大胜达: 浙江大胜达包装股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

股票代码：603687    证券简称：大胜达        公告编号： 2023-025
债券代码：113591    债券简称：胜达转债
          浙江大胜达包装股份有限公司
        第三届监事会第五次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 4 月 18 日以
书面等方式发出会议通知，于 2023 年 4 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开第三届监事会第五次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装
股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席孙学勤
主持，经与会监事审议，一致通过如下议案：
  一、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
  公司监事会根据 2022 年的实际工作情况，编制了《公司 2022 年度监事会工
作报告》。
  表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
  本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。
  二、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
   经核查，我们认为：公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2022 年度的财务状况
和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与年报
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
  本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。
  三、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
  经核查，我们认为：公司严格按照内部控制的各项制度规定开展经营，公
司对关联交易、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充
分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性
和有效性。
    《公司 2022 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司
内部控制体系建设和运作的实际情况。
  表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
  四、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
  公司根据 2022 年实际运营情况，编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。
  表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
  本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。
  五、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
  经核查，我们认为：2022 年分配的现金红利总额与 2022 年度归属于上市公
司股东的净利润之比低于 30%，主要原因是公司根据宏观经济环境、行业趋势和
机遇、公司发展阶段和经营模式，需积累适当的留存收益，解决发展过程中的资
金需求，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策程序符合相
关法律、法规规定，我们同意公司 2022 年度利润分配预案。
  表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
  本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。
  六、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
  经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注
册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务
的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，我们同意拟继续
聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和
内部控制审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计。
  表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
  本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。
  七、审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
  公司根据实际经营情况，结合市场同行业监事薪酬公允情况，拟定公司 2023
年度监事薪酬方案。
  本议案全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
  八、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
  经核查，我们认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集
资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。
  表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
  九、审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请信用（授信）及融资业务的
议案》
  经核查，我们认为：公司向银行等金融机构申请信用（授信）及融资额度，
是为了更好地满足公司经营发展的资金需求，我们同意公司向银行申请信用（授
信）及融资业务事项。
  表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
  本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会予以审议。
  十、审议通过《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
  经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正
常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于
提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主
营业务的正常发展。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生
产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
  综上所述，我们一致同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理。
  表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
  十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
  经核查，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变
更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法
规和《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更。
  表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
  十二、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
  经核查，我们认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公
司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2023 年第一季
度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未
发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
  特此公告。
                         浙江大胜达包装股份有限公司
                                         监事会