证券代码:603580 证券简称:艾艾精工 公告编号:2023-005
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第八次会议于 2023 年 4 月 27 日 10 时召开。会议应到董事 9 人,实到董事
本次董事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
表决结果:共表决 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:共表决 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司 2022 年年报及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:共表决 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告编号
表决结果:共表决 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告编号
表决结果:共表决 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告编号
表决结果:共表决 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告编号
交易的公告》。
表决结果:共表决 6 票,其中同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公 司 2022 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
表决结果:共表决 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:共表决 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告编号
表决结果:共表决 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告编号
表决结果:共表决 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司 2023 年第一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:共表决 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
公司第四届董事会第八次会议决议
特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会