股东大会法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于安徽省天然气开发股份有限公司
二○二二年年度股东大会的法律意见书
致：安徽省天然气开发股份有限公司
依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《安
徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省天然气开发
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、阮翰林
两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2023 年 4 月 28 日召
开的 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具本法
律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年 4 月 8
日在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《安徽省
天然气开发股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
（二）本次股东大会的召开
议由董事长吴海先生主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公
告内容一致。
股东大会法律意见书
供网络形式的投票平台。通过交易系统投票平台进行网络投票的具
体 时 间 为 2023 年 4 月 28 日 9:15-9:25 、 9:30-11:30 、 13:00-
本所律师认为，本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开
程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）股东及股东代理人
经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 名，
代表股份 342,031,808 股。股东代理人均已得到有效授权。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过
网 络系 统 直 接投 票 的 股东 共 计 5 名 ，所 持 有 表决 权 的 股份 数 为
据此，现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网
络投票表决的股东共计 9 名，所持有表决权股份数共计
（二）出席及列席现场会议的人员
除上述出席本次股东大会的股东及代理人外，出席及列席现场
会议的人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请
的律师。
本所律师认为，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，与会资格合法有效。
股东大会法律意见书
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
决方式对各项议案进行了逐项表决，现场投票以记名投票的方式进
行。现场投票按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表
决结果；对涉及关联交易的议案，关联方股东已实施回避表决；会
议记录由出席会议的公司董事签名，出席现场会议的股东和股东代
理人对表决结果没有提出异议。
交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。网络投票结束后,
上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场
投票和网络投票的表决结果，表决结果如下：
务预算方案的议案》。
案》。
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关联交易情况及 2023 年度日常关联交易总额预计的议案》。
股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司由于
与审议事项具有关联关系，已回避表决，其所持有表决权的股份没
有计入审议该议案有表决权的股份总数。
年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易总额预计的议
案》。
股东香港中华煤气（安徽）有限公司由于与审议事项具有关联
关系，已回避表决，其所持有表决权的股份没有计入审议该议案有
表决权的股份总数。
项报告>的议案》。
案》。
审计机构的议案》。
权整合的议案》。
股东香港中华煤气（安徽）有限公司由于与审议事项具有关联
关系，已回避表决，其所持有表决权的股份没有计入审议该议案有
表决权的股份总数。
股东大会法律意见书
本次股东大会公告所列议案全部获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集人资格、
召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果
合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公
司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。
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