经营的独立性。
（七）发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后
的新老股东按照发行后的股份比例共享。
（八）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
（九）本项授权有效期
本项授权自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开
之日止。同时董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述
授权转授予董事长或其授权人士行使，本授权有效期同上。
（十）对董事会办理简易程序的特定对象发行股票相关事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、
法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事宜，包
括但不限于：
议，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定并实施以简易程序向特
定对象发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对
象、具体认购办法、认购比例；通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文
件；
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制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其
他法律文件以及回复中国证监会、上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见；
有关的一切协议和申请文件（包括但不限于保荐及承销协议，与募集资金相关的
协议，与投资者签订的认购协议公告及其他披露文件等）并办理相关的申请、报
批、登记、备案等手续，以及签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的重大
合同和重要文件；设立本次小额快速融资的募集资金专项账户，办理募集资金使
用的相关事宜；
用计划等与本次发行相关内容做出适当的修订和调整；
门的规定和要求，授权董事会对《公司章程》和《内部控制制度》的相关条款进
行修订，增加公司的注册资本，办理工商变更登记、备案手续，处理与此相关的
其他事宜；
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
授权董事会据此对本次发行的数量上限作相应调整；
政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜；在出现不可抗力或
其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利
后果之情形下，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申
请；
作；
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的其他事宜。
以上议案已经 2023 年 4 月 19 日召开的公司第二届董事会第二十三次会议
审议通过，并于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊
载披露《博众精工科技股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会以简易程
序向特定对象发行股票的公告》。
请各位股东及股东代表审议。
博众精工科技股份有限公司
董事会
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听取事项：
博众精工科技股份有限公司
事，我们按照《公司法》、
《证券法》、
《上市公司治理准则》等法律法规、规范性
文件，以及《公司章程》和《博众精工科技股份有限公司独立董事工作制度》等
相关规定，诚信、勤勉地履行独立董事的职责，在董事会日常工作及重要决策中
尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥
了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现
将 2022 年度工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
公司第二届董事会共有独立董事 3 人，分别为李晓先生、宫玉振先生、秦非
女士。作为本公司现任独立董事，我们具有《上市公司独立董事规则》及《公司
法》要求的任职资格及独立性，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立性的
关系，能够确保客观、独立地做出专业判断，不存在影响独立性的情形。
李晓先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年出生，毕业于山东大学，
博士学历，教授。2003 年至今担任中国政法大学教授。现任江苏德威新材料股份
有限公司独立董事、苏州世华新材料科技股份有限公司独立董事、山东省金融资
产管理股份有限公司董事、博众精工独立董事。
宫玉振先生，中国国籍，无境外永久居留权。1969 年出生，毕业于中国人民
解放军军事科学院战略研究部，博士生学历，教授。2004 年至今担任北京大学国
家发展研究院 BiMBA 商学院教授。现任博众精工独立董事、英大泰和财产保险股
份有限公司独立董事、北京派尔特医疗科技股份有限公司董事、中国孙子兵法研
究会理事。出版了《中国战略文化解析》、
《取胜之道》、
《大道至拙》、
《管理的历
史维度》等图书作品。
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秦非女士，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年生，中欧国际商学院 EMBA，
注册会计师。1994 年 7 月至 1998 年 4 月，先后任普华永道会计师事务所高级审
计师、德勤会计师事务所审计师。1998 年 5 月至 2004 年 12 月，任埃克森美孚
石油中国有限公司润滑油部财务经理。2005 年 1 月至 2005 年 11 月，任赛默飞
