上海骄成超声波技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
证券代码：688392 证券简称：骄成超声
上海骄成超声波技术股份有限公司
二〇二三年五月
上海骄成超声波技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
目 录
议案八： 关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案.... 15
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》以
及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》、
《上海骄成超声波技术股份有限公
司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：
一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除
出席会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀
请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、 出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖
公章）
、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印
件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席
会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及其
所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东请通过网络投票方式进行表决。
三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、 股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他
股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、 如股东或股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会
务组登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言
主题应与本次会议议题相关；与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，
或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有
权拒绝回答。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书
咨询。
六、 本次股东大会现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的
有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席股东大会的股
东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权。
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未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请
股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。
七、 股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；
股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
八、 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
九、 开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，会议开始后
请将手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或
侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处
理。
十、 股东及股东代表出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
十一、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022
年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-029）。
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一、 会议时间、地点及投票方式
(一) 现场会议时间：2023 年 5 月 30 日 14:00
(二) 现场会议地点：上海市闵行区沧源路 1488 号公司会议室
(三) 会议召集人：公司董事会
(四) 会议主持人：董事长周宏建先生
(五) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 30 日
至 2023 年 5 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议议程
(一) 参与人员签到，领取会议资料，股东进行发言登记；
(二) 主持人宣布大会开始，报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决
权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；
(三) 宣读股东大会会议须知；
(四) 推举计票人和监票人；
(五) 逐项审议各项议案：
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案》；
(六) 听取独立董事述职报告；
(七) 与会股东及股东代表发言及提问；
(八) 与会股东及股东代表对各项议案进行表决；
(九) 休会，统计表决结果；
(十) 复会，主持人宣读表决结果及股东大会决议；
(十一) 见证律师宣读法律意见书；
(十二) 签署会议文件；
(十三) 会议结束。
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议案一：
关于 2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
和国证券法》及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》等相关规定，切实履
行董事会职责，认真执行各项决议，持续完善公司治理，促进公司规范运作，维
护公司和全体股东的合法权益。根据2022年度公司经营情况以及董事会工作情况，
公司董事会编制了公司《2022年度董事会工作报告》，具体内容请见附件一。
本议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代表审议。
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议案二：
关于 2022 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
证券法》、《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》及《上海骄成超声波技术
股份有限公司监事会议事规则》等相关规定和要求，切实地履行了监事会监督职
能，保障公司规范运作与健康发展，维护公司和全体股东的合法权益。公司监事
