苏州科达科技股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人以维
护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《苏州科达科
技股份有限公司章程》、《苏州科达科技股份有限公司独立董事制度》及有关法
律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和
职责。现就本人2022年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会的情况
报告期内，公司共召开6次董事会会议，6次会议本人均亲自出席，会前本人
认真查阅资料，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一项议案，积极参与
讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，对公司董事会做出科学决策起
到了积极作用。报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案都无异议，均投赞
成票。
二、出席股东大会的情况
报告期内，公司共召开了1次股东大会，本人均亲自出席了会议。针对股东
对有关会议事项和公司经营事项的问询，本人积极进行了解答和沟通。
三、作为董事会专业委员会委员工作情况
作为审计委员会主任委员，报告期内本人出席并主持了5次审计委员会的会
议，审议了包括公司2021年度审计计划沟通会、定期报告、变更相关会计政策、
续聘审计机构等议案，出具了审计委员会意见。对公司内部审计情况进行了检查
并对外部审计工作予以适当督促，对审计部编制的工作报告进行审核，对公司募
集资金使用情况以及公司对外担保情况进行了检查，并对报告期内公司编制的财
务报表和财务报告进行审核。
作为提名委员会委员，报告期内因未涉及提名事项，故本报告期暂未召开提
名委员会工作会议。
四、发表独立意见的情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提
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下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他独立董事
一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：
会议名称 发表的独立意见
第四届董事会第 关于部分募投项目延期的独立意见
三次会议 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
关于公司 2021 年度关联方资金占用情况的独立意见
关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见
关于公司 2021 年高级管理人员薪酬的独立意见
关于公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
关于公司对外担保预计的独立意见
第四届董事会第
关于公司日常关联交易的独立意见
四次会议
关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的独立意见
关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见
关于计提资产减值准备的独立意见
关于公司续聘天衡会计师事务所为公司审计机构的独立意见
关于变更相关会计政策的独立意见
关于关联交易的事前认可意见
关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
第四届董事会第
关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
七次会议
换的独立意见
针对上述事项，本人均发表了明确的同意意见。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外
担保、关联交易、对外投资、购买理财产品、公开发行可转债募集资金使用与存
储等重大事项进行调查，听取公司相关人员汇报并进行实地考察，了解公司生产
经营动态，履行了独立董事应尽职责。
监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准
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确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2022年，公司共发布56份临
时公告及4份定期报告，信息披露工作符合《上海证券交易所股票上市规则》和
《公司信息披露管理制度》等有关规定。同时，公司重视投资者关系，认真接待
到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，维护广大投资者和社会公众股
股东的合法权益。
职责。在会计年度结束后一个月内，通过实地考察等方式向公司管理层了解公司
的生产经营情况和重大事项进展情况；与公司会计师召开座谈会，沟通审计工作
的计划、进度和审计结果并督促会计师事务所及时提交审计报告。日常工作中，
关注公司内部审计制度的完善和执行情况，发挥了独立董事对公司内部审计的监
督作用。
本人参加了上海证券交易所组织的上市公司独立董事资格培训，取得了独立
董事资格证书。2022年，本人参加了2022年第5期主板上市公司独立董事后续培
训。
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能
力，本人还积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备
的知识，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理
解和认识。
六、其他工作
七、独立性自查及声明
对照《上市公司独立董事规则》和《独立董事候选人声明及承诺事项》的要
求，经自查，本人确认在担任苏州科达科技股份有限公司独立董事方面的独立性
没有发生变化，符合担任独立董事的资格要求。
八、本人联系方式
电子信箱：jinboy9711@sina.com
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最后 ,感 谢各位股 东 、公司董事 、监事 、高管及工作人员对本人工作的支
持
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立
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金惠忠
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