世尔科技（中国）有限公司预算及财务共享中心财务高级经理。2005 年 11 月至
立董事。
作为公司的独立董事，我们均具备独立董事任职资格，我们本人及直系亲属、
主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为
公司或其附属公司企业提供财务、法律、管理、技术等咨询服务；除独立董事津
贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披
露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
定出席会议，对提交董事会和股东大会审议的议案进行充分研读，并充分发挥各
自的专业特长和工作经验，在与公司的经营管理层充分沟通后，秉持独立、客观、
审慎的态度对有关审议事项发表独立意见，行使投票表决权，我们对所审议各项
议案均投了赞成票，未提出过异议，切实维护了公司及全体股东的利益。2022 年
度，独立董事具体出席情况如下：
出席股
出席董事会情况 东大会
情况
独立董事 是否连 出席股
姓名 亲自出席 委托出席 续两次
应出席次数 缺席次数 未亲自 东大会
次数 次数 参加会 次数
议
李晓 12 12 0 0 否 3
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宫玉振 12 12 0 0 否 3
秦非 12 12 0 0 否 3
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。其中，秦非女士为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员；
李晓先生为提名委员会召集人、审计委员会成员；宫玉振先生为薪酬与考核委员
会召集人、战略委员会成员。
会议，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，战略委员会共召开 1 次会议。全体独
立董事认真履行职责，积极参加审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及
战略委员会，均未有无故缺席的情况发生。我们根据相关议事规则，发挥各自的
经验和专长，切实履行职责，有效发挥了独立董事在公司治理中的重要作用，切
实维护了公司、全体股东特别是中小股东的权益。我们认为，各次专门委员会会
议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披
露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。
报告期内，我们充分利用参加董事会现场会议和股东大会的机会，对公司进
行实地考察。此外，我们还通过现场会谈、电话、电子邮件等多种方式与公司其
他董事、高管及公司其他相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作
情况，全面深入了解公司的管理状况、财务状况等重大事项，并及时关注外部环
境对公司的影响，督促公司规范运作。
公司管理层高度重视与我们的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项
进展情况，征求意见，听取建议，对我们提出的问题能够做到及时落实和纠正，
为我们更好地履职提供了必要的条件和大力支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，我们根据相关法律法规及公司内部制度，对公司关联交易、对外
担保、资金占用等事项予以重点关注审核，从有利于公司持续经营和长远发展以
及维护股东利益的角度出发，发表了客观、公正的独立意见。具体情况如下：
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报告期内，我们对公司发生的关联交易事项均进行了认真审核。我们认
为，公司在报告期内发生的关联交易，交易价格遵循公平、公正、公开的原
则，价格公允，不存在异常关联交易，不存在损害公司和其他股东特别是中小
股东利益的情形。
报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也无以前年度发生并持
续到 2022 年度的对外担保事项。
报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公
司《募集资金管理制度》等相关规定，我们对公司募集资金存放及使用情况进行
了监督和审核，认为公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规和制度的要求，
相关事项的披露真实、准确、完整，不存在违规行为。
报告期内，公司董事会审议通过了《关于<博众精工科技股份有限公司 2021
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
《关于部分募投项目延期
的议案》《关于<博众精工科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告>的议案》
《关于首次公开发行股票募投项目结项的议案》
《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》等有关议案。公司独立董
事对于上述募集资金相关事项均发表了同意的独立意见，认为上述募集资金相关
事项符合有关规定，有利于提高公司募集资金的使用效率。
报告期内，公司不存在并购重组的情况。
报告期内，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司财务总
监的议案》，作为独立董事，我们对高级管理人员的聘任事项发表了同意的独立
意见。除此之外，公司其余高级管理人员未发生变动。
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报告期内，我们对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，我们认为公司
高级管理人员薪酬水平符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害
公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。
报告期内，公司发布了 2021 年度业绩快报，信息披露程序合法有效，符合
《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定。