会对 2022 年度监事会各项工作进行了总结，并编制了《2022 年度监事会工作报
告》，具体内容请见附件二。
本议案已经公司第一届监事会第十四次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代表审议。
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议案三：
关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的
内容与格式》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求，公
司编制了 2022 年年度报告及其摘要。
本议案已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议审
议通过。具体内容请见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海骄成超声波技术股份有限公司 2022 年年度报
告》及《上海骄成超声波技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
现提请各位股东及股东代表审议。
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议案四：
关于 2022 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据 2022 年度经营情况及财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，
具体内容请见附件三。
本议案己经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议审
议通过。
现提请各位股东及股东代表审议。
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议案五：
关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
各位股东及股东代表：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为人民币 110,770,351.96 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 141,783,509.42 元。公司 2022 年年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本，本次利润分配及资
本公积金转增股本预案如下：
月 31 日，公司总股本 82,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 82,000,000
元（含税）。本年度公司现金分红金额占 2022 年度合并报表中归属于母公司股
东净利润的 74.03%。
年 12 月 31 日，公司总股本 82,000,000 股，以此计算合计拟转增 32,800,000 股。
转增后公司总股本将增加至 114,800,000 股（具体以中国证券登记结算有限责任
公司登记为准）。
如在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生
变动的，公司拟维持每股利润分配比例及每股转增比例不变，相应调整利润分配
总额和转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
同时提请股东大会授权董事会具体执行 2022 年年度利润分配及资本公积金
转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并
办理本议案涉及的相关工商变更登记等相关事宜。
本议案己经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四会议审议
通 过 。 具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的公告》（公告编号：2023-018）。
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现提请各位股东及股东代表审议。
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议案六：
关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
公司根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规
则》及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》等相关规定，结合公司经营实
际情况及行业、地区薪酬水平，制定公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪
酬方案。具体情况如下：
一、 适用对象
公司董事、监事和高级管理人员。
二、 适用期限
三、 薪酬方案
（一）董事薪酬
关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行支付董事津贴；未在公司任
职的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。
立董事行使职权所需的费用由公司承担。
（二）监事薪酬
在公司任职的监事依据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效
考核情况领取薪酬，不再另行支付监事津贴；未在公司担任具体职务的监事，不
在公司领取薪酬或监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场
同类薪酬标准，结合考虑任职岗位、责任、专业能力等因素确定，绩效奖金结
合年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司
整体经营业绩挂钩。
四、 其他规定
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（一）上述薪酬为税前金额，其涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（二）上述人员薪酬可根据行业情况及公司经营实际情况进行适当调整。
（三）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因
离任的，薪酬按照实际任期计算并予以发放。
本议案公司第一届董事会第十五次会议全体董事及第一届监事会第十四次
会议全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。具体内容请见公司于 2023 年
事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-020）。
现提请各位股东及股东代表审议。
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议案七：
关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计工作中恪尽
职守、勤勉尽责，具备良好的职业操守和履职能力，其在为公司提供服务期间，
严格遵守独立、客观、公正的执业准则，坚持独立审计原则，勤勉尽责，出具的
审计报告客观、公允，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能
够满足公司 2023 年度审计工作要求。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司
拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。同时提
请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
