深圳云天励飞技术股份有限公司
作为深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022
年度，我们根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件，以
及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深
圳云天励飞技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作
制度》”）等规章制度的规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，
积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现
将公司独立董事 2022 年度履行职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
公司现有 4 名独立董事，分别是林慧女士、邓仰东先生、冯绍津女士、贡亚
敏女士，独立董事基本情况如下：
月，在牡丹江水泥集团销售公司担任党总支书记；2000 年 2 月至 2004 年 5 月，
在深圳市企业联合会担任秘书长；2005 年 12 月至今，在深圳市商业联合会担任
执行会长；2016 年 12 月至 2018 年 10 月，兼任深圳雷曼光电科技股份有限公司
独立董事；2017 年 12 月至 2021 年 10 月，兼任深圳市雄帝科技股份有限公司独
立董事；2019 年 7 月至今，兼任深圳市资本运营集团有限公司董事；2020 年 9
月至今，担任公司独立董事。
业于卡内基梅隆大学，获博士学位。2004 年 5 月至 2006 年 3 月，在 Incentia
Design Automation 担任高级软件工程师；2006 年 3 月至 2008 年 3 月在 Magma
Design Automation(Synopsys)担任软件架构师；2008 年 3 月至 2013 年 7 月，在清
华大学微纳电子系历任副研究员、博士生导师；2013 年 7 月至今，在清华大学
软件学院担任博士生导师、副研究员。2020 年 9 月至今，担任公司独立董事。
职称，中国注册会计师、注册税务师。1996 年毕业于天津财经大学会计系。1996
年 7 月至 2004 年 4 月，在天津日报报业集团财务中心担任资金结算部部长；2004
年 5 月至 2004 年 12 月，在深圳航空有限责任公司财务中心担任税务主管会计；
管理中心科长、资产管理部主管；2015 年 5 月至 2019 年 6 月兼任深圳世纪星源
股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至 2021 年 11 月，兼任中达安股份有限公
司独立董事；2020 年 1 月至今，兼任深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董
事。2020 年 9 月至今，担任公司独立董事。
于英国华威大学和华东政法大学，获法学硕士学位。2004 年至 2022 年 3 月，在
上海市方达律师事务所从事律师工作，任上海市方达律师事务所合伙人；2022 年
董事。
（二）关于独立性的说明
作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其
附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、
法律、咨询等服务。我们具有中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》
等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的
独立性。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会、股东大会情况
年度期间召开的全部董事会及股东大会，无委托其它董事代为出席会议并行使表
决权的情况。在召开董事会前，我们认真仔细审阅了提交会议审议的会议议案及
相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策
发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。对公司董事
会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。
（二）专门委员会会议情况
了会议。与会董事对前述会议审议的相关事项均投了赞成票。
（三）和公司沟通情况
式，与公司其他董事、高管及相关工作人员保持沟通，深入了解公司管理和财务
状况，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。
（四）公司配合独立董事工作的情况
公司为保证独立董事有效行使职权，为我们提供了必要的条件，能够就公司
生产经营等重大事项与我们进行及时沟通，对我们要求补充的资料能够及时进行
补充或解释，为独立董事履行职责提供了必要的配合和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
及《公司章程》的规定，关联交易符合公司实际情况需要，未损害公司利益和中
小股东利益。
（二）对外担保及资金占用情况
用资金情况。
（三）聘任会计师事务所情况
公司于 2022 年 3 月 25 日召开的第一届董事会第九次会议及于 2022 年 5 月
案》，决定聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审
计机构。聘任会计师事务所的相关事项履行了必要的审批程序，符合法律法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）并购重组情况
（五）关键管理人员薪酬情况
（六）内部控制的执行情况
我们对公司 2022 年度的内控制度和运行情况进行了核查，认为公司已建立
了较完善的内部控制和评价体系，并能够保证相应内控制度的有效执行，在防范
风险方面发挥了应有的积极作用，保障了公司的规范运作和股东的合法权益。
（七）公司及股东承诺履行情况
（八）信息披露的执行情况
息披露义务，对外信息披露均履行了必要的内部审批程序，信息披露的内容真实、
准确、完整，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
（九）董事会及其下属专门委员会的运作情况
天励飞技术股份有限公司董事会议事规则》等规章制度的规定召开董事会，公司
董事能够按时出席会议并认真审议各项议案。董事会下设 4 个专门委员会在 2022
年度认真开展各项工作，为公司规范运作、董事会的科学决策发挥了积极作用。
（十）开展新业务情况
（十一）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
项。
四、总体评价和建议
和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司
的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、
财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。
求，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，切实维护好全体股东特别是中小
股东的合法权益。
最后，对公司管理层及相关工作人员在我们 2022 年度工作中给予的协助和
积极配合，表示衷心的感谢。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《深圳云天励飞技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报
告》之签署页）
独立董事签名：
邓 仰 东
签署时间：2023 年 月 日
（本页无正文，为《深圳云天励飞技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报
告》之签署页）
独立董事签名：
冯 绍 津
签署时间：2023 年 月 日
（本页无正文，为《深圳云天励飞技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报
告》之签署页）
独立董事签名：
贡 亚 敏
签署时间：2023 年 月 日
（本页无正文，为《深圳云天励飞技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报
告》之签署页）
独立董事签名：
林 慧
签署时间：2023 年 月 日
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