报告期内，第二届董事会第十三次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了
《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，公司聘任立信会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2022 年审计机构。立信会计师事务所在历年的审计过程中能够
严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真
实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
报告期内，公司未进行现金分红及其他投资者回报情况。
报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、
同业竞争等相关承诺的情形。
我们持续关注并监督公司的信息披露工作。2022 年度，公司严格按照证监
会《上市公司信息披露管理办法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有
关法律法规及公司《信息披露管理制度》等要求履行信息披露义务，能够真实、
准确、完整、及时地披露公司有关信息，未发现存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏等情况。
报告期内，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本
规范》及其他相关法律法规的要求，深入开展内部控制工作，积极推进内部控
制体系建设，促使公司内部控制活动有效实施。形成了适应公司生产经营管理
和战略发展需要的内部控制体系，为公司各项生产经营业务的健康运行，财务
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报告的真实、准确、完整提供了保障。因此，我们认为公司的内部控制体系运
行有效，不存在重大和重要缺陷。
报告期内，根据董事会议事规则以及各专门委员会工作细则，董事会以及
各专业委员会勤勉尽责地履行职责，充分发挥了专门委员会在董事会工作中的
重要作用，在决策程序、议事方式及内容等方面均符合相关规定，合法有效。
报告期内，公司不存在开展新业务的情况。
结合公司 2022 年度的整体情况，我们认为公司运作规范、有效，制度健
全，目前不存在需要改进的其他事项。
四、总体评价和建议
《公司章程》的相关规定，勤勉尽责、严格履行独立董事职责，与公司管理层之
间保持良好沟通，独立客观地发表意见，充分发挥了独立董事的监督作用和工作
的独立性，为维护公司整体利益和全体股东的合法权益做出了应有的努力。
责的精神，按照相关法律法规的要求及规定，持续推动公司治理结构的优化和管
理水平的提升，切实维护全体股东的合法权益。
独立董事：李晓、宫玉振、秦非
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附件一：
博众精工科技股份有限公司
力，公司始终坚持以客户为中心，秉承“追求卓越、和谐共赢”的经营理念，对
外紧盯市场开拓，对内狠抓技术进步、产品创新和经营管理，在所属领域持续形
成和提升技术优势、持续提供稳定可靠的产品、有竞争力的价格、全周期立体化
的客户服务、端到端的快速交付能力。2022 年，公司在消费电子应用领域持续保
持领先地位，在新能源领域、半导体领域也取得重大突破，各项业务发展顺利，
业务规模在 2021 年大幅增长的基础上再创新高。
报告期内，公司实现营业收入 481,150.83 万元，较上年同期增长 25.72%；
实现归属于上市公司股东的净利润为 33,142.35 万元，较上年同期增长 71.43%；
实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 31,231.79 万元，较上
年同期增长 129.38%。
报告期内，公司实现销售订单金额合计约为 54.6 亿元，同比增长 8%。其中，
新能源业务的销售订单约为 13.9 亿元，同比增长 81%，继续保持大幅增长，公
司新能源业务步入高速增长期。
一、 主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2022年 2021年 年同期增 2020年
减(%)
营业收入 481,150.83 382,708.16 25.72 259,688.49
归属于上市公司股东的净
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量 -714.32
-58,939.10 不适用 -21,263.84
净额
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本期末比
上年同期
末增减（
%）
归属于上市公司股东的净
资产
总资产 762,017.38 564,025.63 35.10 432,855.43
本期比上年同
主要财务指标 2022年 2021年 2020年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.815 0.503 62.03 0.665
稀释每股收益（元／股） 0.815 0.503 62.03 0.665
扣除非经常性损益后的基
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（% 增加3.25个百
） 分点
扣除非经常性损益后的加 增加5.21个百
权平均净资产收益率（%） 分点
研发投入占营业收入的比 减少1.81个百
例（%） 分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：
主要系公司通过持续的技术创新、市场开拓，在消费电子应用领域继续保持领先
地位，同时新能源等领域也取得重大突破，核心产品竞争力持续增强，并进一步
拓展了客户群体。公司各项业务发展顺利。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 31,231.79 万元，较上年同
期增长 129.38%。主要系 （1）销售收入增长带动利润同步增长；
（2）公司积极
推动精细化管理，经营效率逐步提升，期间费用率有所下降；
（3）公司部分业务
采用美元交易，汇率变动给公司带来一定的正面影响。
改善，主要系（1）报告期内利润有所增长；（2）公司加强了采购付款管控。