本议案已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议审
议通过。具体内容请见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编
号：2023-024）。
现提请各位股东及股东代表审议。
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议案八：
关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1547 号），公司首次向社会公
开发行人民币普通股(A 股)股票 2,050 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人
民币 71.18 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 1,459,190,000.00 元，扣除
与发行相关的费用人民币 162,827,815.69 元（不含增值税），实际募集资金净额
为人民币 1,296,362,184.31 元，其中超募资金金额为 871,608,784.31 元。
为满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，维护上
市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
理和使用的监管要求》、
—规范运作》等相关规定，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募集
资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使
用部分超募资金人民币 26,100.00 万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，
占超募资金总额的 29.94%，公司最近 12 个月内累计使用超募资金归还银行贷款
和永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上
海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金能够提高募集资
金的使用效率，降低财务成本，维护上市公司和全体股东的利益。本次使用部分
超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不存在改变募集资金投向、影响募集
资金投资项目正常进行的情形，符合相关法律法规的规定。
本议案已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议审
议通过。具体内容请见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流
动资金的公告》（公告编号：2023-026）。
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现提请各位股东及股东代表审议。
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议案九：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公
司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。同时提请股东大会授权
公司管理层办理相关工商变更备案登记手续等事宜。
本议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。具体内容请见公司于
<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-027）及《上海骄成超声
波技术股份有限公司章程》。
现提请各位股东及股东代表审议。
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议案十：
关于修订公司部分治理制度的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司
章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，配
套落实修订后的《公司章程》，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，
公司制定了《内幕信息知情人管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《董事、
监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《子
公司管理制度》，并对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会
议事规则》、《独立董事工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作
细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董
事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《对外担
保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管
理制度》、《防范主要股东及其关联方资金占用制度》、《信息披露管理制度》
及《投资者关系管理制度》进行了修订。
上述《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、
《独立董事工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对
外投资管理制度》、《募集资金管理制度》及《防范主要股东及其关联方资金占
用制度》的修订需经过股东大会审议。
上述治理制度已经由第一届董事会第十五会议审议通过，
《监事会议事规则》
的修订已经公司第一届监事会第十四次会议审议通过。具体内容请见公司于
<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-027）及相关制度。
现提请各位股东及股东代表审议。
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听取报告：
上海骄成超声波技术股份有限公司
各位股东及股东代表：
《中华人民共
和国证券法》及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》、
《上海骄成超声波技
术股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的
态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，对相关事项
发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中
小股东的合法权益。
公司独立董事对 2022 年各项工作进行了总结，并提交了《2022 年度独立董
事述职报告》。具体内容请见附件四。
上海骄成超声波技术股份有限公司董事会
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附件一：
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严格遵守《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国
证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律
法规、规范性文件及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）等相关规定，从维护公司及全体股东权益出发，切实履行股东大会赋
