证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2023-003
浙江一鸣食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日以书
面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2023 年 4 月 27 日在公司会
议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事 7 人，实际参加董事 7 人，
符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部
监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》
会议审议并通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》，内容详见公司于本
公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）会议审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》
会议审议并通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》，内容详见公司于本
公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）会议审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》
会议审议并通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》，内容详见公司于本
公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）会议审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预
算报告》
会议审议并通过了《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报
告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）会议审议通过了《公司 2022 年度拟不进行利润分配预案》
会议审议并通过了《公司 2022 年度拟不进行利润分配预案》，内容详见公
司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）会议审议通过了《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》
会议审议并通过了《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》，内容
详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报
告的议案》
会议审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的
议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构并支付报酬的议
案》
会议审议并通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构并支付报酬的议案》，
内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
公告。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）会议审议通过了《关于 2023 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及
会议审议并通过了《关于 2023 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及 2022
年度薪酬确认的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
会议审议并通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，内容详见公
司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）会议审议通过了《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》
会议审议并通过了《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》，内容详见
公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）会议审议通过了《关于预计 2023 年关联交易额度的议案》
会议审议并通过了《关于预计 2023 年关联交易额度的议案》，内容详见公
司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱立科、朱立群、李红
艳、诸建勇回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）会议审议通过了《关于公司及子公司预计 2023 年度向银行申请综
合授信额度及预计 2023 年度担保额度的议案》
会议审议并通过了《关于公司及子公司预计 2023 年度向银行申请综合授信
额度及预计 2023 年度担保额度的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）会议审议通过了《关于 2022 年度社会责任报告的议案》
会议审议并通过了《关于 2022 年度社会责任报告的议案》，内容详见公司
于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）会议审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
会议审议并通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》，内容
详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）会议审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告>的议案》
会议审议并通过了《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》
会议审议并通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，内容详见公司
于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）会议审议通过了《关于平阳荣耀牧业有限公司投资建设牧场的议案》
会议审议并通过了《关于平阳荣耀牧业有限公司投资建设牧场的议案》，内
容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公
告。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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