证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2023-004
青岛康普顿科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
第十五次会议在青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。本次会议
通知于2023年4月19日以邮件通知形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。
会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议形成
的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（二）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》；
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（三）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》；
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（四）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积金
转增股本预案》；
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（五）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度审计报告》；
和信会计师事务所(特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 27 日出具了和信审字
（2023）第 000610 号标准无保留意见的《审计报告》：经审计 2022 年年度公司
总资产 131,395.68 万元 ，总负债 19,025.66 万元，净资产 112,370.02 万元 ，
实现营业收入 79,160.16 万元，归属于上市公司股东净利润 3,956.39 万元。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》；
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》；
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（九）、《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》；
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（十）、《关于青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的
议案》；
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(十一）、《关于青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年第一季度报告的议
案》；
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十二）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于拟注销回购股份的议案》
公司拟注销回购账户中全部股份 2,731,039 股并减少注册资本。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（十三）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于监事会换届选举及提名股东
代表监事的议案》；
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司监事会
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