予的董事会职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各
项工作，确保董事会科学决策和规范运作，不断规范公司法人治理结构，推动公
司持续健康快速发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：
一、 2022 年度公司整体经营情况
公司坚持新产品研发和技术创新，有序开展生产经营各项工作，紧抓行业发
展机遇，积极进行市场开拓，本报告期公司营业收入和净利润实现了较大幅度增
长。
属于上市公司股东的净利润 11,077.04 万元，比去年同期增长 59.95%；归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,379.01 万元，比去年同期增长
稳定增长。
二、 2022 年度董事会主要工作情况
（一） 董事会会议召开情况
公司第一届董事会设董事 5 名，其中独立董事 2 名，董事会的人数和人员构
成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会严格按照法律法规和《公司章程》
等规定召集、召开，并依法行使职权。报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，
具体情况如下：
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召开日期 会议届次 会议议案
《关于批准报出公司最近三年财务报告及相关专项报告
预案的议案》；
《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保
的议案》；
《关于公司前期会计差错更正的议案》。
《关于公司 2022 年 1-3 月审阅报告及财务报表的议案》。
《关于调整公司向银行申请综合授信额度并接受关联方
案》。
案》；
《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金
投资项目的议案》；
月 13 日 第十次会议
并办理工商变更登记的议案》；
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
月 28 日 第十一次会议
行费用自筹资金的议案》。
月6日 第十二次会议 案》。
（二） 股东大会召开及董事会对股东大会决议的执行情况
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报告期内，公司采用现场投票的方式召开了 1 次股东大会。公司董事会根据
《公司法》、《公司章程》等相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真
执行股东大会通过的各项决议。
召开日期 会议届次 会议议案
预案的议案》；
（三） 董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员
会。报告期内，公司共召开6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、
司章程》及各专门委员会工作细则履行职责，对相关工作提出了意见与建议，
为公司规范运作、董事会的科学决策发挥了积极作用。
（四） 独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定，认真履
行独立董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，出席相关会议并认真审议各
项议案，并利用自己的专业知识做出独立判断。报告期内，公司独立董事对依法应
出具独立意见的事项，均在独立、公正的立场上出具了独立意见，对公司重大决
策提供了宝贵的建议和意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法
权益。
（五） 信息披露情况
报告期内，公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》和《上市公司信息
披露管理办法》等法律法规履行信息披露义务，及时、公平地披露所有可能对公
司证券交易价格产生重大影响的信息以及按照现行的法律法规及证券监管机构
要求所应披露的信息，确保披露信息的真实、准确、完整，确保所有投资者可以
平等获取信息。
（六） 投资者关系管理情况
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互动平台、投资者关系专线、特定对象调研及电子邮件等多种渠道加强与投资者
的沟通，及时回复投资者关心的问题，加强投资者对公司经营情况和业务进展的
了解，建立了良好的投资者互动机制。
三、 2023 年董事会工作计划
（一） 坚持公司发展战略，促进主营业务可持续发展
公司将继续坚持依靠技术创新驱动业务发展，坚持“诚信立足、创新致远、
互利共赢、追求卓越”的经营理念，立足于目前在研发创新、质量管理等方面优
势，依托于公司的超声波技术平台，推动我国超声波技术应用和超声波设备制造
业未来发展。公司将通过提升公司产能、加强市场开拓、团队建设及管理提升等，
同时围绕核心技术、生产工艺开展持续创新，进一步拓宽应用领域和市场。公司
将把握新能源行业迅速发展带来的超声波设备需求扩张的机会，巩固轮胎领域市
场地位，进一步发展超声波点焊、滚焊、复合材料焊接技术，将超声波应用拓展
至线束、半导体、无纺布、喷涂和医疗等领域，完善公司产品线，促进业务可持
续发展。
（二） 积极推进项目建设，推动公司快速发展
公司将依托超声波技术平台，持续拓展新行业和新应用领域，争取能够覆盖
更多的产品品类、占领超声波应用更多细分市场，保障公司长期发展。同时公司
会积极推进募投项目“智能超声波设备制造基地建设项目”、“技术研发中心建
设项目”建设，争取尽快释放产能，提升核心竞争力，促进公司未来持续快速发
展。
（三） 加强人才队伍建设，赋能公司未来发展
公司将健全人力资源管理体系，制定一系列科学的人力资源开发计划，进一
步建立和完善培训、薪酬、绩效和激励机制，通过外部人才引进和内部人才培养
提升，构建专业的人才队伍。同时继续加大研发、营销、管理等重点人才的引进
和培养力度，为公司持续健康发展提供充足的人才保障。公司将结合长期战略规
划及中短期发展需要对优秀人才实施股权激励，有效将股东利益、公司利益与核
心团队个人利益相结合，吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性，实现员工
与公司共同成长和发展。
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（四） 完善内控体系建设，提升公司治理水平
公司将严格按照有关规定并结合实际情况，不断改进和完善公司法人治理结
构，优化组织架构，建立健全内部控制体系，进一步实现规范运作，提高公司治
理水平，促进公司稳健发展。
（五） 加强信息披露及投资者关系管理，切实保障股东权益
公司严格按照相关监管要求做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、
完整、及时、公平。同时加强与投资者多层次、多渠道的沟通交流，建立良好的
互动关系，切实保护投资者的合法权益，树立公司良好的资本市场形象。
管理，加强内部审计与控制，强化规范化运作，认真组织召开董事会、股东大会
会议，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，有效执行落实；对经理层工
作进行有效及时的检查与督导，提升公司内部管理水平；做好公司信息披露、投
资者关系管理工作。公司将积极优化治理架构，完善风险防范机制，保障公司健
康、稳定和可持续发展，切实保障公司和全体股东利益。
上海骄成超声波技术股份有限公司董事会
上海骄成超声波技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
附件二：
上海骄成超声波技术股份有限公司
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海骄成超声波技术股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海骄成超声波技术股份有限公