较 2021 年末增长 56.52%；总资产为 762,017.38 万元，较 2021 年末增长 35.10%。
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主要系公司经营规模扩大及在报告期内完成向特定对象发行股票并将所募集的
资金计入账面。
二、 主营业务分析
单位： 万元 币种： 人民币
科目 变动比例
本期数 上年同期数
（%）
营业收入 481,150.83 382,708.16 25.72
营业成本 325,923.19 254,102.68 28.26
销售费用 33,144.03 31,776.58 4.30
管理费用 25,787.97 23,980.85 7.54
财务费用 -138.09 4,120.18 -103.35
研发费用 49,356.57 46,180.25 6.88
经营活动产生的现金流量
-714.32 -58,939.10 不适用
净额
投资活动产生的现金流量
-17,293.49 -29,572.28 不适用
净额
筹资活动产生的现金流量
净额
营业收入变动原因说明：主要系报告期内公司在各应用领域所采取的拓展战
略成效显著，传统消费电子领域保持竞争优势，新战略等领域取得较大增长。
营业成本变动原因说明：主要系报告期内公司营业收入增长带动营业成本同
步增长。同时，公司产品结构发生了较大变化，新能源设备产品占比逐渐提升。
销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增长 4.30%，主要系报告期内
随着公司业务规模的扩大，销售人员同步扩张导致人员薪酬增加，但销售费用增
速低于营业收入增速，主要系报告期内公司积极推进精细化管理，落实降本增效，
取得了有效成果。
管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期增长 7.54%，主要系报告期内
公司进行了新一轮的限制性股票激励计划计提费用以及管理人员薪酬增加所致，
但管理费用增速低于营业收入增速，主要系报告期内公司积极推进精细化管理，
落实降本增效，取得了有效成果。
财务费用变动原因说明：主要系报告期内汇率变动给公司带来了汇兑收益。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内利润有所增长，
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且公司加强了采购付款管控。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司厂房基建
工程竣工，同比投入减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内完成向特定对
象发行股票并将所募集的资金计入账面。
报告期内，公司实现营业收入 481,150.83 万元，较 2021 年增长 25.72%；
发生营业成本 325,923.19 万元，较 2021 年增长 28.26%。营业收入和营业成本
增长主要系公司自动化设备（线）收入大幅增长所致。2022 年度，公司毛利率为
（1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位: 万元 币种: 人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利 毛利率比上
入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 率 年增减
年增减 年增减
（%） （%）
（%） （%）
专用设
减 少 1.34
备制造 481,052.28 325,865.60 32.26 25.71 28.25
个百分点
业
减 少 1.34
合计 481,052.28 325,865.60 32.26 25.71 28.25
个百分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利 毛利率比上
入比上 本比上
分产品 营业收入 营业成本 率 年增减
年增减 年增减
（%） （%）
（%） （%）
自动化
减 少 2.25
设备 409,595.35 284,303.25 30.59 31.60 36.02
个百分点
（线）
治具及 增 加 5.63
零配件 个百分点
核心零 增 加 0.56
部件 个百分点
减 少 1.34
合计 481,052.28 325,865.60 32.26 25.71 28.25
个百分点
主营业务分地区情况
分地区 营业收入 营业成本 毛利 营业收 营业成 毛利率比上
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率 入比上 本比上 年增减
（%） 年增减 年增减 （%）
（%） （%）
减 少 1.75
内销 251,903.71 173,916.71 30.96 44.11 47.85
个百分点
减 少 0.66
外销 229,148.57 151,948.89 33.69 10.24 11.35
个百分点
减 少 1.34
合计 481,052.28 325,865.60 32.26 25.71 28.25
个百分点
主营业务分销售模式情况
营业收 营业成
毛利 毛利率比上
销售模 入比上 本比上
营业收入 营业成本 率 年增减
式 年增减 年增减
（%） （%）
（%） （%）
经销模 减 少 3.74
式 个百分点
直销模 减 少 1.36
式 个百分点
减 少 1.34
合计 481,052.28 325,865.60 32.26 25.71 28.25
个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
长 25.71%，主营业务成本同比增长 28.25%，毛利率同比下降 1.34 个百分点；从
公司的产品类别来看，报告期内，自动化设备（线）取得营业收入 409,595.35 万
元，为公司的主要收入来源，毛利率较上年减少 2.25 个百分点。主要是因为报
告期内，公司在自动化设备行业内不断锐意进取，继续保持消费电子领域优势地
位，同时积极开拓新能源设备市场，市场拓展顺利，收入保持较大幅度增长。报
告期内，公司产品结构发生了较大变化，新能源设备产品占比逐渐提升，新能源
设备的毛利率低于消费电子设备，因此毛利率出现略微下滑。
元，占主营业务收入的 47.63%；境内收入 251,903.71 万元，占主营业务收入的
