证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2023-030
宝山钢铁股份有限公司
第八届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合
有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合
法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第 156 条规定，监
事可以提议召开临时监事会会议。
根据朱永红监事、黎楚君监事的提议，公司第八届监事会根据
上述规定，以书面投票表决的方式于 2023 年 4 月 7 日召开临时监事
会。
公司于 2023 年 4 月 4 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会
的通知及会议资料。
（三）本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。
二、监事会会议审议情况
本次监事会通过以下决议:
关于审议董事会“关于参股沙特厚板公司及担保事项的议案”
的提案
全体监事一致通过本提案。
三、暂缓披露情况说明
鉴于该提案审议时，公司与合资方尚未签署《沙特阿拉伯国家
石油公司及宝山钢铁股份有限公司及沙特公共投资基金关于在沙特
阿拉伯王国设立世界级的一体化厚板生产合资公司的股东协议》（以
下称“《合资公司股东协议》”），该提案内容属于商业敏感信息，
公司经审慎判断，并根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海
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证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-信息披露事务管理》和公
司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》办理了公司内部相关审批
手续，暂缓披露该议案相关内容。
签约仪式，《合资公司股东协议》还需得到相关监管机构批准、备
案和登记后生效。暂缓披露因素消除，公司按照相关规定履行信息
披露义务。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
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