司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关规定和要求，
切实地履行了监事会监督职能，保障公司规范运作与健康发展，维护公司和全体
股东的合法权益。现将公司监事会 2022 年度工作情况汇报如下：
一、2022 年度监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合
《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、
《监事会议事规则》等有关
规定。具体情况如下：
召开日期 会议届次 会议议案
《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保
的议案》；
《关于公司前期会计差错更正的议案》。
《关于公司 2022 年 1-3 月审阅报告及财务报表的议案》。
上海骄成超声波技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
案》。
《关于公司 2022 年 1-6 月审阅报告及财务报表的议案》。
月 13 日 第十次会议 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金
投资项目的议案》。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
月 28 日 第十一次会议
行费用自筹资金的议案》。
二、监事会对公司 2022 年度相关事项的监督情况
《证券法》和《公司章程》及《监事
会议事规则》等有关规定的要求，对公司依法运作情况、财务状况、关联交易、
募集资金存放与使用、关联方资金占用及对外担保等事项进行了监督和检查。具
体情况如下：
(一) 公司依法运作情况
依据相关法律法规及规范性文件对公司股东大会、董事会会议的召集召开程序、
决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督。监事会认为：
报告期内，公司运作规范，重大事项均严格按照相关法律法规及规范性文件的要
求依法、合规地履行了相应的审议程序和信息披露义务。公司董事、高级管理人
员忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东
利益的行为。
(二) 检查公司财务情况
监事会对 2022 年度公司财务制度和财务状况进行了监督和检查，监事会认
为：公司财务制度较为健全，财务运作规范，公司编制的定期报告能够真实、公
允地反映公司 2022 年度各期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
(三) 公司关联交易情况
监事会对公司 2022 年度发生的关联交易进行了监督和核查，公司未发生达
上海骄成超声波技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
到披露标准应披露而未披露的关联交易，不存在关联交易决策程序、信息披露和
交易定价等方面有违法违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
(四) 公司募集资金存放与使用情况
监事会对公司 2022 年募集资金的存放与使用情况进行了监督。公司严格按
照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引
第 1 号——规范运作》的有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金存
放及使用情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用与披露均不存在违规情形，
不存在损害股东利益的情况。
(五) 关联方资金占用及对外担保情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在
将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形，也不存在对外担保
的情形。
三、2023 年监事会工作计划
《证券法》、
《公司章程》、
《监事
会议事规则》等有关规定，忠实勤勉地履行监事会的职责，不断提高专业能力和
监督水平，围绕公司的经营、投资活动开展监督活动，依法检查公司财务状况，
监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，积极督促内部控制体系的建设和有
效运行，进一步促进公司规范运作，切实维护公司及股东的合法权益。
上海骄成超声波技术股份有限公司监事会
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附件三：
上海骄成超声波技术股份有限公司
上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报
告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映
了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母
公司经营成果和现金流量。现将财务决算情况汇报如下：
一、 报告期主要财务数据和指标
（一）主要财务数据
单位：万元
本期比上年同期
项目 2022 年度 2021 年度
增减（%）
营业收入 52,248.94 37,063.28 40.97
净利润 10,961.81 7,282.73 50.52
归属于上市公司股东的净利润 11,077.04 6,925.16 59.95
扣除非经常性损益后归属于上市公司
所有者的净利润
经营活动产生的现金流量净额 404.17 -3,056.85 113.22
本期比上年同期
增减（%）
总资产 214,309.84 63,157.45 239.33
归属于母公司股东的所有者权益 175,230.73 34,123.11 413.53
股本 8,200.00 6,150.00 33.33
（二）主要财务指标
本期比上年同期增减
项目 2022 年度 2021 年度
（%）
基本每股收益（元/股） 1.66 1.21 37.19
稀释每股收益（元/股） 1.66 1.21 37.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.26 1.07 17.76
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（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 15.37 31.30 减少 15.93 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率（%）
研发投入占营业收入的比例（%） 14.26 12.35 增长 1.91 个百分点
二、 财务状况、经营成果和现金流量情况
（一） 资产情况分析
单位：万元
本期比上年同期
项目 2022 年末 2021 年末
增减（%）
货币资金 95,927.80 10,131.45 846.83
交易性金融资产 56,332.31 5,091.91 1,006.31
应收款项融资 3,286.89 2,515.04 30.69
预付款项 680.62 1,457.40 -53.30
其他应收款 208.85 154.93 34.81
存货 25,865.09 18,704.98 38.28
合同资产 2,170.04 771.95 181.11
一年内到期的非流动资产 277.89 8.50 3,169.19
其他流动资产 370.43 728.26 -49.14
固定资产 4,155.71 2,733.46 52.03
无形资产 1,973.77 1,289.93 53.01
截至 2022 年 12 月 31 日，公司的流动资产为 203,210.58 万元，较上年末增