同时，公司新能源业务收入增速较快，新能源业务主要以内销为主。
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（2）产销量情况分析表
生产量 销售量 库存量
比上年 比上年 比上年
主要产品 单位 生产量 销售量 库存量
增减 增减 增减
（%） （%） （%）
自动化设备 台 22,589 19,120 9,293 28.50 34.56 59.56
产销量情况说明
公司 2022 年生产自动化设备（线）的产量较去年同期增长 28.50%，主要原
因是 2022 年公司订单量较去年同期增加所致；由于部分产品（线）验收周期较
长，导致 2022 年库存量较去年同期增长 59.56%。公司生产的自动化设备（线）
都是以销定产，不存在库存量大幅增加带来的存货大幅减值的风险。
（3）成本分析表
单位： 万元
分行业情况
本期金
本期占 上年同 情
额较上
成本构 总成本 上年同期金 期占总 况
分行业 本期金额 年同期
成项目 比例 额 成本比 说
变动比
(%) 例(%) 明
例(%)
原材料 272,505.15 83.63 215,826.66 84.94 26.26 /
专用设
人工和
备制造 53,360.45 16.37 38,261.52 15.06 39.46 /
费用
业
合计 325,865.60 100.00 254,088.18 100.00 28.25 /
分产品情况
本期金
本期占 上年同 情
额较上
成本构 总成本 上年同期金 期占总 况
分产品 本期金额 年同期
成项目 比例 额 成本比 说
变动比
(%) 例(%) 明
例(%)
原材料 236,889.74 72.70 176,322.67 69.39 34.35 /
自动化
人工和
设备 47,413.52 14.55 32,696.76 12.87 45.01 /
费用
（线）
合计 284,303.26 87.25 209,019.43 82.26 36.02 /
原材料 28,131.98 8.63 31,705.69 12.48 -11.27 /
治具及 人工和
零配件 费用
合计 32,755.13 10.05 36,080.02 14.20 -9.22 /
核心零 原材料 7,483.43 2.30 7,798.31 3.07 -4.04 /
部件 人工和 1,323.78 0.40 1,190.42 0.47 11.20 /
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费用
合计 8,807.21 2.70 8,988.73 3.54 -2.02 /
成本分析其他情况说明
公司的主营业务成本包括自动化设备成本，治具及零配件成本和核心零部件
成本。报告期内，公司产品结构发生较大变化，新能源设备产品占比上升。
单位：万元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 33,144.03 31,776.58 4.30
管理费用 25,787.97 23,980.85 7.54
财务费用 -138.09 4,120.18 -103.35
研发费用 49,356.57 46,180.25 6.88
变动原因分析说明：详见 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：万元
变动比例
科目 本期数 上年同期数
（%）
经营活动产生的现金流量净额 -714.32 -58,939.10 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -17,293.49 -29,572.28 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 108,295.23 64,482.75 67.94
变动原因分析说明：详见 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位： 万元
本期 上期
期末 期末 本期期末
数占 数占 金额较上
项目
本期期末数 总资 上期期末数 总资 期期末变 情况说明
名称
产的 产的 动比例
比例 比例 （%）
（%） （%）
报告期内完成向特
货币 定对象发行股票并
资金 将所募集的资金计
入账面
交易
报告期末公司持有
性金 522.00 0.07 100.00
理财产品增加
融资
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产
报告期内新能源板
应收 块业务增长较快，
票据 该客户群银行承兑
汇票结算较多
报告期内确认收入
合同
资产
金额增加所致
其他
报告期末待抵扣的
流动 1,511.02 0.20 1,159.81 0.21 30.28
增值税增加所致
资产
其他
报告期内新增投资
权益
工具
变动所致
投资
报告期内在建工程
在建
工程
资产所致
使用 报告期内销售规模
权资 2,342.59 0.31 75.28 0.01 3,011.84 扩大，增加房屋租
产 赁所致
长期 报告期内公司厂
待摊 1,910.86 0.25 1,390.05 0.25 37.47 区、实验室装修改
费用 造支出增加所致
其他
非流 报告期内公司购买
动资 设备预付款影响
产
报告期内公司扩大
生产规模，购买原
应付
账款
对部分采购订单结
算期延长所致
报告期内公司根据
应付
经营业绩情况，员
职工 13,033.10 1.71 7,227.58 1.28 80.32
工调薪以及年终绩
薪酬
效增加所致
报告期内公司业绩
应交 增长，应缴纳增值
税费 税、企业所得税等
税项相应增加
一年 报告期内公司一年
内到 11,242.43 1.48 19,199.39 3.40 -41.44 内到期的长期借款
期的 减少所致
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非流
动负
债
报告期内公司预收
其他 货款对应的增值税
流动 6,667.37 0.87 4,544.75 0.81 46.70 销项税增加以及本
负债 期已背书未到期的
承兑汇票增加所致
报告期内公司销售
长期 规模扩大，优化借
借款 款结构，增加长期
借款
报告期内公司销售
租赁
负债
屋租赁所致
报告期内公司销售
预计 规模扩大，预提售
负债 后维护成本增加所
致
报告期内公司收到
递延
收益
补助收入
报告期内完成向特
资本 定对象发行股票并
公积 将所募集的资金计
入账面
报告期内按净利润
盈余
公积
所致
归属
于母
公司 报告期内公司净利
