隆扬电子（昆山）股份有限公司
未来三年（2023年-2025年）股东回报规划
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了进一步完善隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）利润
分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决
策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）及《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕3 号）
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司的实际情况，特细化公司
现有利润分配政策并制定了《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》
（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、规划制定考虑的因素
公司着眼于长期可持续发展，在此前提下，综合考虑公司实际经营情况、发
展目标、外部融资环境以及投资者特别是中小投资者的要求和意愿，建立对投资
者持续、稳定、科学的回报规划和机制，对股利分配作出制度性安排，确保给予
投资者合理回报，并保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、规划制定的原则
公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报、公司的长远利益，并保持
连续性和稳定性；公司利润分配不得超过累计可分配利润总额，不得损害公司持
续经营能力；利润分配政策的论证、制定和修改过程应充分考虑独立董事、监事
和社会公众股东的意见；存在股东违规占用公司资金情况的，公司可扣减股东所
分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
三、未来三年（2023 年-2025 年）具体股东回报规划
（一）利润分配的形式
公司可以采取现金或股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，具备现金
分红条件的，应当优先采取现金方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进
行中期利润分配。
在满足现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司原
则上每年度进行一次现金分红；公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状
况提议公司进行中期现金分红。
（二）现金分红的条件
在下列条件均满足的情况下，公司应当采取现金方式分配股利：
税后利润）为正值，且现金流充裕，实现的现金分红不会影响公司后续持续经营；
大现金支出是指公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计
支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%以上的事项。
公司采取现金方式分配股利，单一年度以现金方式分配的股利不少于当年度
实现的可供分配利润的 10%，未来三年公司以现金方式累计分配的利润不少于
年均可供分配利润的 30%。
（三）现金分红的时间及比例
在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司原则上每年度进
行一次现金分红，可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》及
本规划规定的程序，提出差异化的现金分红政策。
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司所处发展阶段由董事会根据具体情形确定。
（四）发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、
发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件
下，提出股票股利分配预案。
公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润时，需经公司股东大会以
特别决议方式审议通过。
（五）利润分配政策的研究论证程序与决策机制
资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研
究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等
事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过
后提交股东大会审议。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别
是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股
东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的
问题。
披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切
用途，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意
见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
（六）利润分配的审议程序
会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以
上独立董事表决同意。
的二分之一以上表决同意；股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式。
董事会、股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整
的原因，独立董事应当对此发表独立意见。
（七）利润分配政策的变更
公司应严格执行《公司章程》及本规划确定的利润分配政策，保持利润分配
政策的连续性和稳定性。如根据自身生产经营情况、投资规划和长期发展的需要、
外部经营环境的变化以及中国证监会和深交所的监管要求，有必要对《公司章程》
或本规划确定的利润分配政策作出调整或者变更的，相关议案需经公司董事会充
分论证，并听取独立董事、监事会和中小股东的意见，经董事会审议通过后提交
股东大会批准，独立董事对此发表独立意见，股东大会审议该议案时应当经出席
股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、股东回报规划的生效
本规划未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本
规划由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过后生效、实施，修改亦同。
特此公告。
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