加 263.62%，总资产为 214,309.84 万元，较上年末增加 239.33%。主要项目变动
的原因如下：
到募集资金所致。
资金购买的截至期末尚未到期的结构性存款金额较大所致。
“6+9”银行开具的票据增加所致。
上海骄成超声波技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
项金额减少所致。
户的保证金增加所致。
货所致。
同资产增加所致。
年内到期的长期应收款增加所致。
税额增加，待抵扣进项税相应减少所致。
加所致。
多套计算机软件所致。
（二） 负债情况分析
单位：万元
本期比上年同期
项目 2022 年 2021 年
增减（%）
短期借款 13,512.71 750.88 1,699.58
应付票据 1,445.11 2,064.98 -30.02
应付账款 4,923.61 7,530.02 -34.61
应付职工薪酬 2,751.30 1,798.68 52.96
其他应付款 292.45 142.30 105.52
一年内到期的非流动负债 497.42 352.01 41.31
其他流动负债 1,628.49 2,427.99 -32.93
预计负债 393.04 253.56 55.01
递延所得税负债 17.90 13.04 37.29
截至 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额为 38,879.30 万元，比 2021 年末增
长 35.38%，其中流动负债为 37,109.05 万元，比 2021 年末增长 35.91%；非流动
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负债为 1,770.25 万元，比 2021 年末增长 25.18%。主要项目变动的原因如下：
用借款金额较多所致。
致。
的应付账款金额减少所致。
工人数增加所致。
厂房租赁，一年内到期的租赁负债相应增加所致。
非 6+9 银行票据减少所致。
后费用增加所致。
损益增加所致。
（三） 所有者权益情况分析
单位：万元
本期比上年同期
项目 2022 年 2021 年
增减（%）
股本 8,200.00 6,150.00 33.33
资本公积 149,784.53 21,803.95 586.96
盈余公积 1,575.37 600.42 162.38
未分配利润 15,670.83 5,568.74 181.41
少数股东权益 199.82 315.04 -36.57
截至 2022 年 12 月 31 日，公司所有者权益为 175,430.54 万元，比 2021 年末
增长 409.41%。主要项目变动的原因如下：
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并在科创板上市，股本增加 2,050.00 万元所致。
股本溢价增加所致。
司章程》有关规定，按本期净利润 10%提取法定盈余公积金所致。
润减少所致。
（四） 经营情况分析
单位：万元
本期比上年同期
项目 2022 年 2021 年
增减（%）
营业收入 52,248.94 37,063.28 40.97
利润总额 11,864.47 8,163.79 45.33
归属于母公司所有者的净利
润
报告期内，实现营业收入 52,248.94 万元，比去年同期增加 40.97%，主要系
受益于国内新能源电池行业设备需求的不断增加，销售订单持续增长所致。
报告期内，利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期增长
单位：万元
本期比上年同期
项目 2022 年 2021 年
增减（%）
营业总成本 42,303.31 29,096.46 45.39
营业成本 25,047.10 18,847.27 32.90
税金及附加 204.33 382.37 -46.56
销售费用 5,637.97 2,708.73 108.14
管理费用 4,175.46 2,484.53 68.06
研发费用 7,453.23 4,578.03 62.80
上海骄成超声波技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
财务费用 -214.78 95.52 -324.85
其他收益 2,767.87 844.02 227.94
投资收益 231.26 138.12 67.43
公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-854.48 -314.50 171.69
填列）
资产处置收益 0.17 -0.31 154.84
销量提升，营业成本随之增加所致。
相应附加税金额减少所致。
相应增加所致。
致职工薪酬增长，以及人才招聘费用等中介机构费用增长所致。
公司持续加大研发投入所致。
致。
增长所致。
加所致。
产公允价值变动增加所致。
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增加所致。
（五） 现金流量情况分析
单位：万元
项目 2022 年 2021 年 增减额
经营活动产生的现金流量净额 404.17 -3,056.85 3,461.02
投资活动产生的现金流量净额 -55,272.66 -5,016.26 -50,256.40
筹资活动产生的现金流量净额 141,122.26 12,887.02 128,235.24
告期公司加大货款的催收力度，本期应收账款回款良好所致。
司利用自有资金及闲置募集资金进行理财等投资，使得本期投资活动现金流出增
加所致。
本报告期公司首次公开发行股票并上市募集资金到账所致。
特此报告。
上海骄成超声波技术股份有限公司董事会
上海骄成超声波技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
附件四：
上海骄成超声波技术股份有限公司
作为上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海骄成超声波技
术股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的
态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，对相关事项
发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中
小股东的合法权益。现将 2022 年度履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
(一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况
王少劼先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
注册会计师、高级会计师。1996 年 8 月至 2000 年 10 月担任镇江汽车制造厂有
限公司会计；2000 年 10 月至 2002 年 8 月担任江苏诚又信商贸有限公司财务经
理；2002 年 8 月至 2006 年 3 月担任京东五星电器集团有限公司财务经理；2006
年 3 月至 2015 年 4 月担任莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会秘书、财务总监；
副总经理；2021 年 11 月至今任南京卓胜自动化设备有限公司财务总监；2021
年 5 月至今，担任公司独立董事。
杨晓伟先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，
研究员。2011 年 9 月至 2014 年 11 月任澳大利亚莫纳什大学工学院博士后；
月至今任上海交通大学化学化工学院研究员；2021 年 5 月至今，担任公司独立
董事。
(二) 是否存在影响独立性情况的说明
作为公司第一届董事会独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均
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不在公司或其附属企业任职；未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公