所有 375,421.41 49.27 239,855.03 42.53 56.52 润增加，留存收益
者权 随之增加
益合
计
报告期内非全资子
少数
公司亏损，公司收
股东 2,498.46 0.33 3,686.26 0.65 -32.22
购部分少数股东权
权益
益所致
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附件二：
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板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，忠实履行《公司章程》
《公司董事会议事规则》赋予的各项职责，认真执行股东大会各项决议，积极开
展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作
态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法
权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现，现将 2022 年度工作情况报告
如下：
一、2022 年度公司经营情况
现归属于上市公司股东的净利润为 33,142.35 万元，较上年同期增长 71.43%；
实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 31,231.79 万元，较上
年同期增长 129.38%。
二、2022 年董事会运作情况
（一）董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开了 12 次会议，各次会议的通知、召集、召开
和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。具体情况如下：
董事会
届次 召开日期 会议决议
第二届董事会第
九次会议
第二届董事会第
十次会议
第二届董事会第
十一次会议
博众精工科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
第二届董事会第
十二次会议
第二届董事会第
十三次会议
第二届董事会第
十四次会议
第二届董事会第
十五次会议
第二届董事会第
十六次会议
第二届董事会第
十七次会议
第二届董事会第
十八次会议
第二届董事会第
十九次会议
第二届董事会第
二十次会议
公司董事会专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、
重大决策、执行董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方
面发挥了重要作用。
报告期内，公司董事会战略委员会共召开 1 次会议。战略委员会根据公司实
际生产经营情况，全面参与公司战略规划的制定和论证等相关工作。报告期内，
公司在战略委员会的指引下，深始终聚焦工业装备自动化领域，不断积累关键技
术，在消费电子领域继续做大做强，同时把新能源、半导体等领域作为未来发展
的战略目标，并将依托研发队伍建设和技术创新，致力于开发基于核心技术的标
准设备和专业设备。
报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议。审计委员会对聘请会计
师事务所、公司的年度审计、季度报告、年度报告等定期报告的相关事项进行了
讨论。在公司定期报告的编制过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、
后加强与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，对审计机构出具的审
计意见认真审阅，及时掌握 2022 年年度审计工作安排及审计工作进展情况，维
护审计的独立性，确保公司 2022 年度审计报告真实、准确、完整。报告期内，
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审计委员会不定期地保持与公司经营管理层的沟通，对公司重要事项提出专业意
见并持续关注实施情况，对内审内控工作提出建议和指导，促使公司内控制度不
断优化完善。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议。薪酬与考核委员会根
据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相
关岗位的薪酬水平制定薪酬计划和方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职
责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况。
报告期内，公司董事会提名委员会委员根据公司《董事会提名委员会议事规
则》规定履行职责，进一步完善公司治理结构，规范公司董事和经理人员选聘程
序。2022 年，公司董事会提名委员会共召开了 1 次会议，历次会议的召集、提
案、召开、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事
会提名委员会议事规则》的要求规范运作。
（三）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独
立董事工作制度》等相关规定，严格履行独立董事职责按时参加董事会和股东大
会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对相关定期报告、关联交
易、利润分配、聘请审计机构等重要事项，充分利用自身的专业知识，按照自己
的独立判断发表独立意见，对议案提出了合理化建议和意见，重视保障中小投资
者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。
（四）信息披露情况
理委员会和上海证券交易所的相关规定按时完成了各类披露工作，并根据公司实
际情况，真实、准确、及时、完整、公平的发布了公告，确保了投资者对公司经
营状况的知情权，最大程度的保护了投资者利益。
（五）投资者关系管理情况
管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公
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司投资者关系管理工作指引》和公司章程的规定，全面采用现场会议和网络投票
