北京金一文化发展股份有限公司
严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，
认真履行职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，不断规范公司治理、推动公
司发展。
现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：
一、2022 年公司总体经营情况
苏，此后黄金首饰消费下滑，实物黄金投资金条受国内金价持续处于高位及汇率
波动等因素影响，需求量整体下滑。报告期，国内黄金消费总体保持恢复态势，
据中国黄金协会统计数据显示，2022 年，国内原料黄金产量为 372.048 吨，与
下降 8.01%；金条及金币 258.94 吨，同比下降 17.23%；工业及其他用金 88.48
吨，同比下降 8.55%。据前瞻产业研究院数据，2007 年我国珠宝行业市场仅 1811
亿元，经过多年的快速发展，至 2021 年已经达到 8062 亿元。现阶段，金价近
年来在全球经济下滑、地缘冲突显现等因素叠加的环境下，避险价值凸显；受消
费逐步恢复及婚庆市场的刚性需求，在中长期维度上，国内黄金珠宝市场仍有增
量空间，行业有长期的成长性。
公司多年来深耕贵金属工艺品、黄金珠宝首饰领域。2022 年度，因受整体
经济环境等因素影响，报告期公司战略收缩，销售规模进一步下降，继续减少开
展资金效率相对较低的业务，同时受计提大额信用减值损失、对部分公司确认的
递延所得资产进行冲回、当期计提资产减值、财务费用较高的影响，报告期公司
经营业绩亏损。
二、公司董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，会议的召集、召开、表决程序等
符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，作出的会议
决议合法有效，具体情况如下：
时 间 届 次 审 议 事 项
的议案》
回购预计的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期，公司董事会召集并组织召开 5 次股东大会，其中年度股东大会 1
次，临时股东大会 4 次，董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规
的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决
议。
时 间 届 次 审 议 事 项
务计划的议案》
月 14 日 临时股东大会 2.《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
月 19 日 临时股东大会
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性
事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，本报告期内共
召开 4 次会议，在公司年审期间，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行
了沟通，并审议了定期报告相关事项及内部审计部门提交的工作计划和报告等事
项，对公司内控情况、关联交易、变更审计机构等事项进行核查。此外，审计委
员会对于加强公司内部管理和监督、保护投资者合法权益等方面也发挥了重要作
用。
薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定及
结合公司实际情况，报告期内召开了 1 次会议，对公司董事、监事和高级管理人
员薪酬事项进行了审核。薪酬与考核委员会通过对公司董事、监事、高级管理人
员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合评价，发表了意见和建
议。
提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》的相关规定履行职责。提名
委员会于 2022 年度内未召开会议。2022 年 12 月，公司独立董事毛伟因个人原
因提出辞职，补选新任独立董事的提名委员会于 2023 年 1 月 18 日召开。
战略委员会根据《董事会战略委员会实施细则》的相关规定和公司战略发展
需要，本报告期内共召开了 1 次会议，对公司年度发展战略规划等事项进行了审
核，及结合公司经营现状，提出符合公司实际发展情况的建议。
（四）独立董事工作情况
制度》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责；通过了解公司生产经营状况、
内部控制制度建设和董事会决议执行情况等，为公司发展提出了很多宝贵的专业
性建议。独立董事在公司定期报告编制期间，与年审会计师沟通了审计工作情况，
督促审计报告及时完成，在完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益
方面发挥了应有的作用，具体内容详见公司 2022 年度独立董事述职报告。
（五）信息披露管理情况
公司通过指定信息披露媒体对外发布定期报告及临时公告，公司信息披露工作及
时、公平，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露公司未公开的重大信息，
确保所有投资者平等地获取同一信息。
（六）投资者关系管理情况
公司董事会注重与投资者的交流互动关系，依据《投资者关系管理制度》通
过深圳证券交易所互动易平台、证券事务专用邮箱、投资者热线电话等形式，与
投资者特别是社会公众投资者进行沟通和交流，耐心解答投资者关心的相关问
题，切实保障投资者的知情权。报告期内，公司组织投资者线上交流活动一次，
线上回答投资者问题六十余条，让投资者及时、充分的了解公司的生产经营相关
情况。
三、2023 年公司董事会的重点工作
略布局、解决债务危机、择机注入优质资产、恢复公司盈利能力，促进公司价值
的合理回归，确保公司经营发展持续稳定。具体措施如下：
公司目前处于预重整阶段，为了化解公司的经营风险，改善公司资产负债结
构，公司拟保留部分优质业务以夯实优质品牌资产，同时剥离其他低效、无效资
产。在零售方面，公司将进一步关闭亏损门店，用闭店置换租金开支及商品回炉
置换资源，投入到盈利门店；公司也将持续开拓轻奢珠宝领域，打造轻奢珠宝品
牌，稳定现有规模基础上优化经营模式。重整过程中，公司将通过资产处置解决
存货负担，补充运营资金，以化解资金周转困境。
公司将围绕“开源节流提效益、降本增效促发展”的管理方针，以解决重点
难题为工作导向，加大成本管控，特别加强经营费用、财务费用管理。通过严格
划分财务审批权限，加强内部控制，把好审批流程，有效降低公司运营成本，增
强抗风险能力，恢复主营业务的可持续发展，消除退市风险、恢复企业正常经营
能力及融资能力。
根据公司目前实际情况，将依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
等法律、法规的要求，持续梳理、健全法人治理结构，加强内控管理，并通过自
查自纠、审计监督等多种手段，规范企业运营和信息披露管理，切实保障公司利
益和投资者、合作单位、员工等利益相关方的合法权益。
借助海淀区的资源优势，公司将力争能够结合海淀区的整体战略部署，以区
域有较大发展潜力、有较高技术壁垒的企业的资产证券化需求，积极论证适合企
业的资产和产业置入公司方案，结合公司重整后的资产需求，实现优良资产的适
时注入，促进国有资产与资本的有效融合，实现国有资产的保值增值。
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