司或公司控股股东、实际控制人无关联关系；未持有公司股票，没有为公司或
其附属企业提供任何关于财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，均具备独
立董事任职资格。在履职期间，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事 2022 年度履职概况
(一) 出席董事会和股东大会的情况
董事 本年应参加董 亲自出席 缺席 是否连续两次未亲 本年参加股
姓名 事会次数 次数 次数 自参加会议 东大会次数
王少劼 8 8 0 否 1
杨晓伟 8 8 0 否 1
会议，对各项议案进行充分了解，认真审议相关议案，以独立、客观、审慎的
态度对公司相关事项进行审查并发表相应的独立意见，并以严谨的态度行使表
决权，对所审议的各项议案均投同意票，没有反对票、弃权票的情况，为提高
董事会科学决策水平发挥积极作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
(二) 参加专门委员会情况
公司董事会设有审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员
会。报告期内，公司共召开 6 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、
委员，严格按照《公司章程》及委员会工作细则行使职权，召集或参加了各专门
委员会会议，对所审议的各项议案均投了赞成票，未提出过异议，也无反对或弃
权的情形，充分利用自身专业知识和工作经验，为公司重大事项的决策提供意见
和建议，有效提升公司科学治理水平。
(三) 现场考察及公司配合独立董事工作的情况
本年度，我们通过现场、通讯等多种方式与管理层及责任部门进行沟通，
及时了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极关注董事会决议的执行
状况、内部控制制度的建设及重大事项的进展情况等，为公司规范运作提供合
理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。同时，我们还通过电话沟通、
现场等方式与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系沟通，了解公
司经营情况、IPO 项目进展情况等，及时掌握公司运行动态，关注外部环境及
上海骄成超声波技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
市场变化对公司的影响，提醒公司防范相关风险。
在我们履职过程中，公司管理层积极与我们保持沟通，使我们能及时了解
公司生产经营及重大事项进展情况。在召开董事会及相关会议前，公司提前并
认真准备相关会议材料，并及时准确传递，积极配合独立董事的工作，为独立
董事工作提供便利条件。
三、 年度履职重点关注事项的情况
(一) 关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易的情形。
(二) 对外担保和资金占用情况
报告期内，公司及其控股子公司未发生对外担保的情形，亦不存在控股股东
及其关联方占用公司资金的情形。
(三) 募集资金的使用情况
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法
规和规范性文件和《公司章程》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途
的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
(四) 并购重组情况
报告期内，公司不存在并购重组的情形。
(五) 高级管理人员聘任以及薪酬情况
报告期内，公司高级管理人员未发生变动。我们对高级管理人员薪酬方案进
行了审核，认为：公司制定的薪酬方案综合考虑了公司实际经营情况及所处行业、
地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合有关法律法规、《公司章程》等相关制
度的规定和要求。
(六) 业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司不适用披露业绩预告及业绩快报的情形。
(七) 聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年
度审计机构。我们对该审计机构的资质进行了审核，同意公司续聘审计机构的事
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项。
(八) 现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2021 年度
利润分配的议案》，我们对公司 2021 年度利润分配方案进行了审查，认为公司
实际情况及长远发展的需要，有利于公司持续、稳定、健康的发展，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
(九) 公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东均能履行承诺，未发生违反承诺事项的情形。
(十) 信息披露的执行情况
报告期内，我们持续关注公司的信息披露工作，及时掌握公司信息披露情
况。公司信息披露事务严格遵守《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等有关规定，信息披露真实、准确、完整、及时、
公平，未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情况。
(十一) 内部控制的执行情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上
海证券交易所有关规定的要求，建立健全内部控制制度，稳步推进内部控制体
系建设。
(十二) 董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会以及下属委员会各项工作有序进行。公司严格按照《公
司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定召集、召开董事会，公司
董事能够按时出席会议并认真审议各项议案，科学、合理地做出相应的决策，有
效提升公司治理水平。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
和提名委员会，各个专门委员会在 2022 年度认真开展各项工作，为公司规范运
作、董事会的科学决策发挥了积极作用。
(十三) 开展新业务情况
报告期内，公司未开展主营业务之外的新业务。
(十四) 独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
结合公司 2022 年度的整体情况，我们认为公司运作规范、制度健全，目前
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不存在需要改进的其他事项。
四、 总体评价和建议
实、勤勉地履行了独立董事职责，充分发挥自身在董事会及董事会专门委员会
工作的重要作用，全面关注公司的发展状况，认真审阅公司提交的各项会议议
案及其他文件，并以审慎负责的态度行使了表决权，积极促进董事会决策的客
观性、科学性，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东特别
是中小股东的合法权益。
勤勉的态度，进一步加强与管理层的沟通，利用自身的专业知识与经验，结合
公司自身情况，提出有针对性、建设性的意见。同时，不断学习相关法律法规
和规章制度，进一步提高履职能力，为公司稳定持续发展及更好地维护股东的
合法权益发挥积极作用。
特此报告。
上海骄成超声波技术股份有限公司
独立董事：王少劼、杨晓伟
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