相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的
决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对
投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信
息。
（六）股东大会召开及落实股东大会决议情况
报告期内，公司共召开股东大会 3 次，其中年度股东大会 1 次、临时股东
大会 2 次。每次股东会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、2023 年重点工作
(一) 公司发展战略
博众精工创立以来，以治具、半自动设备为始，不断加强研发投入，技术水
平持续提升。公司始终秉承着“成为装备制造业可持续发展的世界级企业”的愿
景，坚持“追求卓越、和谐共赢”的经营理念，持续开拓创新，目前已成为一家
专注于智能制造装备研发、设计、生产，提供智能制造整体解决方案服务的技术
创新型企业，产品和服务涵盖了消费电子、新能源、汽车零部件、半导体等业务
领域。
在智能制造装备高速发展的背景下，公司首先立足消费电子领域，在多年积
累的人才和技术优势的基础上采取横向拓展、纵向延伸战略，积极拓宽行业深度
和广度，从传统的手机、笔记本等终端产品向无线耳机、AR/MR/VR、手表等全产
品去覆盖，并从整机组装向上游零部件与模组组装去延伸；公司也在大力拓展非
消费电子行业的应用技术及客户，积极拓展其他业务领域及产品线。目前，公司
正持续布局新能源业务领域，力争将其打造为公司增长的第二级。公司新能源业
务发展的战略主要是围绕重点客户，发展重点机型产品，例如动力电池里的注液
机、切叠一体机和换电站为代表的专机标机。
面向未来，公司将紧跟国内外自动化生产设备技术发展潮流，积极拓展消费
电子、新能源、半导体、汽车零部件及光伏等应用领域，通过内部孵化、外延并
购等多重方式落实发展战略，通过加强技术团队研发能力，不断完善管理、技术
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团队和管理体系，提升精细化管理水平和综合服务能力，力争成为装备制造业可
持续发展的世界级企业。
(二) 经营计划
公司所处行业属于技术密集型行业，持续的创新能力是公司发展的原动力，
技术水平是构成公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司未来发展计划的重中
之重。
公司主要从事自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装
夹（治）具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务，且公司目前主要深耕
于消费电子领域。对于消费电子领域的自动化设备厂商而言，其发展一般可分为
三个阶段，分别由组装测量设备向高速高精 SMT 设备，再向集成电路封装测试设
备不断升级。由此，消费电子领域的自动化设备厂商有着更多的机遇向更高端、
更高技术含量的方向发展。公司充分意识到目前消费电子领域的机遇，并不断向
高端突破，2017 年公司以自有核心技术和核心零部件研发出的高速、高精高、可
靠性专机已大量用于消费电子产品组装线中；2018 年公司进一步以自有核心技
术和核心零部件开发出的专机迈入了消费电子 SMT 设备领域。未来公司还将继续
积累产品技术，不断向自动化设备领域中更高的阶段、更高端的领域探索。
未来，公司的产品开发和技术创新将以公司的发展战略为基础，以客户需求
为导向，在产业链条的横向和纵向开拓、完善产品并积累技术，除巩固公司在自
动化设备领域的技术壁垒外，公司将继续加强自动化柔性生产线、核心零部件技
术、智能工厂等重点技术领域的研究力度，拓展了已有技术的外延适应性，以消
费电子行业自动化设备为基础，向新能源、汽车零部件、半导体、光伏等行业的
自动化设备应用领域实现了进一步拓展。
为应对日趋激烈的行业竞争并分散经营风险，公司在保持消费电子优势地位
的同时，加大资源投入拓展新能源、半导体、汽车零部件、光伏等其他行业的智
能制造装备应用市场。同时，公司主要聚焦核心客户与核心产品，依靠优异的产
品品质和服务质量，以实现与更多优质客户的战略合作。
博众精工科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
同时，公司也在加强全球化战略布局，积极拓展海外业务，以求能够及时响
应并加强与海外客户的沟通协调和业务合作，逐步构建海外竞争优势。
人才是公司发展的核心资源。公司将根据实际情况和未来发展规划，继续引
进和培养各方面的人才，进一步建立完善培训、薪酬、绩效和激励机制，为公司
的可持续发展提供人才保障。
公司制定了具有市场竞争力的薪酬结构，并希望通过建立和完善劳动者与所
有者的长效利益共建共享机制，吸引和激励核心技术人才，调动员工的积极性和
创造性，促进公司持续健康发展。在 2020 年实施股票期权的基础上，报告期内，
公司又完成了 2022 年第二类限制性股票激励计划的实施，激励范围广，与员工
利益进一步深度绑定。未来，公司将进一步完善员工绩效考核机制，优化激励机
制和分配方式，提高职工的凝聚力和公司核心竞争力。
公司也将持续完善员工培训计划，着重在管理干部及关键人才、应届生、内
训师方面加强培训培养，形成有效的人才培养和成长机制；通过内外部线下培训、
线上公开课、课题研究等多元化的培训方式，提升员工业务能力与整体素质，鼓
励员工个性化、差异化发展的同时，培养团队意识，增强合作精神。
公司将根据业务发展的需要以及优化股东结构、资本结构的考量，选择合适
的股权和债权融资方式，直接融资和间接融资并举，获得满足公司可持续发展所
需要的资金。
同时，根据公司战略发展布局，公司在考虑内生增长的同时，通过投资并购
国内外产业链关键环节的优质企业或与其进行合作，使公司能够覆盖更多的产品
品类、占领更多细分市场，提升公司行业地位和核心竞争力。
公司将完善公司各项管理制度和体系流程，便于规范化管理，并搭建各部门
统一标准、统一运行、高效便捷的运营管理模式，提升各部门协同能力；持续优
化组织结构，精简管理层次，建立适合于公司发展的管理架构，使管理有效和精
干；切实加强预算管理、成本控制、质量控制等重点环节的精细化运营管理工作，
加强内控体系建设，促进公司稳定健康发展。
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特此报告。
博众精工科技股份有限公司
董事会
