证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2023-017
转债代码：113569 转债简称：科达转债
苏州科达科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
于 2023 年 4 月 13 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 4 月 27
日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事
三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郑学君女士主
持，公司董事会秘书张文钧列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、
《上海证
券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票。
股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票。
股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：2022 年年度利润分配方案已经第四届董事会第十一
次会议审议通过。该利润分配方案是在考虑到公司现阶段业务特点及未来可持续
发展的情况下提出的，符合《公司章程》规定的现金分红政策，不存在损害股东
特别是中小股东权益的情况，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司
司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。2022 年年度报告及其摘要内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专
项报告》真实、准确的反应了公司募集资金使用情况。天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）对该事项进行了鉴证并出具了鉴证报告。符合募集资金使用及披露的
相关规定。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认真阅读了《企业内部控制基本规范》等相关规定，并对公司董事会
出具的《公司 2022 年度内部控制评价报告》进行审核。经审议，监事会认为：
该报告全面反映了我公司内部控制情况。根据财政部颁布的《企业内部控制基本
规范》的要求，公司已建立了完善的内部控制管理体系，内部控制活动基本涵盖
了所有营运环节。公司的内控制度遵循了《公司法》、
《公司章程》和有关法律法
规的规定，覆盖了公司经营的各个环节，保证了公司业务活动的正常进行，保护
了公司资产的安全和完整。同时，公司按照所建立的内部控制制度开展经营业务，
内部控制得到有效执行。
股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票。
经核查，公司监事会认为：本次公司对外担保额度预计的决策程序符合国家
有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损
害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司对外担保额度预计事
项。
股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票。
经核查，公司监事会认为：本次公司关联担保预计的决策程序符合国家有关
法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公
司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司关联担保额度预计事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
监事会认为：公司日常关联交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实
施指引》
、《公司章程》的规定，定价符合市场价格定价原则，董事会审议通过的
程序合法有效；监事会同意此项议案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
经审议，监事会认为：公司及子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提
高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已履行了必要
的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
监事会同意公司及子公司以自有资金进行现金管理，使用自有资金适时购买
国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和
其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构
性存款。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公
司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公
允的反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠。本
次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，
不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次
计提资产减值准备。
东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：监事会认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备
为上市公司提供专业审计服务的经验和能力，其工作勤勉尽责，能够坚持公允、
客观、公正的独立审计态度，为公司提供专业的指导意见。同意续聘天衡会计师
事务所为公司 2023 年度审计机构。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司根据财政部相关文件的要求对会计政策进行相应
变更，变更后的公司会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股
东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公
司章程》规定。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2023 年第一季度报告及其
正文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
三、报备文件
第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
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