北京金一文化发展股份有限公司
毛伟
各位股东及股东代表：
大家好！作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，2022 年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公
司章程》等有关法律、法规的规定和要求，认真履行职责，独立、勤勉地履行独
立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人 2022 年度履职情况简要报告如下：
一、出席会议情况及投票情况
本人主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整体经营情
况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议期间，本人认真审议每项议
案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的
作用，同时在董事会上依法审慎行使表决权，认真履行了作为独立董事的各项职
责。
对会议审议的相关议案均投了赞成票；公司共计召开了 5 次股东大会，本人现场
出席 2 次。
二、发表独立意见情况
部控制评价报告》、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、
《关于公司及子公司 2022 年度融资及担保额度的议案》、《关于开展 2022 年度
贵金属套期保值业务的议案》、《关于开展 2022 年度贵金属远期交易与黄金租
赁组合业务计划的议案》、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》、
《关于公司 2022 年度使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购预计的议
案》、《关于公司向海鑫资产申请借款及担保额度的议案》、《关于公司向海科
金集团申请借款及担保额度的议案》、《关于公司 2021 年度计提资产减值准备
的议案》、《关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案》、《关于董事、监事
和高级管理人员薪酬方案的议案》发表了同意的独立意见。并对控股股东及其他
关联方占用公司资金情况、公司累计和当期对外担保情况发表了专项说明和独立
意见。
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。并对控股
股东及其他关联方占用上市公司资金情况、公司对外担保情况发表了专项说明和
独立意见。
及董监高购买责任险的议案》发表了同意的独立意见。
任 2022 年度审计机构的议案》发表了同意的独立意见。
年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司向海鑫资产申请借款及担保额度的
议案》、《关于公司向海科金集团申请借款及担保额度的议案》发表了事前认可
意见。
任 2022 年度审计机构的议案》发表了事前认可意见。
三、对公司进行现场检查的情况
公司生产经营情况、财务状况、业务发展等相关事项，并充分利用个人在法律方
面的专长，从理论和实践相结合的角度给与公司专业的意见或建议；同时积极利
用参加董事会、股东大会等机会，与公司董监高及相关人员进行沟通、交流公司
治理和规范运作的运行情况，实时了解公司动态，并监督公司塑造良好的资本市
场形象。
四、保护社会公众股东合法权益方面所作的工作
在审议各议案时，通过对相关文件的认真审阅和相关情况的核查，独立判断、审
慎表决，确保所发表的意见专业、客观，不受任何股东以及关联人的影响，切实
维护公司股东的利益。
电话、邮件、现场检查等方式积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会
决策的科学性和客观性。
作，严格按照规则履行相应程序。
相关法律法规和公司有关制度规定，真实、准确、完整、及时地完成公司信息披
露工作，积极有效的履行独立董事职责，维护公司和股东的合法权益。
五、任职董事会专门委员会工作情况
员，本人积极履行职责，具体情况如下：
则》的相关要求，积极履行相关职责，认真考察公司董事、高级管理人员的任职
情况及工作表现。
委员会实施细则》的相关要求，对公司薪酬及绩效考核相关议案进行审议，对实
施情况进行监督考察，对公司董事和高级管理人员的考核和评价标准提出建议，
促进公司在规范运作的基础上，薪酬考核具有激励性。
六、培训和学习情况
本人已取得独立董事资格证书，关注并学习最新的法律、法规和各项规章制
度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权
益等相关法规的认识和理解，积极参加各种培训，全面的了解上市公司管理的各
项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护公司股东权益的思想意识，为
公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为公司持续、稳健地发展提
供更好的决策参考，并促进公司进一步规范运作，切实维护公司和全体股东的利
益。
七、其他事项
八、联系方式
E-mail：maowei89706443@126.com
感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2022 年度独立董事工作的支持，谢
谢！
独立董事：毛伟
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