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附件三：
博众精工科技股份有限公司
和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股
东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经
济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等
履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，
促进了公司经营规范运作水平的提高。现将公司监事会 2022 年度工作情况报告
如下：
一、监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会共召开 11 次，具体情况如下：
董事会
届次 召开日期 会议决议
第二届监事会
第八次会议
第二届监事会
第九次会议
第二届监事会
第十次会议
第二届监事会
第十一次会议
第二届监事会
第十二次会议
第二届监事会
第十三次会议
第二届监事会
第十四次会议
第二届监事会
第十五次会议
第二届监事会
第十六次会议
第二届监事会
第十七次会议
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第二届监事会
第十八次会议
二、监事会对 2022 年度公司有关事项发表的审核意见
的角度出发，认真履行了监事的职责，依法列席或出席了公司的董事会和股东大
会，并对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了
严格的监督，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：
（一）公司依法运作情况
公司监事会按照《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定，认真履行
职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2022 年度依法运作情况进
行监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律
法规及规范性文件的规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的要求，
有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员
及高级管理人员能按照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉
地履行职责。报告期内公司董事及高级管理人员履行职责时不存在违反法律法规
及《公司章程》的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。
（二）检查公司财务状况
务状况等进行了认真细致的检查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会认
为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、
经营成果及现金流量情况良好。
（三）关联交易情况
监事会监督和核查了 2022 年度发生的关联交易事项，监事会认为，公司 2022
年度日常关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及
公司章程相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、
等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、
特别是中小股东利益的情况。
（四）公司内部控制情况
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公司监事会对公司《2022 年度内部控制评价报告》、内部控制制度的建设和
运行情况进行了审核，认为公司《2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、客
观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司已初步建立了较为
完善的内部控制体系并得到有效执行，公司内部控制体系的建立对公司经营管理
的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
（五）股东大会决议的执行情况
监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提
交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股
东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有
关决议。
（六）募资资金使用情况
通过对公司 2022 年度募集资金的存放和使用情况进行核查，监事会认为：
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司募集资金管理制度的规定，对
募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用情况的披露与公司实际使
用情况一致，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。
三、监事会 2023 年工作计划
《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进
公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、
完善和高效运行；监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责
的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发
生；顺利完成监事换届工作，确保监事合法合规运作；同时进一步加强学习培训，
不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的
监督职能。
特此报告。
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