证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-011
深圳市科思科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第三届
监事会第四次会议于 2023 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会
议由监事会主席马显卿主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和
召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，
会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
认真履行有关法律法规赋予的职责，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履
行职责的合法性、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司
章程》对利润分配的相关规定，已充分考虑目前公司所处行业情况、公司自身经
营模式及发展阶段、资金需求等多方面因素，不存在损害公司及股东整体利益的
情形。同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审
议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-012）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案》
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
全体监事回避表决，该议案将提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法
规和公司《募集资金管理办法》的要求。对募集资金进行了专户存储和专项使用，
审批手续合法合规并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不
存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-013）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》
《公司 2022 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求，
客观真实的反映了公司内部控制情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因
此，监事会同意本次会计政策的变更。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-014）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》
公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司
内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司 2022 年度的经营管理和财务状
况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》
公司《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
公司 2023 年度公司日常关联交易事项，是基于公司正常生产经营需要，有
利于公司业务发展；关联交易执行公允定价方式，交易方式符合市场规则，不会
对关联人形成较大的依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和其他
股东利益的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，公司监事会认为：本次使用部分超募资金人民币 180,000,000.00 元
永久补充流动资金的内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利
于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略和全体股东的利益；不影响募集
资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。综上，监事会同意公司使用部分超募资金人民币 180,000,000.00 元永久补充
流动资金。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-016）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十四）《关于部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》
公司本次部分募投项目内部投资结构调整及延期事项，有利于公司部分募投
项目的实施，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不会
对公司的正常经营活动造成重大不利影响，符合公司战略规划及未来业务发展需
要，同意公司本次部分募投项目内部投资结构调整及延期事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于部分募投项目内部投资结构调整及延期的公告》（公告编号：2023-017）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳市科思科技股份有限公司监事会
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