证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2023-033
转债代码:113649 转债简称:丰山转债
江苏丰山集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 拟续聘的会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)。
江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会
议、第三届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》,同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)
为公司 2023 年度审计机构及内控审计机构,并同意提交至公司 2022 年年度股东
大会审议,现将相关事项公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2013 年 9 月 18 日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
首席合伙人:张彩斌
上年度末合伙人数量:47 人
上年度末注册会计师人数:306 人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:121 人
上年度上市公司审计客户家数:63 家,主要涉及行业包括制造业,信息传
输、软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业,批发和零售业,房地产业,
交通运输、仓储和邮政业,采矿业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、
环境和公共设施管理业,文化、体育和娱乐业,综合,上市公司审计客户审计收
费总额 6,350 万元。
本公司同行业上市公司审计客户家数(制造业):52 家。
职业风险基金上年度年末数:0 万元
职业保险累计赔偿限额:15,000.00 万元
公证天业的相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风
险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律
处分;近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施 6 次,12 名从业人员因执
业行为受到监督管理措施 5 次,自律监管措施 1 次。
(二)项目信息
姓名 项目合伙人 签字注册会计师 质量控制复核人
项目 朱佑敏 谢振伟 张雷
何时成为注册会计师 1999 年 2014 年 1995 年
何时从事上市公司审计 2000 年 2011 年 2013 年
何时开始在公证天业执业 2000 年 2011 年 1993 年
何时为本公司提供审计报务 2020 年 2020 年 2020 年
近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况:项目合伙人朱佑敏近三年签署
了百川股份(002445)、华宏科技(002645)、亚星锚链(601890)等年度审计报
告;签字注册会计师谢振伟近三年签署了锦泓集团(603518)、科远智慧(002380)
等年度审计报告;质量控制复核人张雷,近三年复核了芯朋微(688508)、江南
水务(601199)、亚星锚链(601890)等年度审计报告。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整
自然年度及当年)不存在因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、监督管理措
施以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分的情况。
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
提请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情
况等与审计机构协商确定审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
公司董事会审计委员会监督了公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于
公司的 2022 年度审计工作,并与之保持了良好的交流。公司第三届董事会审计
委员会第十一次会议已审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,审计委员
会认为:公司审计机构遵循独立、客观、公正的职业准则,同意续聘公证天业会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构和内控审计机构。
公司第三届董事会第二十一次会议前向独立董事提供了《关于续聘会计师事
务所的议案》及相关材料,作为公司的独立董事,本着对公司和投资者负责的原
则,对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询证,同意将该议案提
交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
独立董事意见:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司审计过程
中勤勉尽责,具备为公司提供服务的专业性和独立性。该议案的审议程序符合相
关法律法规和《公司章程》等的规定,我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》,
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘公证天业作为
本公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构。
股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会